| 姓名 | 俞華軍 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 俞華軍，男，1976年出生，研究生學歷，碩士學位，北美精算師，特許金融分析師。歷任中國保監會上海監管局主任科員、財務會計部主任科員，長江養老保險股份有限公司財務部副總經理，英大泰和財產保險股份有限公司總精算師、首席風險官兼發策部總經理、精算部總經理，英大泰和財產保險股份有限公司副總經理、總會計師、黨委委員，英大國際信托有限責任公司董事、總經理、黨委副書記，英大國際信托有限責任公司董事長、黨委書記，英大泰和人壽保險股份有限公司董事長、黨委書記，本公司董事等職。現任本公司黨委書記，國網英大國際控股集團有限公司董事長、黨委書記，英大泰和人壽保險股份有限公司董事長。 |
| 姓名 | 喬發棟 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 喬發棟，男，1974年出生，研究生學歷，博士學位，高級會計師。歷任西北電網公司財務部基建財務處處長，西安凱信實業發展有限公司副總經理、總會計師、工會主席、黨委委員，西安凱信實業發展有限公司總經理、黨委委員，英大國際信托有限責任公司固有資產管理部主任、上海業務部總經理，英大國際信托有限責任公司總經理助理兼辦公室（董監辦）主任、黨組秘書、總經理助理兼風險控制部籌備組組長，英大國際信托有限責任公司副總經理、總會計師、黨委委員，英大匯通商業保理有限公司董事長、黨支部書記，國網雄安商業保理有限公司執行董事，英大證券有限責任公司董事，本公司副總經理、黨委委員等職。現任本公司董事、總經理、黨委副書記，國網英大國際控股集團有限公司黨委委員，英大基金管理有限公司董事長、黨總支書記。 |
| 姓名 | 華定忠 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 華定忠，男，1968年出生，研究生學歷，碩士學位，高級工程師。歷任國網電力科學研究院大壩及工程監測研究所副所長兼南京南瑞集團公司大壩工程監測分公司副總經理，國網電力科學研究院（南京南瑞集團公司）物資部主任兼招標中心主任、南京南瑞集團公司信息系統集成分公司總經理，北京中電普華信息技術有限公司總經理、黨委副書記，安徽南瑞中天電力電子有限公司總經理、黨支部副書記兼南京三能電力儀表有限公司董事長、江蘇南瑞通馳自動化系統有限公司董事長，安徽南瑞中天電力電子有限公司總經理、黨支部副書記兼國電南瑞三能電力儀表（南京）有限公司董事長，安徽南瑞中天電力電子有限公司執行董事、總經理、黨總支副書記，國電南瑞科技股份有限公司副總經理、黨委委員兼電網事業部副總經理、用電技術分公司（北京國網普瑞特高壓輸電技術有限公司）總經理（執行董事、總經理）、黨委副書記、河北雄安南瑞能源科技有限公司執行董事、總經理、北京南瑞捷鴻科技有限公司董事長，國電南瑞科技股份有限公司營銷服務中心總經理、黨委書記，南瑞集團有限公司（國網電力科學研究院有限公司）副總經理（副院長）、黨委委員、國電南瑞科技股份有限公司董事等職。現任國網電力科學研究院有限公司（南瑞集團有限公司）黨委委員，國電南瑞科技股份有限公司副總經理、黨委委員。 |
| 姓名 | 楊驥珉 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/71 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 楊驥珉，男，1955年出生，大學學歷，高級經濟師、工程師。歷任共青團上海市長寧區委書記，中共上海市長寧區委組織部副部長，上海市長寧區工業局局長，香港中信泰富集團上海中信泰富廣場項目董事、副總經理，上海實業集團香港上實置業有限公司董事、總經理，上實投資有限公司執行董事、副總裁，上海置信電氣股份有限公司董事、總經理，上藥控股有限公司黨委書記、副總經理兼任華氏大藥房有限公司董事長、上藥物流有限公司董事長、上海置信電氣股份有限公司副董事長。現任本公司董事。 |
| 姓名 | 馬曉燕 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/57 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 馬曉燕，女，1969年出生，大學學歷，正高級會計師。歷任國家電網公司金融資產管理部（國網資產管理有限公司）財務資產處處長，國網英大國際控股集團有限公司總會計師、黨委委員，國網英大國際控股集團有限公司董事、副總經理、黨委委員兼英大基金管理有限公司董事長、黨總支書記，國網英大國際控股集團有限公司黨委委員，本公司董事、總經理、黨委副書記，英大長安保險經紀有限公司職工董事、總經理、黨委副書記等職。現任英大證券有限責任公司董事長、黨委書記。 |
| 姓名 | 呂陽 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 呂陽，男，1970年出生，大學學歷，碩士學位，正高級工程師。歷任陝西省電力設計院線路室設計師兼團委書記、國際工程部副主任，長安保險經紀有限公司西南業務部經理、直屬業務部經理、黨組成員、副總經理，英大長安保險經紀有限公司副總經理、黨委委員，英大泰和人壽保險股份有限公司副總經理、黨委委員，英大國際信托有限責任公司董事、總經理、黨委副書記。現任英大國際信托有限責任公司黨委書記，中國信托業協會監事長。 |
| 姓名 | 程小可 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/51 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 程小可，男，1975年出生，研究生學歷，博士學位。歷任清華大學經濟管理學院博士後，北京化工大學經濟管理學院教授。現任北京交通大學經濟管理學院教授、博士生導師，京投發展（600683）獨立董事，本公司獨立董事。 |
| 姓名 | 宋潔 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/44 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 宋潔，女，1982年出生，研究生學歷，博士學位。歷任北京大學工學院工業工程與管理系助理教授、副教授,北大博雅青年學者。現任北京大學工學院黨委書記、教授、博士生導師，北京大學博雅特聘教授，本公司獨立董事。 |
| 姓名 | 劉俊勇 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/63 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 劉俊勇，男，1963年出生，研究生學歷、博士學位。歷任四川大學電氣工程學院書記、院長，中國電力教育大學院（校）長聯席會第三屆、第四屆主席。現任四川大學電氣工程學院二級教授、教授委員會主席，四川電機工程學會副理事長，中國電工技術學會能源互聯網裝備技術專業委員會副主任委員，IEEE中國區智慧鄉村委員會副主席，廣安愛眾（600979）獨立董事，本公司獨立董事。 |
| 姓名 | 郭冬梅 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/46 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 郭冬梅，女，1980年出生，研究生學歷，博士學位。歷任中央財經大學經濟學院副教授、黨委副書記、紀委書記、黨委書記。現任中央財經大學經濟學院院長、教授、博士生導師，教育部“數字經濟時代經濟學拔尖學生培養基地2.0”主任，龍馬學者特聘教授，本公司獨立董事。 |
| 姓名 | 周維麗 | 職務 | 職工董事 |
| 性別/年齡 | 女/58 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 周維麗，女，1968年出生，大學學歷，高級政工師。歷任華北電網有限公司廊坊供電公司紀委書記、工會主席、黨委書記，國網冀北電力有限公司廊坊供電公司黨委書記、副總經理，國網冀北電力有限公司物資分公司（國網冀北招標有限公司）總經理、黨委副書記（執行董事），國網物資有限公司黨委委員、紀委書記、工會主席等職。現任本公司職工董事、黨委委員、紀委書記、工會主席，國網英大國際控股集團有限公司職工董事、黨委委員、紀委書記、工會主席。 |