| 姓名 | 霍达 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/57 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 霍达先生，1968年5月生。2017年5月起任公司董事长、执行董事，2022年3月起任公司首席信息官。2019年1月至2020年11月任招商证券国际有限公司董事，2021年11月至2022年1月任招商致远资本投资有限公司董事长，2018年6月至2022年9月任招商局金融事业群/平台执行委员会委员。曾任中国证监会主任科员、副处长、处长，中国证监会深圳监管局局长助理，中国证监会市场监管部副巡视员、副主任、主任，中国证监会公司债券监管部主任，中国证监会研究中心主任，北京证券期货研究院院长，中证金融研究院院长，中国证监会第十七届发行审核委员会兼职委员。分别于1989年7月、1994年4月、2008年1月获得华中科技大学（原华中理工大学）工学学士学位、华中科技大学（原华中理工大学）经济学硕士学位、中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）经济学博士学位。 |
| 姓名 | 朱江涛 | 职务 | 执行董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 朱江涛先生，1972年12月生，2023年8月至2025年5月任招商银行股份有限公司（以下简称招商银行，上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股份代号：03968）执行董事，2021年9月至2025年5月任招商银行副行长，2020年7月至2024年5月任招商银行首席风险官。曾任招商银行南昌青山湖支行行长，广州分行风险控制部总经理、授信审批部总经理、行长助理、副行长，重庆分行行长，招商银行总行信用风险管理部总经理、风险管理部总经理。朱江涛先生亦曾任职于中国工商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码601398，香港联交所上市公司，股份代号：01398）江西省分行、南昌市赣江支行及广发银行股份有限公司上海分行。朱江涛先生拥有经济学硕士学位及高级经济师职称。 |
| 姓名 | 李晓霏 | 职务 | 非执行董事 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 李晓霏先生，1970年9月生，中国国籍。2023年1月起任公司非执行董事，2014年7月至2023年1月任公司监事。2021年12月起任招商局集团人力资源部副部长，2022年9月起任招商局投资发展有限公司、招商局海通贸易有限公司董事，2024年8月起任创毅控股有限公司董事。2014年11月至2017年11月任招商局金融集团有限公司总经理助理，2017年11月至2019年2月任招商局金融集团有限公司副总经理，2018年6月至2021年12月任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），2015年7月至2023年6月任长城证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码-002939）监事。曾任深圳市南油（集团）有限公司总经理办公室正科级秘书、计划发展部副经理、租赁部副经理，深圳市平方汽车园区有限公司行政人事部经理、董事会秘书，招商局集团人力资源部高级经理，招商局金融集团有限公司人力资源部总经理。于2004年1月获得中国人民大学劳动经济学专业经济学硕士学位。 |
| 姓名 | 黄坚 | 职务 | 非执行董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 黄坚先生，1969年8月生。2012年8月起担任公司非执行董事。2016年9月起任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理，2017年5月起任览海医疗产业投资股份有限公司董事，2017年8月起任中远海运财产保险自保有限公司董事，2023年6月起任上海汽车集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码-600104）董事，2025年3月起任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码-600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号-03968）非执行董事。2018年6月至2022年12月任上海农村商业银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码-601825）董事。2016年6月至2024年9月任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码-601866；香港联交所上市公司，股份代号-02866）非执行董事。曾任中国远洋运输（集团）总公司财务部资金处处长、中远物流（美洲）有限公司（原中远美国内陆运输公司）副总裁兼财务部总经理、中远美洲公司财务部总经理、财务总监，中国远洋运输（集团）总公司财务部副总经理，中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理（主持工作），中远海运科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码-002401）董事。分别于1992年7月、2002年3月获得首都经济贸易大学（原北京财贸学院）审计学专业经济学学士学位、北京理工大学工商管理硕士学位；于1997年5月获财政部授予会计师资格，于2015年12月获财政部授予高级会计师资格。 |
