| 姓名 | 葛海泉 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | - |
| 简历 | 葛海泉：男，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年至1999年任职于鹤壁市麒麟家具有限公司；2001年起任河南仕佳信息技术有限公司董事长、总经理；2010年起任公司董事长、总经理，现任公司董事长。 |
| 姓名 | 吕克进 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 吕克进，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院（现为河南财经政法大学），文秘专业，大专学历。2001年至2012年任河南仕佳信息技术有限公司销售部客户经理；2012年起历任子公司河南仕佳通信科技有限公司副总经理、总经理；2017年起任职于公司，现任河南仕佳光子科技股份有限公司董事、总经理。 |
| 姓名 | 黄永光 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/45 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 黄永光：男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学，光学专业，博士研究生学历。2010年7月起，历任中国科学院半导体研究所助理研究员、副研究员；2016年1月至2024年5月在公司兼职担任专家顾问；2024年6月起正式任职于公司，现任公司研发管理部部长。 |
| 姓名 | 张志奇 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 张志奇：男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于空军指挥学院，法律专业，本科学历，高级会计师。2005年至2017年历任河南仕佳信息技术有限公司财务部经理、财务总监；2018年起任职于公司，现任公司董事、供应管理部部长。 |
| 姓名 | 张晓光 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/39 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 张晓光：男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院大学，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历。2017年7月至今任职于公司，现任公司董事、总经理助理。 |
| 姓名 | 胡卫升 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 胡卫升：男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港浸会大学，应用会计与金融理学专业，硕士研究生学历，正高级会计师，中国注册会计师，注册评估师。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长；鹤壁海昌智能科技股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 鲁平 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/53 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 鲁平：女，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学光学与电子信息学院，电子科学与技术专业，博士研究生学历，二级教授、博士生导师、武汉英才、华中卓越学者特聘教授，国家重点研发计划项目首席科学家、国家线上一流本科课程负责人；IEEE女工程师武汉分会主席、SIA能源工业传感器与应用技术专委会副主任委员、武汉物联网产业协会副会长、中国光学工程学会光谱技术及应用专业委员会委员、中国仪器仪表行业协会在线分析仪器分会专家委员。2001年至今，历任华中科技大学助教、讲师、副教授及教授。现任华中科技大学教授。 |
| 姓名 | 王菲 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/48 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 王菲：女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历，教授、博士生导师，中国光学学会集成光学与纤维光学专业委员会委员。2008年至今，历任吉林大学副教授、教授。现任吉林大学教授。 |
| 姓名 | 张可 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/37 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 张可：男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于郑州信息科技职业技术学院，应用电子专业，大专学历。2011年12月至今任职于公司。历任切割作业员、切割班长、切磨抛主管、AWG封装生产主管、无源晶圆芯片产品线生产经理、生产总监助理，并担任公司第四届监事会职工代表监事。现任晶圆芯片及组件产品线生产总监。 |