| 姓名 | 金璽 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/26 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 金璽先生，2000年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，本科畢業於紐約大學機械工程專業，研究生畢業於哥倫比亞大學企業風險管理專業。2022年6月至2022年8月，就職於鴻銘股份研發部，擔任機械裝配員；2023年5月至2023年8月，就職於鴻銘股份研發部，擔任研發工程師助理；2025年9月至今就職於鴻銘國際（香港）有限公司，擔任董事，2025年10月至今就職於鴻銘數字科技（香港）有限公司，擔任董事，2025年12月至今就職於鴻銘股份擔任董事長助理。 |
| 姓名 | 王佩儀 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/27 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 王佩儀女士，1999年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2022年7月至今，就職於鴻銘股份，擔任市場營銷中心國外銷售部經理。 |
| 姓名 | 劉江 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 劉江先生，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於西北工業大學工商企業管理專業，大專學歷。2001年1月至2002年5月，就職於東莞市東城鴻銘紙品機械配件部，擔任裝配鉗工；2002年6月至2006年7月，就職於東莞東城捷達包裝工藝廠，擔任工務主管；2006年8月至2016年11月，就職於鴻銘有限，擔任技術研發中心經理；2016年12月至今，就職於鴻銘股份，擔任副總經理、技術研發中心經理，2023年2月至今任公司董事。 |
| 姓名 | 鐘水東 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 鐘水東先生，中國國籍，1981年生，無境外永久居留權。研究生學歷，注冊會計師，畢業於浙江大學工商管理專業。2006年7月至2007年5月，就職於捷普電子（廣州）有限公司，擔任生產主管；2007年5月至2008年7月，就職於瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）深圳分所，擔任審計員；2008年7月至2011年3月，就職於德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）深圳分所，擔任高級審計員；2011年4月至2016年3月，就職於深圳市鬆禾資本管理有限公司，擔任風控經理；2016年4月至2016年10月，就職於深圳白楊投資管理有限公司，擔任風控總監；2016年10月至2018年5月，就職於長城招銀資產管理（深圳）有限公司，擔任副經理；2018年5月至2019年5月，擔任寧波億人股權投資管理有限公司執行董事；2019年5月至2021年7月，擔任深圳市心性賦能科技有限公司總經理；2020年2月至2021年7月，擔任深圳靜心內觀文化傳播有限公司總經理；2015年12月至2022年1月，擔任深圳市震有科技股份有限公司獨立董事；2021年7月至2024年9月，擔任深圳市深商控股集團股份有限公司審計經理；2023年2月至今任公司獨立董事；2023年5月至今，任華凱易佰科技股份有限公司獨立董事；2025年5月至今任海南元遊信息技術有限公司廣州分公司內審負責人。 |
| 姓名 | 左英魁 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/48 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 左英魁先生，中國國籍，出生於1978年，無境外永久居留權，本科學歷，畢業於中國政法大學。2001年9月至2004年3月任青島奧林特外事翻譯學院教師；2004年4月至2007年2月任山東柏瑞律師事務所律師助理；2007年3月至2011年2月任廣東深鵬律師事務所律師；2011年3月至2015年8月任北京市君澤君（深圳）律師事務所律師；2015年9月至2016年11月任廣東卓興律師事務所律師；2016年12月至今任廣東卓建律師事務所律師、高級合夥人；2020年7月至2024年9月任東莞市晶博光電股份有限公司獨立董事。2023年2月至今任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 朱智偉 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 朱智偉先生，中國籍，1966年出生，無境外永久居留權，本科學歷，經濟師。現任廣東省包裝技術協會常務副會長兼秘書長，兼任全國包裝標准化委員會金屬包裝專業委員會委員、廣東省市場監督管理局包裝標准化委員會委員。朱智偉先生1985年7月至1989年7月就讀於廣東機械學院（現廣東工業大學），1989年8月至1999年10月就職於廣東省包裝總公司，歷任科員、科長、部門負責人，2000年11月至2005年5月任廣東省包裝技術協會副秘書長，2005年至今任廣東省包裝技術協會秘書長。朱智偉先生具有上市公司獨立董事資格。2023年2月至今任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 夏永陽 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 夏永陽先生，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於西北工業大學工商企業管理專業，大專學歷。1989年7月至1999年10月，自由職業；1999年11月至2002年12月，就職於東莞市南風管理顧問有限公司，擔任副總經理；2003年1月至2009年12月，就職於東莞市興隆金屬材料有限公司，擔任業務經理；2010年1月至2011年4月，就職於蘇州市藍天膳食服務有限公司，擔任業務經理；2011年5月至2016年11月，就職於鴻銘有限，擔任市場營銷中心國內銷售部一部經理；2016年12月至今，就職於鴻銘股份，現任職工代表董事、市場營銷中心國內銷售部一部經理。 |