| 姓名 | 常建鸣 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 常建鸣先生，1965年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任职于上海一〇一厂、上海施乐复印机有限公司、上海福士达电子有限公司、上海鸣志科技有限公司、上海鸣志精密机电有限公司。1998年创立鸣志电器，现任公司董事长、总裁，公司控股股东鸣志投资执行董事。 |
| 姓名 | 傅磊 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/60 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 傅磊女士，1966年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。现任公司董事，公司控股股东鸣志投资的监事等职务。 |
| 姓名 | 常建云 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 常建云先生，1967年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1994年进入鸣志科技工作，2000年加入公司，现任公司董事、副总裁，控股子公司鸣志自控总经理等职务。 |
| 姓名 | 程建国 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/64 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 程建国先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任飞利浦（中国）投资有限公司苏州分公司事业执行管理中心、全球开发中心（苏州）财务总监。2009年加入公司，现任公司董事、财务总监。 |
| 姓名 | 陈怀志 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 陈怀志(William Huaizhi Chen)先生，1965年出生，美国国籍，研究生学历。曾任职于电子工业部第十五研究所、中国电子进出口总公司、上海鸣志电器有限公司、Moons’Industries（America）Inc.，现任Lin Engineering Inc.总经理。 |
| 姓名 | 黄河 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/78 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 黄河先生，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任上海交通大学动力装置自动化实验室主任、高级工程师，联创汽车电子有限公司技术总监，曾获得国家科学技术进步奖二等奖、国家教委科技进步奖二等奖等。现任上海艾铭思汽车控制系统有限公司技术总监、上海晖映科技实业有限公司监事。 |
| 姓名 | 孙峰 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 孙峰先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立董事、上海信亚律师事务所律师、合伙人。 |
| 姓名 | 鲁晓冬 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/54 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 鲁晓冬女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。历任上海中勤万信会计师事务所有限公司副主任会计师、上海中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所负责人、合伙人、党支部书记。现任公司独立董事、上海新高信会计师事务所有限公司质控负责人。 |
| 姓名 | 温治中 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/47 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 温治中，男，汉族，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2013年加入公司，历任上海鸣志电器股份有限公司供应商开发部经理，证券事务代表，现任上海鸣志电器股份有限公司董事、董事会秘书。 |