| 姓名 | 鄔建軍 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 鄔建軍先生，男，漢族，1971年出生，持有清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。曾任華潤醫藥集團有限公司助理總裁、副總裁，華潤醫藥控股有限公司黨委委員，華潤醫藥商業集團有限公司副總經理、總經理、黨委副書記、黨委書記、董事長等職務。現任康佳集團黨委書記。 |
| 姓名 | 余惠良 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 余惠良先生：男，漢族，1981年出生，持有中山大學會計學專業管理學碩士學位，擁有注冊會計師、注冊稅務師、特許金融分析師、英國特許公認會計師資質。曾任中國華潤有限公司財務部高級經理、華潤資產管理有限公司黨委委員、財務總監等職務。現任康佳集團黨委委員、董事、財務總監、董事會秘書。 |
| 姓名 | 宋清 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 宋清先生，男，漢族，1965年出生，持有安徽中醫學院中藥專業醫學學士學位。曾任華潤三九醫藥股份有限公司總裁、董事長，華潤醫藥集團有限公司總裁，華潤醫療控股有限公司董事長，華潤健康集團有限公司董事長等職務。現任華潤（集團）有限公司業務單元兼職外部董事。 |
| 姓名 | 孫永強 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 孫永強先生，男，蒙古族，1970年出生，持有大連理工大學熱能工程專業工學學士學位。曾任華潤置地有限公司副總裁、首席人力資源官，海南省發展股份有限公司副總經理、黨委委員（挂職）等職務。現任華潤（集團）有限公司業務單元專職外部董事，華潤醫藥集團有限公司董事、華潤五豐有限公司董事。 |
| 姓名 | 李中 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 李中先生，男，漢族，1968年出生，持有加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位。曾任原經貿部下屬中國包裝進出口總公司塑料公司進口部和國內銷售部副經理，美國菲利普·莫裡斯集團亞太總部大中華區總裁助理，深圳巴士集團股份有限公司董事、中國水務集團有限公司執行董事、康達國際環保有限公司執行董事及董事會主席。現任深圳巴士集團股份有限公司董事、中國水務集團有限公司執行董事、康達國際環保有限公司執行董事及董事會主席。 |
| 姓名 | 潘昭國 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/64 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 潘昭國先生，男，漢族，1962年出生，持有香港城市大學國際會計學碩士學位和英國倫敦大學法學碩士學位，為澳洲會計師公會之資深注冊會計師、特許公司治理公會、香港公司治理公會資深會員、香港證券及投資學會資深會員及加拿大礦業、冶金及石油協會會員。曾任通力電子控股有限公司獨立非執行董事、宏華集團有限公司獨立非執行董事、重慶長安民生物流股份有限公司獨立非執行董事、兗礦能源集團股份有限公司獨立非執行董事、遠大中國控股有限公司獨立非執行董事、青島啤酒股份有限公司獨立非執行董事、寧波舟山港股份有限公司獨立非執行董事及中船海洋與裝備股份有限公司獨立非執行董事。現任華寶國際控股有限公司執行董事、副總裁及公司秘書，融創中國控股有限公司、奧克斯國際控股有限公司、三一重裝國際控股有限公司、綠城服務集團有限公司、金川集團國際資源有限公司及中國同輻股份有限公司的獨立非執行董事。 |
| 姓名 | 劉堅 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 劉堅先生，男，漢族，1966年出生，持有中歐國際工商學院管理學碩士學位。曾任對外經濟貿易大學出版社編輯，中華工商時報編輯，武漢天源環保股份有限公司獨立董事、海信視像科技股份有限公司獨立董事、方正科技集團股份有限公司獨立董事、北京經觀文化傳媒有限公司董事長等職務。現任山東經濟觀察報傳媒有限公司董事、總經理，《經濟觀察報》社長、總編輯，康佳集團獨立董事。 |
| 姓名 | 葉興斌 | 職務 | 職工董事 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 葉興斌先生，男，漢族，1970年出生，持有中山大學國際旅遊管理專業本科學歷。曾任華僑城集團有限公司專職董事，挂任貴州省黔東南州州委常委、副州長，深圳華康創展科技控股集團有限公司黨委副書記、董事，康佳集團黨委副書記、董事等職務，現任康佳集團黨委副書記、工會主席、職工董事。 |