| 姓名 | 黄明玖 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/64 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 黄明玖先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，所学专业为工模具设计与制造，后取得工商管理专业硕士学历，工程师，全面负责公司研发工作，其中作为主要发明人申请并取得了多项专利，包括一种有效消除物料离心力影响的树脂运输装置的发明专利，以及一种上料装置、冲流道机、塑封体整形机构和自动封装设备等多项实用新型专利。1983年至1998年，历任国营建西工具厂技术员、车间副主任、车间主任、宏光异型材模具厂厂长；1998年至2005年，历任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副总经理、总经理、副董事长，铜陵三佳科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司、铜陵市宏光模具有限公司）董事长；2005年至2013年，任铜陵市工业国有资产经营有限公司副总经理；2011年至2019年，任合肥颐和新能源科技有限公司执行董事；2014年至今，任本公司董事长。黄明玖先生为安徽省优秀青年企业家，曾任中国模具工业协会理事、安徽省模具工业协会会长（理事长）、铜陵市上市公司协会理事长、中国金属结构协会塑料门窗委员会副主任、中国半导体协会封装分会副理事长。曾参与编制高等学校教材《模具设计与制造》（西安电子科技大学出版社1995），负责“压铸模与集成电路塑封模设计”章节的编写。 |
| 姓名 | 郑天勤 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 郑天勤先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，所学专业为工模具设计与制造，后取得工商管理专业硕士学历，负责公司部分研发工作，其中作为主要发明人申请并取得了多项专利，包括一种有效消除物料离心力影响的树脂运输装置的发明专利，以及一种上料装置、冲流道机、塑封体整形机构和自动封装设备等多项实用新型专利。1987年至1996年历任国营建西工具厂技术科技术员、科长；1996年至1998年，任铜陵市宏光异型材模具厂副厂长；1998年至2005年，任铜陵三佳科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司、铜陵市宏光模具有限公司）副总经理；2006年至今，历任本公司董事，执行总裁，总经理。拥有30余年模具工业、塑料挤出成型及半导体封装装备的专业行业经验。郑天勤先生曾获“中国工业合作协会八十周年优秀企业家”、“安徽省劳动模范”、“铜陵市劳动模范”、“铜都青年创业之星”，作为主要起草人之一参与起草《中华人民共和国机械行业标准-塑料挤出模具》（JB/T8744~8746-1998）。 |
| 姓名 | 傅祥龙 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 傅祥龙先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士学历，工程师。1983年至1993年，任国营建西工具厂技术科技术员；1993年至2000年，任国营建西工具厂分厂厂长；2000年至2005年，任铜陵三佳科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司）副总经理；2002年至2005年，任丰山三佳微电子有限公司总经理；2006年至2008年，任安徽耐科装备科技股份有限公司董事、执行总裁；2009年至2012年，任江阴康强电子有限公司总经理；2004年至今，任慧智机电执行董事兼总经理；2006年至今，任本公司董事；2014年至今任铜陵富博科技有限公司董事长。 |
| 姓名 | 阮运松 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/66 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 阮运松先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械专业大专学历，工程师。1978年至1979年于铜陵县玉楼小学任教；1979年至1982年，先后在中国人民解放军某部队服役、在南京军区防化教导队受训；1983至1986年退伍回乡创办并经营养鸡场；1986年至1999年先后创办铜陵县金属纱管厂及铜陵市纺织配件厂并担任厂长；1999年至2013年，担任铜陵市松宝机械有限公司执行董事；2005年至2013年，担任安徽耐科装备科技股份有限公司董事长、铜陵耐思科技有限公司执行董事；2013年至今，担任松宝智能董事长、本公司董事。现任本公司董事、松宝智能董事长。 |
