| 姓名 | 霍達 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 霍達先生，1968年5月生，分別於1989年7月、1994年4月、2008年1月獲得華中科技大學（原華中理工大學）工學學士學位、華中科技大學（原華中理工大學）經濟學碩士學位、中國財政科學研究院（原財政部財政科學研究所）經濟學博士學位。2017年5月起任公司董事長、執行董事，2022年3月至2025年3月，2025年11月至今任公司首席信息官。2019年1月至2020年11月任招商證券國際有限公司董事，2021年11月至2022年1月任招商致遠資本投資有限公司董事長，2018年6月至2022年9月任招商局金融事業群/平台執行委員會委員。曾任中國證監會主任科員、副處長、處長，中國證監會深圳監管局局長助理，中國證監會市場監管部副巡視員、副主任、主任，中國證監會公司債券監管部主任，中國證監會研究中心主任，北京證券期貨研究院院長，中證金融研究院院長，中國證監會第十七屆發行審核委員會兼職委員。 |
| 姓名 | 朱江濤 | 職務 | 執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 朱江濤先生，1972年12月生，擁有經濟學碩士學位及高級經濟師職稱。2025年6月起任公司總裁、執行董事、香港聯交所授權代表。2023年8月至2025年5月任招商銀行股份有限公司（以下簡稱招商銀行，上海證券交易所上市公司，股票代碼：600036；香港聯交所上市公司，股份代號：03968）執行董事，2021年9月至2025年5月任招商銀行副行長，2020年7月至2024年5月任招商銀行首席風險官。曾任招商銀行南昌青山湖支行行長，廣州分行風險控制部總經理、授信審批部總經理、行長助理、副行長，重慶分行行長，招商銀行總行信用風險管理部總經理、風險管理部總經理。曾任職於中國工商銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601398，香港聯交所上市公司，股份代號：01398）江西省分行、南昌市贛江支行及廣發銀行股份有限公司上海分行。 |
| 姓名 | 李曉霏 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 李曉霏先生，1970年9月生，中國國籍，於2004年1月獲得中國人民大學勞動經濟學專業經濟學碩士學位。2023年1月起任公司非執行董事，2014年7月至2023年1月任公司監事。2021年12月起任招商局集團人力資源部副部長，2022年9月起任招商局投資發展有限公司董事，2024年8月起任創毅控股有限公司董事。2022年9月至2025年6月任招商局海通貿易有限公司董事。2014年11月至2017年11月任招商局金融集團有限公司總經理助理，2017年11月至2019年2月任招商局金融集團有限公司副總經理，2018年6月至2021年12月任招商局金融事業群/平台執行委員會執行委員（常務），2015年7月至2023年6月任長城證券股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002939）監事。曾任深圳市南油（集團）有限公司總經理辦公室正科級秘書、計劃發展部副經理、租賃部副經理，深圳市平方汽車園區有限公司行政人事部經理、董事會秘書，招商局集團人力資源部高級經理，招商局金融集團有限公司人力資源部總經理。 |
| 姓名 | 黃堅 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 黃堅先生，1969年8月出生，分別於1992年7月、2002年3月獲得首都經濟貿易大學（原北京財貿學院）審計學專業經濟學學士學位、北京理工大學工商管理碩士學位，於1997年5月獲財政部授予會計師資格，於2015年12月獲財政部授予高級會計師資格。2012年8月起擔任公司非執行董事。2016年9月起任中國遠洋海運集團有限公司資本運營本部總經理，2017年5月起任覽海醫療產業投資股份有限公司董事，2017年8月起任中遠海運財產保險自保有限公司董事，2023年6月起任上海汽車集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600104）董事，2025年3月起任招商銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600036；香港聯合交易所有限公司上市公司，股份代號：03968）非執行董事。2018年6月至2022年12月任上海農村商業銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601825）董事。2016年6月至2024年9月任中遠海運發展股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601866；香港聯交所上市公司，股份代號：02866）非執行董事。曾任中國遠洋運輸（集團）總公司財務部資金處處長、中遠物流（美洲）有限公司（原中遠美國內陸運輸公司）副總裁兼財務部總經理、中遠美洲公司財務部總經理、財務總監，中國遠洋運輸（集團）總公司財務部副總經理，中國遠洋海運集團有限公司資本運營本部副總經理（主持工作），中遠海運科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002401）董事。 |
