| 姓名 | 蔣安琪 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 女/39 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 蔣安琪女士，中國國籍，生於1987年，西南財經大學工商管理碩士。蔣安琪女士自2017年2月起擔任公司董事，於2024年4月起擔任公司董事長，主要負責公司全面戰略規劃及業務發展，以及作出主要戰略決策。蔣安琪女士於鋰行業擁有逾10年的經驗，其於2022年4月至2024年4月擔任公司副董事長，自2016年2月及2018年7月起分別擔任成都天齊實業（集團）有限公司（以下簡稱“天齊集團”）副總經理及董事，於2021年8月至2023年6月擔任總經理，目前於天齊集團及其多家附屬公司擔任董事。此外，蔣安琪女士自2021年7月起擔任公司多家子公司董事職務。 |
| 姓名 | 蔣衛平 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/71 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 蔣衛平先生，中國國籍，生於1955年，大學本科學歷，2011年9月獲中華人民共和國機械電子工業部認證為工程師。蔣衛平先生自2024年4月起擔任公司董事會名譽主席，就公司戰略規劃及業務發展作出指導和決策支持。蔣衛平先生於鋰行業擁有逾20年的經驗，2007年12月至2024年4月擔任公司董事長，於2003年成立天齊集團，並自成立起擔任天齊集團董事長，2004年10月通過天齊集團收購射洪鋰業（天齊鋰業前身）。其於2011年8月至2012年12月兼任公司總經理，此後自2011年9月起擔任中國有色金屬工業協會鋰業分會副會長。蔣衛平先生於2023年6月起兼任天齊集團總經理。 |
| 姓名 | 夏浚誠 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 夏浚誠先生，中國香港籍，生於1972年，澳洲悉尼科技大學工程管理碩士，香港中文大學商學院MBA/EMBA，奧地利因茨布魯克管理中心核心商業管理專業研究生；在讀企業管理博士；夏浚誠先生於2021年1月15日起擔任公司總經理，於2021年2月1日起擔任公司董事，其主要負責本公司全面及日常管理。在加入公司前，夏浚誠先生於1997年8月至2002年5月任職於Olip Italia S.p.A及施華洛世奇（奧地利）工具制造公司。其亦於2011年11月至2020年12月任職於奧地利斯太爾公司，其中2018年11月至2019年8月擔任奧地利斯太爾CEO兼董事總經理，並於2019年8月至2020年12月擔任奧地利斯太爾亞太區負責人。此外，夏浚誠先生目前擔任公司多家子公司董事職務。 |
| 姓名 | 鄒兆麟 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 鄒兆麟先生，中國香港籍，1964年出生，具有香港、英格蘭及威爾士律師資格、公認反洗錢師資格及澳洲資深注冊會計師資格。鄒兆麟先生為北京仲裁委員會及北京國際仲裁院仲裁員，香港公司治理公會資深會士，獲授予特許秘書及公司治理師資格。鄒兆麟先生自2021年1月起至今擔任香港公司治理公會理事,於2024年1月至2025年12月擔任香港公司治理公會副會長，並自2026年1月起擔任香港公司治理公會會長。鄒兆麟先生於1987年畢業於香港大學，獲榮譽文學士學位，1994年取得香港大學法律專業文憑。鄒兆麟先生於1997年加入英國史密夫斐爾律師事務所，於2006年成為該所合夥人，並於2011年至2022年11月任該所北京代表處主管合夥人及首席代表；現為海問律師事務所有限法律責任合夥的合夥人。鄒兆麟先生主要從事和擅長的業務領域包括中國內地企業在香港上市、後續股本及債務融資、並購、重組及分拆、企業管治、ESG披露、上市公司合規及反洗錢等，曾牽頭負責ESG盡職調查、風險管控及信息披露等關鍵工作。鄒兆麟先生自2023年6月起擔任長城汽車股份有限公司（601633.SH、02333.HK）獨立非執行董事、自2024年8月起擔任奧克斯國際控股有限公司（02080.HK）獨立非執行董事、自2025年11月起擔任南順（香港）有限公司（00411.HK）獨立非執行董事。 |
| 姓名 | 李越冬 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/49 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 李越冬女士，1977年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷，美國CPA，澳洲CPA。西南財經大學教授，博士生導師，博士後合作導師，首批財政部國際高端會計人才，法國裡昂商學院DBA校外導師，中國會計學會內部控制專業委員會委員，四川省審計學會副秘書長，四川省會計學會審計專業委員會副主任委員等，其研究領域包括審計與風險防控、ESG鑒證與信息披露。曾是審計署審計科研所與北京大學聯合培養博士後，英格蘭及威爾士特許會計師協會（ICAEW）研究員，連續兩屆審計署境外司聯合國項目審計專家（參與聯合國兒童基金會和聯合國環境規劃署審計）。李越冬女士曾於多家公司擔任獨立董事和監事，包括：於2015年6月至2021年6月擔任四川科倫藥業股份有限公司（002422.SZ）獨立董事、於2015年5月至2022年6月擔任成都高新發展股份有限公司（000628.SZ）獨立董事、於2021年7月至2024年4月擔任成都利君實業股份有限公司（002651.SZ）獨立董事、於2022年11月至2025年11月擔任成都智明達電子股份有限公司（688636.SH）獨立董事；於2020年1月至2023年2月擔任四川新荷花中藥飲片股份有限公司獨立董事、於2019年12月至2022年12月擔任四川鳳生紙業科技股份有限公司獨立董事、於2019年12月至2021年3月擔任成都成保發展股份有限公司的獨立董事；於2023年12月至2025年11月擔任四川北川農村商業銀行股份有限公司的外部監事。此外，李越冬女士自2022年9月起擔任雅安百圖高新材料股份有限公司獨立董事、自2021年9月起擔任上市公司成都華微電子科技股份有限公司（688709.SH）獨立董事、自2022年11月起擔任成都盛幫密封件股份有限公司（301233.SZ）獨立董事、自2023年7月起擔任四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（06990.HK）獨立非執行董事、自2024年6月起擔任宏華集團有限公司（00196.HK）獨立非執行董事。 |
| 姓名 | 張延慶 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/65 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 張延慶先生，1961年出生，中國國籍，儲量評估師，教授級高級工程師，研究員，1982年畢業於黑龍江礦業學院煤田地質與勘探專業。曾擔任東北煤田地質局108地質勘探隊煤炭部地質總局地質處工程師；中國煤田地質總局北京中煤大地技術開發公司副總經理；中聯煤層氣有限責任公司綜合項目部研究中心主任、黨支部書記；山西煤層氣有限公司董事；國土資源部油氣資源戰略研究中心儲量室主任；國土資源部儲量司儲量處處長；中國地質科學院地質力學研究所副所長、地礦經濟研究員；中國礦業權評估師協會礦產資源儲量專業委員會常務副主任。現擔任中國礦業權評估師協會特聘專家、自然資源部本級儲量評審專家、礦區生態修復方案評審專家。張延慶先生高度重視ESG評級體系加速統一，在礦山的綠色建設、智能化升級、“雙碳”目標的落地升級等方面取得顯著工作進展，並自2023年12月起擔任金徽礦業股份有限公司（603132.SH）獨立董事。 |