| 姓名 | 吴献文 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 吴献文先生，1970年出生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。历任本公司矿产资源部副经理、经理，公司总经理助理、副总经理、总经理。此前，吴献文先生曾在冶金工业部北京冶金设备研究院任职。现任公司党委书记、董事长。 |
| 姓名 | 马满福 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/60 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 马满福先生，1965年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任内蒙古黄金管理局金特黄金科技开发公司副总经理，中国黄金集团公司苏尼特金曦黄金公司副总经理、总经理，本公司总地质师、实业投资部副总经理、公司总经理助理。现任中信金属集团党委委员、副总经理，本公司董事。 |
| 姓名 | 王猛 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/45 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 王猛先生，1980年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。历任本公司铌产品业务部副总经理、铌产品业务部总经理，公司总经理助理、副总经理。此前，王勐先生曾任普华永道会计师事务所审计师。现任公司党委副书记、董事、常务副总经理。 |
| 姓名 | 郭爱民 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/60 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 郭爱民先生，1965年5月出生，博士、教授级高级工程师并享有国务院政府特殊津贴，中国国籍，无境外永久居留权。历任公司总工程师、总经理助理、副总经理、党委委员。此前，郭爱民先生曾任原冶金部舞阳钢铁有限责任公司钢铁技术研究所助理工程师，武汉钢铁（集团）公司研究院主任助理兼科研处处长、副院长、党委委员。郭爱民先生是公司科技创新和铌技术领军人物、中信集团科技专家委员会委员、国际着名铌材料专家、中国铌微合金材料科学与技术领军人；是全国五一劳动奖章获得者、国家百千万工程国家级人才；是全国标准委员会钢铁板带技术委员会委员、轧制技术及连轧自动化国家重点实验室学术委员会委员，中国汽车工程协会理事兼材料分会副主任委员，中国钢结构委员会常务理事兼桥梁分会副理事长，中国金属协会理事兼外事委员会副主任委员。郭爱民先生还曾获得国家科技进步二等奖两项、省部级一等奖四项、发明专利三十余项、专着三部，曾在《Science》等全球顶刊发表论文多篇。 |
| 姓名 | 姜山 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/43 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 姜山先生，1982年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。历任本公司矿产资源部业务经理、矿产资源部副总经理、钢铁部副总经理、矿产资源部总经理、公司总经理助理。此前，姜山先生曾任湖南华菱湘潭钢铁有限公司进出口部商务主办。现任公司党委委员、董事、副总经理兼矿产资源部总经理。 |
| 姓名 | 李士媛 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/42 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 李士媛女士，1983年出生，硕士研究生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。历任本公司铌产品业务部业务助理、钢铁部业务助理、风险管理部风控主管、风险管理部风险管理处经理、风险管理部总经理助理、风险管理部副总经理、风险管理部总经理、公司监事。此前，李士媛女士曾任德勤华永会计师事务所审计师。现任公司董事、总监兼任风险管理部总经理、仓储物流部总经理。 |
| 姓名 | 孙广亮 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 孙广亮先生，1963年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国法律事务中心律师，众鑫律师事务所律师，东兴证券股份有限公司独立董事。现任北京市华堂律师事务所主任律师，本公司独立董事。 |
| 姓名 | 陈运森 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/40 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 陈运森先生，1985年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中央财经大学讲师、副教授、研究生工作部副部长、研究生院副院长。现任中央财经大学教授、发展规划处处长，中国铀业股份有限公司独立董事、北京海金格医药科技股份有限公司独立董事，中国上市公司协会独立董事专业委员会委员，中证中小投资者服务中心持股行权专家委员会委员，本公司独立董事。 |
| 姓名 | 叶会寿 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 叶会寿先生，1964年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。长期从事金属矿产勘查评价和地质科研工作。1990年至1992年，任西北有色地质研究所助理工程师；1992年至2003年，任河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查队高级工程师、副总工程师；2006年至2024年，任中国地质科学院矿产资源研究所研究员，自然资源部矿产资源储量评审专家。 |