| 姓名 | 馮帆 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/38 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 馮帆先生，中國國籍，無境外永久居留權，1988年出生，民革黨員，墨爾本優秀工程碩士，北京大學光華管理學院MBA，正高級工程師，香港大學、北京光華管理學院在讀博士。曾任公司總經理助理、河北冀凱鑄業有限公司（以下簡稱“冀凱鑄業”）總經理助理，現任公司董事長、冀凱鑄業執行董事兼總經理、冀凱河北機電科技有限公司（以下簡稱“冀凱科技”）執行董事、山東冀凱裝備制造有限公司（以下簡稱“山東冀凱”）執行董事兼總經理、Australia MiningMachinery Group（AMM）PTY LTD董事、北京冀凱信息技術有限公司董事，並擔任石家莊市青年企業家協會會長、河北省青年聯合會委員、河北省僑聯新僑創新創業聯盟執行理事長、河北省新僑創新創業聯盟執行理事長、石家莊青年聯合會副會長等社會職務。 |
| 姓名 | 周茂普 | 職務 | 副董事長 |
| 性別/年齡 | 男/64 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 周茂普先生，中國國籍，無境外永久居留權，1962年出生，中共黨員，博士，國家一級評價師。曾任中國煤科院太原研究院礦山公司書記、總經理兼短臂開採研究所所長、太原研究院副總工程師兼礦山院書記、院長、太原研究院首席科學家。現任公司副董事長及首席科學家，並擔任中國煤炭協會支護專業委員會主任及專家、學會開採專業委員會專家、礦山建設協會專家、中國煤炭協會煤礦支護專業委員會煤礦智能支護研究中心主任等社會職務。 |
| 姓名 | 孫波 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 孫波先生，中國國籍，無境外永久居留權，1970年出生，大學專科學歷，中共黨員。2003年起就職於公司，曾任公司銷售部營銷總監、銷售部經理、副總經理。現任公司董事、總經理、冀凱科技總經理、北京冀凱信息技術有限公司董事，並擔任中國煤炭工業協會煤礦支護專業委員會常務理事、副會長、專家組機械材料技術組組長、中國煤炭工業協會設備管理分會理事、河北省煤炭工業行業協會副會長等社會職務。 |
| 姓名 | 田季英 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/46 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 田季英女士，中國國籍，無境外永久居留權，1980年出生，中共黨員，碩士研究生學歷。曾任河北冀凱實業集團有限公司銷售部經理助理、河北富世華冀凱金剛石工具有限公司經銷公司經理助理、河北冀凱實業集團有限公司人力資源部招聘主管、公司人力資源部招聘主管、人力資源部副經理、人力資源部經理、財務部經理、財務負責人。現任公司董事、副總經理、董事會秘書。 |
| 姓名 | 劉建功 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/70 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 劉建功先生，中國國籍，無境外永久居留權，1956年出生，中共黨員，河北工程大學教授，博士生導師。曾任冀中能源集團有限責任公司副董事長兼副總經理、河北煤炭科學研究院院長，現任公司董事、河北煤炭生態保護開採產業技術研究院院長、國家能源充填採煤技術重點實驗室主任、礦井水害探測與防控國家礦山安全監察局重點實驗室副主任、中國煤炭學會副監事長。 |
| 姓名 | 馮乃秋 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/69 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 馮乃秋女士，中國國籍，無境外永久居留權，1957年出生，中共黨員，教授、碩士生導師、模範教師、先進德育工作者，曾任職於河北科技師範學院工商管理學院，已退休。現任公司獨立董事。 |
| 姓名 | 楊軍 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/47 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 楊軍先生，中國國籍，無境外永久居留權，1979年出生，中共黨員，中國礦業大學（北京）力建學院博士後。現任公司獨立董事、中國礦業大學（北京）教授、博士生導師、中國岩石力學與工程學會常務副秘書長，主要從事深部岩石力學、軟岩工程力學理論與技術、無煤柱自成巷等方面的科研與教學工作。 |
| 姓名 | 徐超智 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/40 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 徐超智女士，中國國籍，無境外永久居留權，1986年出生，大學本科學歷，注冊會計師、稅務師，擁有法律職業資格。曾任中天運會計師事務所（特殊普通合夥）河北分所審計經理、河北德茂會計師事務所（普通合夥）部門經理，現任河北德茂會計師事務所（普通合夥）合夥人。 |
| 姓名 | 劉阿娜 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 女/45 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 劉阿娜女士，中國國籍，無境外永久居留權，1981年出生，中共黨員，美國俄克拉荷馬市立大學工商管理碩士。曾任冀凱河北機電科技有限公司（以下簡稱“冀凱科技”）辦公室經理助理、銷售管理部經理、外聯辦主任、人力資源部副經理，公司職工代表監事。現任公司職工代表董事、冀凱科技外聯辦主任、貴州興茂礦山設備制造有限公司監事。 |