| 姓名 | 侯延奎 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 侯延奎：男，中國國籍，1970年出生，本科學歷，經濟師，中共黨員。曾任西安飛機工業（集團）有限公司公司財務會計處綜合室會計；西安飛機工業鋁業股份有限公司財務科會計、經管科計劃員；任西安曲江文化產業投資（集團）有限公司（以下簡稱：曲江文化投資）投資管理部綜合計劃崗經理；曲江文化投資企業管理部副部長、部長；2019年12月至今任人人樂連鎖商業集團股份有限公司第五屆董事會董事、副總裁兼審計委員會委員。 |
| 姓名 | 蔡慧明 | 職務 | 副董事長 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 蔡慧明：男，中國國籍，1965年出生，管理學碩士，中國注冊會計師，中國注冊稅務師。曾任湖南邵陽市藥材公司財務科科長、深圳南方民和會計師事務所有限責任公司董事長助理、湖南分所所長、深圳中企華南會計師事務所所長、深圳中企稅務師事務所所長。2004年11月入職人人樂連鎖商業集團股份有限公司，歷任公司財務總監、首席財務官、副總裁、常務副總裁、總裁、董事、副董事長。2019年12月至2023年8月，任人人樂連鎖商業集團股份有限公司第五屆董事會董事會秘書、副總裁。 |
| 姓名 | 吳煥旭 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/61 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 吳煥旭：女，中國國籍，1964年出生，研究生學歷，中級會計師，中共黨員。曾任西安帶鋼廠財務科科長；西安市冶金工業公司財務部部長；西安東風機電股份有限公司財務部經理；西安曲江文化產業投資（集團）有限公司綜合會計；西安曲江影視投資（集團）有限公司財務部部長；西安曲江大唐芙蓉園有限公司財務部部長；西安大唐不夜城文化商業（集團）有限公司財務部部長；西安曲江大明宮投資（集團）有限公司財務部副部長、部長；西安曲江文化產業投資（集團）有限公司法務審計部部長；西安曲江文化控股有限公司董事長。2019年12月至今任人人樂連鎖商業集團股份有限公司第五屆董事會董事、副總裁兼首席財務官、戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員、信息披露委員會委員。 |
| 姓名 | 李毅 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 李毅：男，中國國籍，1973年出生，大專學歷。曾任華潤萬家西北業務單元店長；華潤萬家運營區域經理；華潤萬家西北運營總監；華潤萬家陝西公司總經理；華潤萬家西北業務單元總經理；華潤萬家甘青公司總經理；高瓴資本旗下高濟醫療副總裁；京東7fresh副總裁（主導全國商品中心工作）；眾友健康股份有限公司副總裁。2021年5月至2023年8月，任人人樂連鎖商業集團股份有限公司第五屆董事會副董事長、戰略委員會委員。 |
| 姓名 | 張維鳴 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/44 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 張維鳴：男，中國國籍，1981年出生，本科學歷。曾任人人樂連鎖商業集團股份有限公司天津食品採購經理，天津區域採購總監；西北區域採購總監，西北區域總經理；2015年至今，任人人樂連鎖商業集團股份有限公司集團標品事業部總經理。 |
| 姓名 | 王汕 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王汕，男，中國國籍，1972年出生，香港公開大學工商管理專業碩士研究生，中共黨員，注冊資產評估師、會計師。1995年畢業於南京審計學院，審計系工商審計專業，1995年7月至1998年1月，陝西嶽華會計師事務所審計部項目經理；1998年1月至1998年12月，陝西秦龍電力股份有限公司財務部總賬會計；1998年12月至2000年10月，陝西華嶽會計師事務所審計部任高級項目經理；2000年10月至2003年11月，陝西藍海風科技股份有限公司財務總監；2003年11月至2010年12月，西安王子飲食投資管理集團有限公司財務總監；2011年1月至2012年8月，西安寶德自動化股份有限公司財務總監；2012年9月至2016年12月，邁科投資控股集團有限公司財務總監、西安邁科商業中心有限公司財務總監；2017年1月至2020年8月，陝投集團下屬陝西金泰恆業房地產有限公司財務總監；2020年9月至今，陝投集團下屬陝西陝投康養投資運營有限公司財務總監。 |
| 姓名 | 郭亞軍 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 郭亞軍，男，中國國籍，1972年出生，西北大學經濟學專業博士研究生，中共黨員。2012年9月至2013年5月，美國羅耀拉大學訪問學者，進行學術研究；1998年7月至今，任西北大學經濟管理學院旅遊管理系黨支部書記，兼任教學工作。兼職情況：2017年至2020年，任供銷大集（000564）獨立董事；2019年12月至今擔任西安旅遊（000610）獨立董事；2020年8月至今擔任中航西飛（000768）獨立董事；2022年7月至今擔任天地源（600665）外部監事。 |
| 姓名 | 王凡 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/48 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王凡，女，1977年出生，西北政法大學民商法法學學士，英國謝菲爾德大學國際商法及歐洲法專業碩士研究生，律師，中共黨員。曾任職於中國工商銀行中國工商銀行陝西省分行營業部，陝西省投資集團有限公司；2006年加入北京觀韜（西安）律師事務所（主要從事資本市場、並購重組、中國企業境外直投、私募基金等法律事務）；現任觀韜中茂律師事務所高級合夥人、證券業務內核委員；北京觀韜（西安）律師事務所高級合夥人。兼職情況：2017年5月至2020年5月任寧夏東方鉭業股份有限公司第七屆董事會獨立董事。 |