| 01 | 【中文数字出版业领导者】公司是中国数字出版的开创者之一，致力于成为全球领先的中文数字出版机构。公司主营业务包括向手机、手持终端、互联网等媒体提供数字阅读产品；通过版权衍生产品等方式提供数字内容增值服务，包括IP运营及衍生开发；为教育机构提供基础教育服务；为数字出版和发行机构提供数字出版运营服务等。报告期内公司实施“文学+”、“教育+”战略，公司以IP一体化开发为核心构建泛娱乐新生态，以数字出版为基础构建在线教育生态。 |
| 02 | 【定增收购晨之科】2017年8月，公司拟15.98元/股定增6402万股+现金收购晨之科80%股权，交易价格为147260.00万元。收购完成后标的公司将成为公司的全资子公司。晨之科是一家深耕ACGN（Animation、Comic、GameandNovel，即动画、漫画、游戏和小说）领域的二次元文化企业。晨之科经营国内较早的专业二次元文化交流社区G站，并以该社区为基础，通过自营或联合运营的方式，经营具有泛二次元属性的移动网络游戏业务，同时兼营广告业务，并为直播平台提供二次元相关的直播内容设计策划及培训等服务。交易对象朱明承诺标的公司2017年度、2018年度和2019年度净利润分别不低于1.50亿元、2.20亿元和2.64亿元。 |
| 03 | 【校园移动创作平台】汤圆创作为国内最大的校园移动创作平台，以塑造00后作家代表为己任，逐步构建多层级的商业价值体系；截止2017年6月30日，累计用户数1800万，较2016年增长100%，驻站网络作者人数新增60万，月活跃用户数量超过100万，入库作品已超过300万部，签约作品2000多部，成功签约影视改编作品和AVG游戏改编作品多部，知名作品《母妃，你的尾巴露出来了》腾讯动漫点击超2000万。 |
| 04 | 【文学策源地--17K小说网、汤圆创作】公司旗下17K小说网，为网络文学原创IP孵化器，为公司核心的原创内容生产平台，目前17k小说网有PC端、H5端、APP端（一起看小说网APP），点击量过亿作品超百部，改编为影视游戏动漫等衍生作品百部。汤圆创作，为国内最大的移动创作平台，月活跃用户数量超过100万，已生产作品320余万部；汤圆创作发起的全国校园文学联盟，入驻校园作者超过25万人。四月天文学网，2016年7月全新改版上线，是面向女性向的垂直网文平台。鸿达以太，在听书领域目前拥有15万集部、4.5万小时的有声读物资源和优质原创小说资源。顺应移动阅读的浪潮，17K的新版APP（17K小说）近期已经上线，进一步提升用户体验、优化付费模式，获得用户的持续青睐。 |
| 05 | 【IP资源优势】公司以文学IP为核心，在数字出版基础上以投资、 授权合作分成、 联合出品等多种模式深度开发衍生为影视、游戏动漫听书纸。截至2017年6月30日，公司共拥有数字内容资源过百万种，签约知名作家、畅销书作者2000余位，与600余家版权机构合作。2017上半年度，中文书城客户端月活跃用户数量超2500万，可在线销售作品数量超10万本，拥有《三体》、《欢乐颂》、《超级兵王》、《龙血战神》、《三生三世十里桃花》、《人民的名义》等多部热门畅销作品；17K小说网用户总数在5000万以上，新增作者超30万，新增作品数十万部。 |
| 06 | 【在线教育业务】公司在线教育拥有三大平台：针对阅读的书香中国全民阅读平台，针对基础教育的数字教材辅平台，针对高等教育的MOOC平台。其中，书香中国，采用 “云+端”模式，为用户提供24小时无墙化的不闭馆的数字图书，目前覆盖28个省 ，50000余所中小学校，1700余所高校；公司教育行业阅读产品纵贯中小学并延伸至高校及公共图书馆，形成数字教育行业阅读产品全覆盖，拥有行业注册用户2000余万。数字教材辅平台，是在线上完成备课、授作业批示展的教学平台，公司是中国首个小材发行项目 “上海市中小学数字教材项目 ”的总规划方，与此同时，公司还承担了北京市首个中小学电子教材发行平台项目。MOOC平台，公司是清华大学MOOC平台 “学堂在线 ”投资方和合作推广方。 |
| 07 | 【二次元文化】2016年11月，公司拟以现金出资12000万元增资晨之科，认购其9.6%的股权，同时拟以现金13000万元收购晨之科股东朱明持有的晨之科10.4%股权，上述增资及收购完成后，公司获得晨之科20%的股权。晨之科是一家专注于移动娱乐、应用新技术开发和发行运营的新兴科技公司。晨之科植根于二次元文化领域，拥有互联网社区、文化创意研发、手机游戏发行和实景演出等二次元产业链业务板块。 |
