| 姓名 | 周輝 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 女/55 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 周輝，女，1971年2月出生，本科學歷，經濟學碩士學位。曾任三九醫藥股份有限公司投資管理部部長助理，華潤三九董事會秘書處總經理、董事會秘書、證券與法律事務部總經理。現任華潤三九醫藥股份有限公司董事、副總裁、黨委委員、總法律顧問、首席合規官，昆藥集團股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 李克新 | 職務 | 副董事長 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 李克新先生：1967年11月出生，天津第二醫院學院（現天津醫科大學）畢業，本科學歷。1990年至1997年任天津市第一中心醫院藥劑師，1998年至2017年先後任天津天士力醫藥營銷集團有限公司天津大區商業辦主任、大區經理、商務分公司總經理、非醫院板塊總經理、天津天士力醫藥營銷集團有限公司輪值總經理。2017年至2020年，任天津天士力醫藥營銷集團股份有限公司總經理、董事，2020年任本公司副總經理，2021年任天津天士力醫藥商業有限公司總經理。現任本公司副總經理、天津天士力醫藥商業有限公司總經理。 |
| 姓名 | 麥毅 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 麥毅，男，1966年7月出生，本科學歷，藥學學士學位。曾任三九醫藥股份有限公司供應部部長、研究開發部部長、生產總監，廣東華潤順峰藥業有限公司總經理，華潤三九醫藥股份有限公司生產運營中心總經理。現任華潤三九醫藥股份有限公司副總裁、黨委委員。 |
| 姓名 | 王亮 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/48 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王亮，男，1978年5月出生，研究生學歷，理學碩士學位。曾任深圳市三九醫藥貿易有限公司戰略管理部部長、市場研究部部長，華潤三九醫藥股份有限公司營銷中心助理總經理、市場與品牌管理部副總經理、戰略運營部總經理、研發中心總經理。現任華潤三九醫藥股份有限公司副總裁、黨委委員。 |
| 姓名 | 王克 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 王克，男，1973年4月出生，本科學歷，經濟學學士學位。曾任深圳市三九醫藥貿易有限公司審計員、人力資源部招聘主管、薪酬考核經理、部長，華潤集團人力資源部高級經理、專業總監，華潤三九醫藥股份有限公司人力資源中心副總經理、總經理、黨委組織部部長、戰略運營部總經理、首席戰略官。現任華潤三九醫藥股份有限公司副總裁。 |
| 姓名 | 喻翔 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 喻翔，男，1980年9月出生，本科學歷，工商管理碩士學位。曾任深圳市三九醫藥貿易有限公司OTC事業部產品助理、區域經理，華潤三九醫藥股份有限公司營銷中心副總監、總監、OTC業務部助理總經理、副總經理、大健康事業部副總經理（主持工作）、專業品牌事業部總經理，深圳華潤三九醫藥貿易有限公司總經理、澳諾（中國）制藥有限公司執行董事、華潤三九（唐山）藥業有限公司執行董事、三九賽諾菲（深圳）健康產業有限公司董事長。現任華潤三九醫藥股份有限公司副總裁。 |
| 姓名 | 鐘江 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/51 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 鐘江，男，1975年5月出生，研究生學歷，工商管理碩士學位。曾任深圳三九藥業有限公司費用會計、信貸員，三九集團辦公室總裁秘書、副主任、海外管理部副部長，深圳三九中醫藥投資發展有限公司副總經理兼財務總監，黃石三九藥業有限公司副總經理，雅安三九藥業有限公司副總經理兼財務總監，華潤三九醫藥股份有限公司財務管理中心助理總經理、副總經理。現任華潤三九醫藥股份有限公司財務管理中心總經理。 |
| 姓名 | 原京 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/51 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 原京，男，1975年8月出生，本科學歷，工商管理碩士學位。曾任深圳市三九大酒店員工，深圳市三九醫藥貿易有限公司區域銷售主管、經理，OTC事業部純銷管理經理、廣告管理經理、媒介總監，華潤三九醫藥股份有限公司市場與品牌管理部助理總經理、戰略運營部副總經理、數字化中心總經理。現任華潤三九醫藥股份有限公司黨委組織部部長、人力資源中心總經理。 |