| 姓名 | 张铭文 | 职务 | 非执行董事 |
| 性别/年龄 | 男/47 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 张铭文先生，1978年6月生。2024年1月起任公司非执行董事。2022年6月起任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码-601866；香港联交所上市公司，股份代号-02866）执行董事、总经理并自2024年4月起任董事长，2022年12月起任中远海运(上海)投资管理有限公司董事、总经理并自2024年4月起任董事长，2024年10月起任中国光大银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码-601818；香港联交所上市公司，股份代号-06818）董事。2018年7月至2022年6月任中远海运控股股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码-601919；香港联交所上市公司，股份代号-01919）总会计师，2018年8月至2022年6月任东方海外（国际）有限公司（香港联交所上市公司，股份代号-00316）首席财务官、东方海外货柜航运有限公司董事、首席财务官、执行委员会委员。曾任中国海运（集团）总公司计划财务部资金处副主任科员、副处长，计划财务部总经理助理，财务金融部总经理助理，中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码-601866；香港联交所上市公司，股份代号-02866，原名中海集装箱运输股份有限公司）副总会计师、总会计师等职。分别于1999年6月、2007年1月获上海财经大学金融学院投资经济专业学士学位、上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理硕士学位，是特许金融分析师（CFA），为高级会计师。 |
| 姓名 | 丁璐莎 | 职务 | 非执行董事 |
| 性别/年龄 | 女/46 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 丁璐莎女士，1979年1月生。2023年6月起任公司非执行董事。2023年11月起任中国人民人寿保险股份有限公司投资产业部总经理，2020年6月起任中证信用增进股份有限公司监事，2023年7月起任人保健康养老管理（广州）有限公司监事，2023年9月起任人保金融服务有限公司董事。2022年10月至2023年1月任中国人民养老保险有限责任公司投资事业部二级资深专家，2023年1月至2023年11月任中国人民人寿保险股份有限公司投资产业部副总经理。2008年6月至2022年10月先后任中国人民保险集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码-601319；香港联交所上市公司，股份代号-01339）总裁办公室/党委办公室秘书处业务主管，投资金融管理部投资管理处经理、高级经理，投资金融管理部资产配置处高级经理兼普惠金融管理处高级经理、投资管理部高级专家及投资管理部二级资深专家。分别于2001年7月、2007年6月获北京航空航天大学法学学士学位、中国社会科学院研究生院法律硕士学位。 |
| 姓名 | 刘振华 | 职务 | 非执行董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 刘振华先生，1973年10月生。2024年10月起任公司非执行董事。2024年3月起任招商局集团有限公司战略发展部/科技创新部部长，2024年9月起任招商局能源运输股份有限公司（上交所上市公司，股票代码-601872）董事并自2024年10月起任副董事长。2019年3月至2021年9月任招商局集团办公室副主任，2021年9月至2023年2月任中国长江航运集团有限公司总经理，2023年2月至2024年3月任招商局集团交通物流部部长、中国外运长航集团有限公司执行董事、总经理，2024年6月至2024年8月任中国外运股份有限公司（上交所上市公司，股票代码-601598，香港联交所上市公司，股份代号-00598）董事。曾任中国外运股份有限公司物流部总经理助理、副总经理，中国船务代理有限公司副总经理，中国外运长航集团有限公司战略发展部总经理，中国长江航运集团有限公司副总经理。分别于1996年6月、2008年9月获对外经贸大学经济学学士学位、中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位，拥有高级物流师职称。 |
| 姓名 | 刘辉 | 职务 | 非执行董事 |
