| 姓名 | 曹欣 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 曹欣，男，出生於1971年7月，博士，正高級經濟師。2006年6月加入公司，現為公司非執行董事兼董事長。現任河北建設投資集團有限責任公司黨委副書記、總經理、副董事長，燕山發展（燕山國際投資）有限公司董事、總經理，河北建投能源投資股份有限公司（A股股份代號：000600）董事長，匯海融資租賃股份有限公司董事。目前，還擔任華能國際電力股份有限公司（A股股份代號：600011、H股股份代號：00902）非執行董事。歷任新天綠色能源股份有限公司執行董事兼董事長、公司總裁、河北建投新能源有限公司總經理、河北建設投資集團有限責任公司總經理助理、河北省建設投資公司（河北建投前身）公用事業二部經理等職務。 |
| 姓名 | 李連平 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/64 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 李連平，男，出生於1962年5月，博士，正高級工程師。曾於2010年2月至2013年3月服務於公司，2013年3月因工作調動原因辭任董事職務，於2016年6月重新加入公司，現為公司非執行董事。歷任河北省人民政府國有資產監督管理委員會黨委副書記、副主任（正廳級），河北鋼鐵集團有限公司董事、副總經理、黨委常委，邯鄲鋼鐵（集團）有限公司總經理、副董事長、黨委副書記，河北建設投資集團有限責任公司董事長及黨委書記等職務。 |
| 姓名 | 秦剛 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/51 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 秦剛，男，出生於1975年3月，碩士，正高級經濟師。2014年10月加入公司，現為新天綠色能源股份有限公司非執行董事。現任河北建投副總經理，茂天資本有限責任公司董事長，河北省資產管理有限公司董事長，燕山發展（燕山國際投資）有限公司董事。歷任河北建投總經理助理、資本運營部部長、副部長，河北省建設投資公司（河北建投前身）財務管理部副經理等職務。 |
| 姓名 | 張旭蕾 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 女/47 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 張旭蕾女士，2024年12月加入公司，現為新天綠色能源股份有限公司非執行董事。現任河北建投總會計師、財務管理部總經理，河北建投智慧財務服務有限公司董事長，河北建投集團財務有限公司董事，茂天資本有限責任公司董事。歷任河北建投財務管理部副總經理，河北建投雄安建設開發有限公司總會計師等職務，河北建發投資基金副總經理、河北西柏坡發電有限責任公司財務部副經理等職務。張旭蕾博士獲西南財經大學財務管理專業管理學博士學位，正高級會計師。 |
| 姓名 | 盧榮 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/44 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 盧榮先生，現任廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司管理合夥人、董事長，廣州越秀產業投資有限公司董事，廣州越秀資本控股集團股份有限公司管理咨詢協調委員會副主任委員、金融研究院產業投資研究所所長，兼任廣州市國資國企創新戰略聯盟秘書長、廣州創業與風險投資協會會長、廣州南沙國際金融創新協會會長。盧榮先生於2011年8月加入廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司，歷任投資總監兼融資部總經理、副總經理、總經理、董事長。盧榮先生獲南昌大學文學院漢語言文學專業本科學位。 |
| 姓名 | 趙士毅 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/38 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 趙士毅先生，現任長城人壽保險股份有限公司資產負債管理部總經理。趙士毅先生於2011年參加工作，歷任合眾人壽保險股份有限公司內控與風險管理部風險管理專員、華夏人壽保險股份有限公司投資管理部資產監督主管、長城人壽保險股份有限公司資產管理中心研究與配置室負責人、資產管理中心總經理助理。趙士毅先生獲吉林大學數學學院數學與應用數學專業理學學士學位，及北京航空航天大學經濟管理學院工程管理專業碩士學位。 |