| 姓名 | 蔡金勇 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 蔡金勇，男，1972年8月出生，碩士研究生學歷，工商管理碩士學位。曾任天津天士力制藥股份有限公司物流總監、運營總監，公司常務副總經理、監事。現任公司總經理，天津天士力現代中藥資源有限公司、天士力莫納康醫學工程科技有限公司、天津天士力之驕藥業有限公司、天士力國際基因網絡藥物創新中心有限公司、天士力特醫食品科技（紹興）有限責任公司、江蘇天士力帝益藥業有限公司、天津天士力（遼寧）制藥有限責任公司、河南天地藥業股份有限公司、天津天士創新中藥有限公司、雲南麻葉生物科技有限公司、天津賽耐康醫學工程技術有限公司董事長。 |
| 姓名 | 王愛儉 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/72 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 王愛儉女士：1954年11月出生，管理學博士，金融學教授，博士生導師，中國金融學會常務理事，國務院特殊津貼專家。曾任天津財經大學副校長，第十一屆全國人大代表，第十二屆全國政協委員，民建天津市委副主委，民建中央財政金融委員會副主任，天津市政府參事。現任本公司獨立董事，中國濱海金融協同創新中心主任，國家社科、國家自然科學基金同行評議專家，國都證券獨立董事。 |
| 姓名 | 韓秀桃 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 韓秀桃先生：1968年7月出生，法學博士、法學博士後，中國法律史學會常務理事。曾任安徽大學法學院副教授，司法部司法研究所研究員，中國法律服務（香港）有限公司副總經理兼《中國法律》（中英雙語）雜志社社長，司法部基層工作指導司副司長、法制司副司長，吉林省四平市委常委、副市長，司法部法律援助中心主任，中華全國律師協會秘書長。現任北京理工大學法學院教授、博士生導師，國家人權教育與培訓基地北京理工大學科技人權研究中心主任。 |
| 姓名 | 段亞林 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 段亞林，男，1972年4月出生，企業管理學博士，先後在東海證券、西部證券、粵開證券、中國重汽、山東航空、上海錦江、大亞聖象等上市公司任高管及獨立董事，並擔任中國社科院研究生院及上海立信會計金融學院客座教授，出版個人專著五部，對全球經濟及投資管理有深刻理解。現任上海淳富投資管理中心（有限合夥）董事長。 |
| 姓名 | 徐寧 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 徐寧，男，1965年1月出生，1991年獲得北京協和醫學院臨床醫學博士，在北京協和醫院呼吸科任主治醫師6年，主管呼吸科普通病房和呼吸重症監護室。2001年獲美國伊利諾斯大學芝加哥分校（University of Illinois at Chicago）工商管理碩士，並在伊利諾斯大學芝加哥分校醫學院完成急性肺損傷方面的分子生物學博士後研究工作。曾任Covance全球副總裁兼中國臨床研發負責人，強生集團楊森制藥醫學事務負責人，葛蘭素史克臨床開發負責人，全球藥物信息協會（DIA）中國顧問委員會主席和DIA全球董事。自2014年起參與創建和發展再鼎醫藥，一直擔任再鼎執行副總裁及全球臨床運營負責人至2025年1月退休。現任亦弘商學院研究員，客座教授；全球藥物信息協會（DIA）會士。 |
| 姓名 | 葉霖 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 葉霖，男，1968年5月出生，擁有康奈爾大學約翰遜管理學院的工商管理碩士學位（MBA）以及多倫多大學和安大略癌症研究所的醫學生物物理學碩士學位。曾任職於惠氏全球、花旗集團（Citigroup）紐約總部和美銀證券（Bank of America）、高盛集團（Goldman Sachs），擔任花旗銀行董事總經理和亞太研究部醫藥行業研究負責人、亞洲研究部醫藥行業負責人等職務，以及擔任基石藥業首席財務官、和譽生物首席財務官和執行董事及戰略運營負責人，天境生物（NASDAQ上市）首席運營官及代理首席財務官及執行董事，負責領導公司的財務管理和戰略、風控、採購和中國、亞太及全球投資者關系、全球合作夥伴管理以及全球設施運營等核心業務。目前在映恩生物等多家生物醫藥公司擔任董事及融資和企業戰略咨詢顧問。 |
| 姓名 | 席凱 | 職務 | 職工董事 |
| 性別/年齡 | 男/49 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 席凱，男，1977年10月出生，畢業於哈爾濱工程大學工業經濟專業，大學本科學歷。1999年7月，入職三九醫藥股份有限公司，2012年5月至2023年1月，歷任華潤三九醫藥股份有限公司行政管理高級經理、公司事務副總監、公共事務中心助理總經理、副總經理、紀委辦公室副主任；2023年1月至2025年2月，歷任昆藥集團股份有限公司紀委書記、黨委副書記、副總裁；2025年3月至2025年12月任天士力醫藥集團股份有限公司副總經理，2025年3月至今，任天士力醫藥集團股份有限公司黨委副書記、工會主席。 |