| 性别/年龄 | 女/55 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 刘辉女士，1970年5月生。2024年10月起任公司非执行董事。2023年10月起任招商局金融控股有限公司总经理。1995年4月至2021年5月在招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码-600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号-03968）任职，先后任总行计划财务部总经理助理、副总经理、市场风险管理部总经理、全面风险管理办公室副总经理兼市场风险管理部总经理、资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理、投行与金融市场总部总裁兼资产管理部总经理、招商银行行长助理。2019年10月至2021年6月任招商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司董事长，2021年1月至11月任招商信诺资产管理有限公司董事长，2021年2月至9月任招商信诺人寿保险有限公司董事长，2021年5月至2022年1月任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任（常务），2021年10月至2022年9月任招商局通商融资租赁有限公司（已更名为招商局融资租赁有限公司）董事，2021年10月至2023年11月任深圳市招商平安资产管理有限责任公司董事（2022年1月至2023年10月任总经理）。分别于1992年7月、2002年7月、2006年12月获中南财经政法大学学士学位、西南财经大学金融学专业硕士学位、清华大学和香港中文大学金融财务方向工商管理硕士学位，于2019年2月获高级经济师职称。 |
| 姓名 | 李德林 | 职务 | 非执行董事 |
| 性别/年龄 | 男/51 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 李德林先生，1974年12月生。2024年10月起任公司非执行董事。2024年4月起任招商局金融控股有限公司副总经理，2024年9月起任博时基金管理有限公司董事。2013年10月至2023年7月在招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码-600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号-03968）任职，先后担任总行办公室主任、战略客户部总经理、机构客户部总经理、上海分行行长、上海自贸试验区分行行长、总行行长助理、副行长（2021年4月至2023年7月）。曾任建银国际（控股）有限公司总裁助理，中德证券有限责任公司执行委员会委员，德意志银行股份有限公司（法兰克福证券交易所上市公司，股份代号-DBK；纽约证券交易所上市公司，股份代号-DB）董事总经理、中国区金融机构主管。分别于1996年7月、2001年6月、2007年6月获武汉大学国际经济专业学士学位、世界经济专业硕士学位、经济学博士学位，于2019年2月获高级经济师职称。 |
| 姓名 | 罗立 | 职务 | 非执行董事 |
| 性别/年龄 | 女/42 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 罗立女士，1983年5月生。2024年11月起任招商局集团有限公司财务部（产权部）部长，2022年9月起任招商局投资发展有限公司、中国外运股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：601598，香港联交所上市公司，股份代号：00598）董事，2022年10月起任招商局集团（上海）有限公司监事、大湾区共同家园青年公益基金理事，2022年12月起任招商局集团财务有限公司董事，2024年9月起任博时基金管理有限公司董事，2025年2月起任辽宁港口集团有限公司董事，2025年3月起任招商局联合发展有限公司董事长。2018年5月至2022年1月、2022年1月至2024年11月分别任招商局集团有限公司财务部（产权部）部长助理、副部长，2022年12月至2023年10月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司（深交所上市公司，股票代码：001979）董事。曾任中国外运长航集团有限公司财务部资金处主管、中外运长航财务有限公司结算部总经理、招商局集团财务有限公司（原中外运长航财务有限公司）总经理助理。罗立女士分别于2003年6月、2005年6月获中央财经大学经济学学士学位、经济学硕士学位，分别于2018年3月、2021年11月及2023年10月获香港证券及投资学会高级从业员资格证书（资产管理）、美国注册管理会计师资格及高级经济师职称。 |
| 姓名 | 叶荧志 | 职务 | 独立非执行董事 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 叶荧志先生，1963年11月生。2024年1月起任公司独立非执行董事。2019年9月起任红外芯科技有限公司董事，2024年2月起任奔富资本管理有限公司董事，2024年9月起任特斯联智慧科技股份有限公司（原重庆特斯联智慧科技股份有限公司）独立董事。2020年1月至2024年12月任北京镁芯科技有限公司董事；2014年10月至2020年2月任南国国际资产管理有限公司（原柏宁顿资本管理有限公司）董事、首席投资官、持牌负责人，2020年2月至2024年2月任黄国英资产管理有限公司（原柏宁顿资本有限公司，可从事《证券及期货条例》（香港法例第571章）界定之第4类（就证券提供意见）、第9类（提供资产管理）受规管活动之持牌法团）董事、持牌负责人。曾任渣打银行香港分行信贷及市务部客户经理，奥地利银行香港分行企业银行部经理，法国兴业亚洲有限公司投资银行业务副总裁，嘉华金融有限公司董事总经理，恒丰投资有限公司董事，富通证券有限公司（原美国培基证券有限公司）投资部副总裁，美林（亚太）有限公司全球私人客户部投资总监，建勤亚洲有限公司（现金泉金融有限公司）董事总经理及投资银行业务主管，东方银座控股有限公司（现嘉年华国际控股有限公司，香港联交所上市公司，股份代号-00996）董事、总裁，资本触觉资产管理有限公司董事、持牌负责人，恒星资产管理（香港）有限公司（可从事《证券及期货条例》界定之第9类受规管活动之持牌法团）董事、持牌负责人。分别于1987年5月、1993年5月及1996年7月获香港中文大学工商管理学士、香港大学工商管理硕士、澳大利亚维多利亚大学会计专业硕士学位。为澳大利亚执业会计师公会资深会员（FCPA（Australia）），拥有注册国际投资分析师（CIIA）专业资格。 |