| 08 | 【投资“A站”】2016年11月，公司拟以现金出资25000万元认购广州弹幕网络科技有限公司13.51%的股权。标的公司主要业务为实际控制和运营AcFun弹幕视频网(acfun.tv)（“A站”）。A站自2007年成立以来，从单一的视频站发展为现在的综合性弹幕视频网站，目前已是国内弹幕视频行业的领军品牌。 |
| 09 | 【与奥飞娱共同打造IP泛娱乐生态产业】2016年8月，公司与奥飞娱乐签订合作协议共同打造IP泛娱乐生态产业，将双方在IP一体化开发、资源等各方面的优势充分结合，共同发展。协议的签署有助于公司IP一体化开发业务的拓展，预计将对公司经营业绩产生积极影响。 |
| 10 | 【牵手唐德影视】2016年8月，公司与唐德影视签订了《战略合作协议》。根据协议，双方将在影视项目、游戏项目开发以及宣传推广展开合作。双方就合作小说作品共同开发影视项目；游戏项目由双方共同负责，或共同授权第三方制作公司或团队开发；公司作为唐德影视的战略合作伙伴，将充分利用旗下网站、平台等资源为双方合作项目开展推广工作，对合作项目进行联动宣传推广。本次合作将对公司在IP一体化开发业务的拓展上产生积极影响，有助于公司整合资源优势，进一步完善公司IP一体化开发的战略布局；唐德影视在影视剧的投资、制作、发行等方面具有丰富的经验，双方的合作将对公司的IP增值起到重要作用，将进一步加强公司的可持续发展能力和核心竞争力。 |
| 11 | 【最新关注—定增拓展IP生态】2016年8月，公司完成以46.80元/股向五名特定对象定增4273.50万股募资20亿元，将用于基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目（募集资金拟投入金额9.7亿元）、在线教育平台及资源建设项目（募集资金拟投入金额9.7亿元）和补充流动资金（0.6亿元）。基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目主要投向版权采购、推广支出、文学平台升级建设、衍生品加工和铺底流动资金等，项目投资内部收益率为17.05%（税后）。在线教育平台及资源建设项目主要投向内容购买及加工、推广支出、平台建设、办公场所和铺底流动资金等，项目投资内部收益率为19.88%（税后）。 |
| 12 | 【参股天翼阅读】2014年7月，公司以7062.93万元认缴天翼阅读文化传播有限公司新增注册资本2727万元。增资完成后，公司持有天翼阅读10.526%股权。天翼阅读主要业务是以PC、手机平板电脑和TV为阅读载体，为用户提供图书、报刊杂志、漫画、有声读物、资讯等各种类型的数字化阅读服务，其控股股东是中国电信集团公司。 |
| 13 | 【间接投资考试运营服务公司】2015年12月，公司全资子公司教育集团拟以2300万美元投资JOINGEAR LIMITED，获得其38.33%的股权，JOINGEAR LIMITED拟使用资金收购ATAInc.（Cayman）31.68%股权。ATA是中国领先的考试与评测服务机构，主营业务包括考试运营服务、在线学习服务。 |
| 14 | 【全渠道覆盖到达海量用户加速IP变现】公司上游泛娱乐业务对应的海量内容通过自有和合作渠道发布到达用户。包括：17K小说网、汤圆创作APP、中文书城 APP、四月天网站、书香中国、微房等，覆盖用户超7000万。合作渠道包括：三大电信运营商、互联网及移动平台手机硬件厂以其他多种阅读平台，除此之外，还有大量以影视、游戏动漫听书纸等衍生品形式覆盖除阅读的众多泛娱乐受众用户，间接覆盖用户数以亿计。 |
| 15 | 【股权激励】 2016年4月13日公告，公司拟向104名激励对象授予权益总计218.52万份，其中，首次授予197.52万份权益，预留21万份。具体如下：公司拟向激励对象授予16.64万份股票期权，拟向激励对象授予201.88万股限制性股票，其中首次授予180.88万股公司限制性股票，预留21万股。股票期权的行权价格为101.35元，限制性股票的授予价格为49.78元。绩效考核目标：以2015年业绩为基数，2016-2018年度营业收入增长率不低于30%、60%、100%。 |