| 姓名 | 譚建鑫 | 職務 | 執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/47 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 譚建鑫，男，出生於1979年6月，2006年10月加入公司，現為新天綠色能源股份有限公司執行董事兼總裁、黨委書記。歷任新天綠色能源股份有限公司黨委副書記、副總裁，河北建投新能源有限公司總經理、副總經理、總經理助理兼工程管理部經理，河北新天科創新能源技術有限公司黨總支書記，河北建投蔚州風能有限公司總經理，蔚縣新天風能有限公司總經理等職務。此外，譚建鑫先生目前在公司內多家附屬公司及參股公司任職，包括：(a)擔任下列公司的董事長：河北豐寧建投新能源有限公司、河北建投海上風電有限公司、河北建投新能供應鏈管理有限公司、河北燃氣有限公司，（b）擔任下列公司的副董事長：承德大元新能源有限公司、河北豐寧抽水蓄能有限公司及(c)擔任下列公司的董事：河北建投新能源有限公司、河北省天然氣有限責任公司、曹妃甸新天液化天然氣有限公司。譚建鑫獲華北電力大學機械電子工程專業碩士學位，正高級工程師。 |
| 姓名 | 周文港 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 周文港博士，男，現為香港特別行政區立法會議員（選舉委員會界別）、立法會教育事務委員會主席、香港城市大學首席及常務副校長高級顧問、計算學院數據科學系實務教授、亞洲聯合基建集團服務有限公司主席顧問。周文港教授同時出任全國港澳研究會理事、河北省政協常務委員、香港特區政府特首政策組專家組成員、香港太平紳士等公職。周文港教授一直從事中國區域經濟發展、內地與香港的經濟發展、應用公共政策、華人家族企業、“一帶一路”倡議、高等教育發展等研究。周文港教授獲香港浸會大學社會科學院一級榮譽文學士、香港大學社會科學院哲學博士（經濟社會學）等學位。 |
| 姓名 | 楊晶磊 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/49 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 楊晶磊博士，男，現為香港科技大學機械及航空航天工程系教授，兼任香港科大深圳研究院院長，香港科大深港協同創新研究院院長，香港科大研發公司（深圳）總經理，廣州市香港科大霍英東研究院工程材料與可靠性中心主任，香港科大–科勁國際可持續技術聯合實驗室主任。其為英國皇家化學學會、英國皇家航空學會、香港機械工程師學會會士。楊晶磊博士於2016年6月加入香港科技大學，曾任香港科技大學（廣州）可持續能源與環境學域署理系主任，香港科大–博智林聯合研究院創院執行院長。之前曾在新加坡南洋理工大學機械與宇航學院和美國伊利諾伊大學香檳分校工作。楊晶磊博士主要從事精准界面工程、實驗室研發智能生態、生成式材料大模型、綠色納米材料與微膠囊技術、復合材料與綠色制造、力學等跨學科研究與工程應用。楊晶磊博士獲中國科學技術大學近代力學系理學學士及固體力學碩士學位，及凱澤斯勞滕工業大學復合材料研究所材料學博士學位。 |
| 姓名 | 陳奕斌 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 陳奕斌先生，現為新天綠色能源股份有限公司獨立非執行董事，天房津城（香港）有限公司財務總監。歷任天房酒店管理私人有限公司財務總監、五谷磨房食品國際控股有限公司公司秘書、新鴻基地產代理有限公司酒店部門財務總監、卓爾集團有限公司財務總監及公司秘書、安永（上海）/安永（澳大利亞）審計副經理。陳奕斌先生獲莫納什大學商學學士學位，主修會計，輔修經濟學。擁有香港注冊會計師、澳大利亞注冊會計師專業資格。 |
| 姓名 | 劉斌 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 劉斌先生，現為河北工業大學人工智能與數據科學學院智能工程實驗實踐中心高級實驗師（副高級），碩士生導師，主要研究綜合能源系統優化調度、大規模光伏清潔技術、機器視覺與深度學習等領域，主持並參與了多項國家級與省級科研項目，這些項目涉及新能源、綠色氫能、機器智能等多個前沿領域。劉斌先生自2002年7月至今在河北工業大學工作，先後任理學院助理實驗師及實驗師、控制科學與工程學院實驗師、人工智能與數據科學學院實驗師及高級實驗師。劉斌先生獲河北工業大學電氣工程專業碩士學位。 |