| 姓名 | 譚嶽鑫 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 譚嶽鑫：男，1964年1月出生，中國國籍，擁有香港永久居留權，本科學歷，高級工程師。1986年7月至2001年1月,歷任湖南長大建設集團股份有限公司項目經理、技術負責人、副總經理;2001年1月至今,擔任湖南鑫遠投資集團有限公司董事長;2006年1月至今,擔任湖南鑫遠環境科技集團股份有限公司董事長兼總經理。在湖南鑫遠環境科技集團股份有限公司、湖南鑫遠投資集團有限公司及該等公司控制的子公司有兼職外，還兼任湖南昱成投資有限公司執行董事兼總經理、海南昱成控股有限公司執行董事兼總經理、上海鑫達醫療健康管理有限公司執行董事、湖州鑫遠投資有限公司執行董事、湖州鑫遠服務集團有限公司董事長、湖南鑫頤養老服務有限公司執行董事、湖州鑫泰養老發展有限公司執行董事、湖州鑫遠生態農業發展有限公司執行董事、浙江鑫達醫院有限公司執行董事、浙江浩恆實業有限公司執行董事、浙江鑫惠教育投資有限公司執行董事、蘭州黃河新盛投資有限公司董事兼經理。 |
| 姓名 | 王冬 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/51 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 王冬：男，1975年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中共黨員。曾任職於天水市信托投資公司、中建資產評估事務所甘肅分所、甘肅北方中誠信投資服務有限公司，1998年6月以來在甘肅省工業交通投資公司計劃部、基金部、實業一部工作，曾經擔任過公司第七屆董事會董事。現任甘肅省工業交通投資有限公司黨委委員、副總經理，兼任蘭州中林賓館有限責任公司董事長，公司董事。 |
| 姓名 | 郭麗麗 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/45 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 郭麗麗：女，1981年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級工程師。2002年7月至2018年2月,就職於湖南碧綠環保產業發展有限公司,先後擔任技術員、市場部副部長、副總經理、常務副總經理；2018年3月至2020年6月,任湖南鑫遠環境科技有限公司執行總經理；2020年6月至2024年11月22日,任湖南鑫遠環境科技集團股份有限公司董事、總經理。目前，除在湖南鑫遠環境科技集團股份有限公司及該等企業控股子公司擔任董事職務外，郭麗麗女士還兼任湖南省環境科學學會副理事長。 |
| 姓名 | 宋敏 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/42 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 宋敏：男，1984年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，擁有法律職業資格證書。2006年10月至2008年2月,任湖南萬和聯合律師事務所實習律師；2008年2月至2018年12月,歷任湖南鑫遠投資集團有限公司法務主管、行政人事部副經理、經理、行政總監；2019年1月至2020年6月,任湖南鑫遠環境科技有限公司常務副總經理;2020年6月至2024年12月12日,任湖南鑫遠環境科技集團股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理。目前，除在湖南鑫遠環境科技集團股份有限公司及該等企業控股子公司擔任董事職務外，宋敏先生還兼任湖南鑫遠投資集團有限公司監事、長沙上德企業管理合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人。 |
| 姓名 | 譚敏 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/41 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 譚敏：女，1985年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級會計師。2005年10月至2008年9月，任長沙星燦醫院財務部會計；2008年10月至2009年9月，任華信會計師事務所有限責任公司審計助理；2009年10月至2019年6月，歷任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）長沙分所審計助理、高級審計員、項目經理；2019年7月至2024年12月12日，任湖南鑫遠環境科技集團股份有限公司財務總監；2024年2月至今，任湖南鑫遠環境科技集團股份有限公司董事。目前，除在湖南鑫遠環境科技集團股份有限公司擔任董事職務外，譚敏女士未兼任其他職務。 |
| 姓名 | 黃滔 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/42 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 黃滔：女，1984年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，擁有法律職業資格證書。2010年8月至2015年2月，任湖南中煙工業有限責任公司零陵卷煙廠法制幹事；2015年至今，歷任湖南鑫遠投資集團有限公司行政人事部法務專員、主管、審計監察部高級主管、主任審計師、審計監察部副經理、審計總監兼審計監察部經理。目前，除在湖南鑫遠投資集團有限公司及該等企業分公司、控股子公司擔任職務外，黃滔女士還兼任湖南長大建設集團股份有限公司董事、海南昱成控股有限公司監事、湖州鑫頤養老服務有限公司監事、湖州優晟建設開發有限公司監事、湖州城韻旅居服務有限公司監事、湖州鑫遠商業管理有限公司監事、湖南興匯城市服務有限公司監事、蘭州黃河新盛投資有限公司監事。 |
| 姓名 | 周一虹 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 周一虹：男,1964年出生，漢族,中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，教授、碩士研究生導師，甘肅省領軍人才（二次層）。1985年畢業於蘭州商學院（現為“蘭州財經大學”）財務會計專業，獲學士學位，留校任教至今，1989年畢業於蘭州商學院（現為“蘭州財經大學”）財務會計專業，獲碩士學位，從事會計、審計和財務管理教學與科研工作。已取得上市公司獨立董事資格證書。曾任公司第八屆、第九屆董事會獨立董事。近五年來擔任蘭州財經大學會計學教授，甘肅省參事室特約研究員，甘肅省敦煌種業集團股份有限公司獨立董事，甘肅能化股份有限公司獨立董事，公司獨立董事，兼任中國會計學會學術委員會委員、中國會計學會環境資源會計專業委員會副主任委員，中國商業經濟學會常務理事、甘肅省審計學會常務理事、副秘書長，甘肅省會計與珠算學會理事，國家蘭白科技創新改革試驗區風險控制委員會專家咨詢委員。 |
| 姓名 | 劉志軍 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/54 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 劉志軍：女，1972年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授、金融學碩士研究生導師，中國注冊會計師、中國注冊稅務師。1996年7月畢業於上海財經大學證券期貨專業，獲學士學位，2001年1月畢業於武漢大學金融學專業，獲碩士學位，2009年6月畢業於蘇州大學金融學專業，獲博士學位。已取得上市公司獨立董事資格證書。曾任甘肅祁連山水泥集團股份有限公司獨立董事。現任蘭州財經大學金融學院教授、蘭州佛慈制藥股份有限公司獨立董事，公司獨立董事。 |
| 姓名 | 李孔攀 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/43 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 李孔攀：男，1983年出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，律師。2005年獲得中國政法大學法學學士學位，2011年獲蘭州大學法律碩士學位，2014年，經最高人民法院選派，赴香港城市大學學習，獲普通法法學碩士學位。已取得上市公司獨立董事資格證書。曾任職於蘭州市中級人民法院民一庭、民二庭、民三庭，先後擔任書記員、助理審判員、審判員。2011年加入民主建國會，目前擔任蘭州市民建法律工作委員會副主任。現任甘肅新盛國資清算事務有限公司副總經理，公司獨立董事，兼任蘭州大學校友導師、西北師範大學法律碩士專業學位校外實踐導師。 |