| 姓名 | 張銘文 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/48 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張銘文先生，1978年6月生，分別於1999年6月、2007年1月獲上海財經大學金融學院投資經濟專業學士學位、上海交通大學安泰經濟與管理學院工商管理碩士學位，是特許金融分析師（CFA），為正高級會計師。2024年1月起任公司非執行董事。2025年9月起任海南中遠海發航運有限公司董事長，2022年6月起任中遠海運發展股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601866；香港聯交所上市公司，股份代號：02866）執行董事並自2024年4月起任董事長，2022年12月起任中遠海運（上海）投資管理有限公司董事、總經理並自2024年4月起任董事長，2024年10月起任中國光大銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601818；香港聯交所上市公司，股份代號：06818）董事。2022年6月至2025年9月任中遠海運發展股份有限公司總經理。2018年7月至2022年6月任中遠海運控股股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601919；香港聯交所上市公司，股份代號：01919）總會計師，2018年8月至2022年6月任東方海外（國際）有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：00316）首席財務官、東方海外貨櫃航運有限公司董事、首席財務官、執行委員會委員。曾任中國海運（集團）總公司計劃財務部資金處副主任科員、副處長，計劃財務部總經理助理，財務金融部總經理助理，中遠海運發展股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601866；香港聯交所上市公司，股份代號：02866，原名中海集裝箱運輸股份有限公司）副總會計師、總會計師等職。 |
| 姓名 | 丁璐莎 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 女/47 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 丁璐莎女士，1979年1月生，分別於2001年7月、2007年6月獲北京航空航天大學法學學士學位、中國社會科學院研究生院法律碩士學位。2023年6月起任公司非執行董事。2020年6月起任中證信用增進股份有限公司監事，2023年9月起任人保金融服務有限公司董事，2023年11月起任中國人民人壽保險股份有限公司投資產業部總經理。2023年7月至2025年7月任人保健康養老管理（廣州）有限公司監事。2022年10月至2023年1月任中國人民養老保險有限責任公司投資事業部二級資深專家，2023年1月至2023年11月任中國人民人壽保險股份有限公司投資產業部副總經理。2008年6月至2022年10月先後任中國人民保險集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601319；香港聯交所上市公司，股份代號：01339）總裁辦公室/黨委辦公室秘書處業務主管，投資金融管理部投資管理處經理、高級經理，投資金融管理部資產配置處高級經理兼普惠金融管理處高級經理、投資管理部高級專家及投資管理部二級資深專家。 |
| 姓名 | 劉振華 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 劉振華先生，1973年10月生，分別於1996年6月、2008年9月獲對外經貿大學經濟學學士學位、中歐國際工商管理學院工商管理碩士學位，擁有高級物流師職稱。2024年10月起任公司非執行董事。2024年3月起任招商局集團有限公司戰略發展部/科技創新部部長，2024年9月起任招商局能源運輸股份有限公司（上交所上市公司，股票代碼：601872）董事並自2024年10月起任副董事長。2019年3月至2021年9月任招商局集團辦公室副主任，2021年9月至2023年2月任中國長江航運集團有限公司總經理，2023年2月至2024年3月任招商局集團交通物流部部長、中國外運長航集團有限公司執行董事、總經理，2024年6月至2024年8月任中國外運股份有限公司（上交所上市公司，股票代碼：601598，香港聯交所上市公司，股份代號：00598）董事。曾任中國外運股份有限公司物流部總經理助理、副總經理，中國船務代理有限公司副總經理，中國外運長航集團有限公司戰略發展部總經理，中國長江航運集團有限公司副總經理。 |
| 姓名 | 李德林 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 李德林先生，1974年12月生，分別於1996年7月、2001年6月、2007年6月獲武漢大學國際經濟專業學士學位、世界經濟專業碩士學位、經濟學博士學位，於2019年2月獲高級經濟師職稱。2024年10月起任公司非執行董事。2024年4月起任招商局金融控股有限公司副總經理，2024年9月起任博時基金管理有限公司董事。2013年10月至2023年7月在招商銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600036；香港聯合交易所有限公司上市公司，股份代號：03968）任職，先後擔任總行辦公室主任、戰略客戶部總經理、機構客戶部總經理、上海分行行長、上海自貿試驗區分行行長、總行行長助理、副行長（2021年4月至2023年7月）。曾任建銀國際（控股）有限公司總裁助理，中德證券有限責任公司執行委員會委員，德意志銀行股份有限公司（法蘭克福證券交易所上市公司，股份代號：DBK；紐約證券交易所上市公司，股份代號：DB）董事總經理、中國區金融機構主管。 |