| 姓名 | 胡火根 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 胡火根先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，所学专业为工模具设计与制造，后取得工商管理专业本科学历，主导公司多项研发工作，包括新型切筋系统研发项目、薄膜辅助芯片封装系统开发项目、基板粉末封装设备开发项目、新型高光亮型材研发项目、挤出成形冷冲技术研究、提高模具生产稳定性项目研究、QFP切筋成型装盘系统开发、集成电路自动封装系统NTAMS200、异型材高速挤出成型技术等。作为主要发明人形成并取得了多项专利，包括一种用于塑料异型材加工的挤出模具、一种确保异型材成型统一的新型挤出模具、塑料异型材胶条后共挤预处理机构、一种AUTO-MGP自动封装系统、用于半导体芯片条带切筋成型设备的翻转机构、一种非连续区间时间间隔计算方法、一种有效消除物料离心力影响的树脂运输装置等多项发明专利，以及一种用于新型异型材热切快速换刀机构、用于模压塑封机的自动上下料机构、可纠偏式模压塑封机、用于自动切筋系统的料盒移动装置、自动封装系统移动预热台装置、用于自动封装系统的二级顶出机构、用于自动切筋系统的过载分离装置、度定型模架调弯机械、用于塑料挤出机定型模与定型水箱连接用的抽气密封板、用于塑料异型材单臂成型的可控调节装置、后共挤模头旋转微调机构、一种塑封料饼称重筛选装、一种自动封装系统下料夹持翻转机构、一种自动清模上下料装置、用于特大IPM产品的分离推出机构、自动封装系统上料机械手树脂吸尘机构、一种用于自动封装系统冲流道浇口气吹装置、一种上料装置、冲流道机、塑封体整形机构和自动封装设备等多项实用新型专利。1992年至1996年，任国营建西工具厂技术员；1996年至1998年，任模具分厂技术部经理；1998至2001年，历任铜陵宏光模具有限公司技术开发部主任，铜陵三佳模具股份有限公司塑料成型技术研究所所长；2001年至2005年，任铜陵三佳科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司）型材模具厂副厂长。2006年至今，任本公司副总经理；2020年11月至今，任本公司董事、副总经理。胡火根先生曾参加研制“塑料异型材成型模具柔性制造单元”获省科技成果三等奖，曾获铜陵市技术标兵称号，主持开发“塑料异型材后共成型挤出模具和技术”被国家经贸委认定为2000年国家级新产品。 |
| 姓名 | 毛腊梅 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/58 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 毛腊梅女士，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，教授、中国注册会计师、中国商业会计学会测评委员会常务理事、安徽省财政厅会计准则咨询专家、铜陵市中小企业局项目评审库专家。1992年至今，在铜陵学院会计学院工作，曾任铜都流体独立董事、安徽泾县铜源村镇银行股份有限公司独立董事。2024年6月至今，任安徽涡阳农村商业银行股份有限公司独立董事，2020年11月至今，任本公司独立董事。 |
| 姓名 | 胡献国 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 胡献国先生，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，所学专业为粉末冶金材料学、机械学，博士研究生学历、二级教授。美国摩擦学家与润滑工程师学会（STLE）会员、中国机械工程学会高级会员、中国机械工程学会摩擦学分会理事、中国机械工程学会摩擦、耐磨与减摩材料专业委员会副主任委员；入选安徽省高等学校“十五”优秀人才计划，安徽省高等学校学科带头人培养对象。1988年至今，在合肥工业大学机械工程学院工作，历任助理研究员、副研究员、研究员、教授、博士生导师。2021年1月至今，任本公司独立董事。 |
| 姓名 | 李停 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 李停先生，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，所学专业为产业经济学，博士研究生学历，三级教授。先后在安徽师范大学、新疆大学、上海社会科学院学习，获得理学学士、经济学硕士和经济学博士学位。入选安徽省高等学校学科专业拔尖人才，铜陵学院“翠湖”领军人才，铜陵学院学术带头人，安徽省高校经管类学科联盟理事、铜陵市技术经济与管理现代化研究会副秘书长。2006年至今在铜陵学院任职，主要从事西方经济学、产业经济学、区域经济学的教学和科研工作，研究方向为产业组织与“三农”问题，历任讲师（2007）、副教授（2013）、教授（2018），安徽财经大学和安徽工业大学兼职硕士研究生导师，2024年5月至今，任本公司独立董事。 |
| 姓名 | 耿曙光 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 耿曙光先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至2005年，曾担任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司挤出模具厂调试工程师；2006年至今，担任安徽耐科装备科技股份有限公司（曾用名：铜陵市耐科科技有限公司、安徽耐科挤出科技股份有限公司）制造部经理。 |