| 姓名 | 何小龍 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/ | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 何小龍先生，中國國籍，無境外長期居留權，電子科技大學微電子與固體電子學院微電子學與固體電子學專業工學碩士，正高級工程師。歷任信息產業部科學技術司綜合處處長、質量監督管理處處長、工業和信息化部科技司質量管理處處長、國家工業信息安全發展研究中心副主任、華潤（集團）有限公司戰略管理部副總經理，2025年3月至今任公司董事長。 |
| 姓名 | 王小虎 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/ | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王小虎先生，於1991年3月加入華潤集團，曾任華潤水泥控股有限公司副總裁，並曾在華潤水泥、華潤醫藥等單位擔任多個管理職務。王小虎先生於1988年獲中國北方交通大學（現稱北京交通大學）工學學士學位，於1999年獲中國科學技術大學管理科學專業碩士研究生學歷，在企業管理方面擁有約三十年經驗，2022年11月至今任公司董事。 |
| 姓名 | 吳國屹 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/49 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 吳國屹先生，1977年生，中國國籍，無境外長期居留權，上海財經大學經濟學學士，會計碩士，荷蘭商學院工商管理博士。2000年至2003年，任普華永道咨詢（深圳）有限公司上海分公司高級咨詢員；2003年至2004年，任上海泛銳投資管理有限公司投資經理；2004年至2006年，任埃森哲信息技術（大連）有限公司上海分公司經理；2006年至2008年，任上海貝爾阿爾卡特股份有限公司高級投資經理；2008年至今，歷任公司戰略發展部資深經理、助理總監、總監，現任公司董事、財務總監兼董事會秘書。 |
| 姓名 | 李巍巍 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 李巍巍先生，1967年生，中國國籍，無境外長期居留權，清華大學系統工程專業博士研究生。1994年10月至1998年6月，任廣州浪奇實業股份有限責任公司董事會秘書處主任；1998年6月至2004年6月，歷任國信證券有限責任公司總裁主任秘書、人事培訓部副總經理、組織人事總部人力資源總監；2004年6月至2010年9月，任華西證券有限責任公司人力資源總監、副總裁；2010年9月至2019年1月，任華潤深國投信托有限公司副總經理；2019年2月至2021年8月任華潤金融控股有限公司副總經理，2021年9月至今任公司董事。 |
| 姓名 | 肖寧 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 肖寧先生，1971年生，中國國籍，廈門大學管理學院工商管理碩士學位，具有律師資格。肖寧先生於1996年至2000年任中國華潤總公司法律部副經理，2000年至2007年歷任華潤石化（集團）有限公司助理經理、經理、投資發展部高級經理，2007年至2020年歷任化學控股高級經理、戰略發展總監、助理總經理兼法律總監，2020年至2022年8月，任華潤材料副總經理、總法律顧問，2022年11月至今任公司董事。 |
| 姓名 | 楊卓 | 職務 | 董事 |
| 性別/年齡 | 男/40 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 楊卓先生，男，1986年出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，碩士學歷，高級經濟師。歷任國家開發銀行深圳市分行評審處副處長、客戶五處處長、華芯投資管理有限責任公司投資三部總經理、投資五部總經理，現任華芯公司業務四部總經理。 |
| 姓名 | 許芳 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/63 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 許芳女士，1963年生，中國國籍，美國紐約理工大學工商管理碩士學位。許芳女士曾任TCL科技集團股份有限公司董事長特別顧問，北京北鬥星通導航技術股份有限公司獨立董事，華潤三九醫藥股份有限公司獨立董事。許芳女士擔任元音十日談聯合發起人、《培訓》雜志專家委員。 |
| 姓名 | 李悅 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/51 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 李悅先生，1975年生，中國國籍，中國人民大學經濟學博士。李悅先生歷任北京大學光華管理學院博士後研究員，北京大學軟件與微電子學院金融信息工程系副教授，光大金控投資控股有限公司投資總監，光大濱海產業投資管理有限公司籌備組組長，青海藏格投資有限公司副總經理，格爾木藏格鉀肥股份有限公司董事會秘書，中文天地出版傳媒股份有限公司獨立董事，河南瑞貝卡發制品股份有限公司獨立董事，江中藥業股份有限公司獨立董事，中江地產股份有限公司獨立董事，華油惠博普科技股份有限公司獨立董事，鄭州煤電股份有限公司獨立董事，科邁化工股份有限公司獨立董事。現任北京京通易購電子商務有限公司執行董事、經理，西藏人人雲倉信息科技有限公司總經理，西藏旭升礦業開發有限公司董事長。 |
| 姓名 | 李世剛 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/49 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 李世剛先生，1977年生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，畢業於法國巴黎第二大學，獲法學博士學位，曾在北京大學法學院任職博士後從事研究工作、香港中文大學法學院任訪問學者、首爾大學法學院任客座研究員。主要研究領域涉及民商法、比較法，近年來關注大數據、個人信息保護和區塊鏈領域相關的法律理論與實踐。曾主持國家社科基金項目、省部級課題多項，參與過多個國際學術合作項目。已出版個人學術專著多部，在《中國社會科學》《法學研究》《中國法學》《國際法比較雜志》等國內外重要學術期刊上發表論文數十篇，編著《GDPR一般數據保護條例:文本和實用工具》，並曾獲得過上海市哲學社會科學優秀成果獎等獎項。2010年至今在復旦大學法學院從事教學科研工作，並入選上海市青年法學法律人才庫，現任復旦大學法學院教授、副院長職務，兼任中國法學會民法學研究會常務理事、上海市法學會民法學研究會副會長以及上海姚記科技股份有限公司獨立董事。 |