| 姓名 | 羅立 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 女/43 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 羅立女士，1983年5月生，分別於2003年6月、2005年6月獲中央財經大學經濟學學士學位、經濟學碩士學位，分別於2018年3月、2021年11月及2023年10月獲香港證券及投資學會高級從業員資格證書（資產管理）、美國注冊管理會計師資格及高級經濟師職稱。2025年4月起任公司非執行董事。2024年11月起任招商局集團有限公司財務部（產權部）部長，2022年9月起任招商局投資發展有限公司、中國外運股份有限公司（上交所上市公司，股票代碼：601598，香港聯交所上市公司，股份代號：00598）董事，2022年10月起任大灣區共同家園青年公益基金理事，2023年9月起任招商局國際財務有限公司董事，2025年2月起任遼寧港口集團有限公司董事，2025年3月起任招商局聯合發展有限公司董事長，2025年6月至今任招商局仁和人壽保險股份有限公司董事。2018年5月至2022年1月、2022年1月至2024年11月分別任招商局集團有限公司財務部（產權部）部長助理、副部長，2022年10月至2025年4月任招商局集團（上海）有限公司監事，2022年12月至2023年10月任招商局蛇口工業區控股股份有限公司（深交所上市公司，股票代碼：001979）董事，2022年12月至2025年6月任招商局集團財務有限公司董事，2024年9月至2026年2月任博時基金管理有限公司董事。曾任中國外運長航集團有限公司財務部資金處主管、中外運長航財務有限公司結算部總經理、招商局集團財務有限公司（原中外運長航財務有限公司）總經理助理。 |
| 姓名 | 葉熒志 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/63 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 葉熒志先生，1963年11月生，分別於1987年5月、1993年5月及1996年7月獲香港中文大學工商管理學士、香港大學工商管理碩士、澳大利亞維多利亞大學會計專業碩士學位，葉熒志先生為澳大利亞執業會計師公會資深會員（FCPA（Australia））及香港注冊會計師（CPA），擁有注冊國際投資分析師（CIIA）專業資格。2024年1月起任公司獨立非執行董事。2019年9月起任紅外芯科技有限公司董事，2024年2月起任奔富資本管理有限公司董事，2024年9月起任特斯聯智慧科技股份有限公司（原重慶特斯聯智慧科技股份有限公司）獨立董事。2020年1月至2024年12月任北京鎂芯科技有限公司董事；2014年10月至2020年2月任南國國際資產管理有限公司（原柏寧頓資本管理有限公司）董事、首席投資官、持牌負責人，2020年2月至2024年2月任黃國英資產管理有限公司（原柏寧頓資本有限公司，可從事《證券及期貨條例》（香港法例第571章）界定之第4類（就證券提供意見）、第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團）董事、持牌負責人。曾任渣打銀行香港分行信貸及市務部客戶經理，奧地利銀行香港分行企業銀行部經理，法國興業亞洲有限公司投資銀行業務副總裁，嘉華金融有限公司董事總經理，恆豐投資有限公司董事，富通證券有限公司（原美國培基證券有限公司）投資部副總裁，美林（亞太）有限公司全球私人客戶部投資總監，建勤亞洲有限公司（現金泉金融有限公司）董事總經理及投資銀行業務主管，東方銀座控股有限公司（現嘉年華國際控股有限公司，香港聯交所上市公司，股份代號：00996）董事、總裁，資本觸覺資產管理有限公司董事、持牌負責人，恆星資產管理（香港）有限公司（可從事《證券及期貨條例》界定之第9類受規管活動之持牌法團）董事、持牌負責人。 |
| 姓名 | 張瑞君 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 女/65 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 張瑞君，女，1961年10月生，分別於1983年7月、1988年6月及2002年7月獲新疆大學（原新疆工學院）機械制造工藝及設備專業學士、西北大學計算機系軟件專業碩士及中國人民大學會計學博士學位。2024年1月起任公司獨立非執行董事。2015年7月起任雅瑞和宜資本管理（北京）有限責任公司任合夥人、首席執行官，2012年6月起任北京博創興盛科技有限公司執行董事，2014年4月起任浪潮數字企業技術有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：00596）獨立非執行董事，2016年1月起任博創聯動科技股份有限公司董事，2016年7月起任北京大威激光科技有限公司董事，2016年11月起任北京多點在線科技有限公司董事，2021年3月起任海南瑞晶投資有限責任公司總經理，2021年5月起任北京未磁科技有限公司董事，2023年9月起任北京天智航醫療科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：688277）獨立董事，2024年7月起任用友網絡科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600588）獨立董事。2020年9月至2024年12月任諾思凱科技（北京）有限公司董事。1992年12月至2022年11月先後任中國人民大學副教授、教授，2021年4月至2026年1月任蘇州理工雷科傳感技術有限公司董事。 |
| 姓名 | 曹嘯 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 曹嘯先生，1970年3月生，分別於1992年7月、2003年11月獲西安交通大學材料專業學士學位、西安交通大學金融專業博士學位。2024年1月起任公司獨立非執行董事。2023年10月起任上海財經大學金融學院副院長，2021年6月起任上海財經大學金融學院教授，2018年11月起任上海財經大學泛長三角交易銀行暨產業鏈金融研究院院長，2015年6月起任上海財經大學量化金融研究中心主任，2018年10月起任上海財經大學上海國際金融與經濟研究院研究員，2017年6月起任上海財經大學上海國際金融中心研究院研究員，2024年5月起任平安理財有限責任公司獨立董事。2007年6月至2021年6月任上海財經大學金融學院副教授，2014年10月至2023年10月任上海財經大學金融學院院長助理，2020年12月至2024年5月任華安證券股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代碼：600909）獨立董事。曾任富國基金管理有限公司基金部研究員。 |
| 姓名 | 豐金華 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/70 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 豐金華先生，1956年3月生，於1986年7月畢業於中國青島遠洋船員學院（財會專業），並於2006年12月獲得中國對外經濟貿易大學商學院高級管理人員工商管理碩士學位。2005年9月獲中國路橋（集團）總公司授予高級會計師資格，2006年4月獲中國交通會計學會授予交通行業優秀會計師稱號，2007年2月獲國家信息化測評中心授予傑出信息化應用推動者稱號。2022年11月起任公司獨立非執行董事。2019年6月至2024年9月任中集車輛（集團）股份有限公司（以下簡稱中集車輛，深圳證券交易所上市公司，股票代碼：301039；香港聯交所上市公司，股份代號：01839）獨立非執行董事。曾任青島遠洋運輸公司財務處副科長、科長、副處長、處長、副總會計師、總會計師，中國遠洋運輸（集團）總公司財務部總經理，中遠海運控股股份有限公司（原中國遠洋控股股份有限公司，上海證券交易所上市公司，股票代碼：601919；香港聯交所上市公司，股份代號：01919）財務總監，中遠太平洋有限公司副董事總經理，中遠（香港）集團有限公司財務總監，中集車輛（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：301039；香港聯交所上市公司，股份代號：01839）非執行董事。 |
| 姓名 | 陳欣 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 女/58 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 陳欣女士，1968年11月生，分別於1991年7月、2002年2月獲天津財經大學國際會計學專業學士學位、英國威斯敏斯特大學MBA專業碩士學位。2024年6月起任公司獨立非執行董事。2024年12月起任安東油田服務集團（香港聯交所上市公司，股份代號：03337）獨立董事，2025年4月起任中國太平洋保險（集團）股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601601；香港聯交所上市公司，股份代號：02601）獨立董事。2022年4月至2023年4月任盧森堡國際銀行執行委員會委員、全球中國業務主管，2015年1月至2022年3月歷任上海浦東發展銀行（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600000）倫敦分行籌備組負責人、倫敦代表處首席代表及倫敦分行行長。陳欣女士曾任國家外匯管理局外匯儲備管理處副主任科員、外匯儲備清算處主任科員，中國人民銀行歐洲代表處交易室主任科員，國家外匯管理局外匯儲備風險管理處主任科員、儲備司綜合處副處長、儲備司內部審計處兼人力資源處處長，中國人民銀行歐洲代表處交易室負責人、首席交易員，中國華歐投資有限公司（銀杏樹投資有限公司）總經理，中國農業銀行（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601288；香港聯交所上市公司，股份代號：01288）英國代表處、英國有限公司籌備組副組長，中國農業銀行（英國）有限公司副行長。 |
| 姓名 | 馬小利 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 馬小利先生，1973年2月生，分別於1994年7月、2010年1月獲得中南財經大學會計學學士學位、上海財經大學工商管理碩士學位，於1998年5月獲得會計師資格、並於1999年10月獲得經濟師職稱。2025年12月起任公司職工代表董事，2024年11月起任公司辦公室總經理，黨委辦公室主任。1999年10月加入公司，歷任公司海口營業部財務部主任、公司財務部清算中心副經理、經紀業務綜合室財務經理、經紀業務核算部經理、經紀業務綜合室副主任、財務部副總經理、招商證券（香港）有限公司財務總監、招商證券國際有限公司財務總監、首席運營官、公司戰略發展部副總經理（主持工作）、辦公室副總經理（主持工作）、黨委辦公室副主任（主持工作）。 |