| 姓名 | 张瑞君 | 职务 | 独立非执行董事 |
| 性别/年龄 | 女/64 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 张瑞君，女，1961年10月生，2024年1月起任公司独立非执行董事。2015年7月起任雅瑞和宜资本管理（北京）有限责任公司任合伙人、首席执行官，2012年6月起任北京博创兴盛科技有限公司执行董事，2014年4月起任浪潮数字企业技术有限公司（香港联交所上市公司，股份代号-00596）独立非执行董事，2016年1月起任博创联动科技股份有限公司董事，2016年7月起任北京大威激光科技有限公司董事，2016年11月起任北京多点在线科技有限公司董事，2021年3月起任海南瑞晶投资有限责任公司总经理，2021年4月起任苏州理工雷科传感技术有限公司董事，2021年5月起任北京未磁科技有限公司董事，2023年9月起任北京天智航医疗科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码-688277）独立董事，2024年7月起任用友网络科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码-600588）独立董事。2020年9月至2024年12月任诺思凯科技(北京)有限公司董事。1992年12月至2022年11月先后任中国人民大学副教授、教授。分别于1983年7月、1988年6月及2002年7月获新疆大学（原新疆工学院）机械制造工艺及设备专业学士、西北大学计算机系软件专业硕士及中国人民大学会计学博士学位。 |
| 姓名 | 曹啸 | 职务 | 独立非执行董事 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 曹啸先生，1970年3月生。2024年1月起任公司独立非执行董事。2023年10月起任上海财经大学金融学院副院长，2021年6月起任上海财经大学金融学院教授，2018年11月起任上海财经大学泛长三角交易银行暨产业链金融研究院院长，2015年6月起任上海财经大学量化金融研究中心主任，2018年10月起任上海财经大学上海国际金融与经济研究院研究员，2017年6月起任上海财经大学上海国际金融中心研究院研究员，2024年5月起任平安理财有限责任公司独立董事。2007年6月至2021年6月任上海财经大学金融学院副教授，2014年10月至2023年10月任上海财经大学金融学院院长助理，2020年12月至2024年5月任华安证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码-600909）独立董事。曾任富国基金管理有限公司基金部研究员。分别于1992年7月、2003年11月获西安交通大学材料专业学士学位、西安交通大学金融专业博士学位。 |
| 姓名 | 丰金华 | 职务 | 独立非执行董事 |
| 性别/年龄 | 男/69 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 丰金华先生，1956年3月生。2022年11月起任公司独立非执行董事。2019年6月至2024年9月任中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称中集车辆，深圳证券交易所上市公司，股票代码-301039；香港联交所上市公司，股份代号-01839）独立非执行董事。曾任青岛远洋运输公司财务处副科长、科长、副处长、处长、副总会计师、总会计师，中国远洋运输（集团）总公司财务部总经理，中远海运控股股份有限公司（原中国远洋控股股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码-601919；香港联交所上市公司，股份代号-01919）财务总监，中远太平洋有限公司副董事总经理，中远（香港）集团有限公司财务总监，中集车辆（深圳证券交易所上市公司，股票代码-301039；香港联交所上市公司，股份代号-01839）非执行董事。于1986年7月毕业于中国青岛远洋船员学院（财会专业），并于2006年12月获得中国对外经济贸易大学商学院高级管理人员工商管理硕士学位。2005年9月获中国路桥（集团）总公司授予高级会计师资格，2006年4月获中国交通会计学会授予交通行业优秀会计师称号，2007年2月获国家信息化测评中心授予杰出信息化应用推动者称号。 |
| 姓名 | 陈欣 | 职务 | 独立非执行董事 |
| 性别/年龄 | 女/57 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 陈欣女士，1968年11月生。2024年6月起任公司独立非执行董事。2024年12月起任安东油田服务集团（香港联交所上市公司，股份代号-03337）独立董事。2022年4月至2023年4月任卢森堡国际银行执行委员会委员、全球中国业务主管，2015年1月至2022年3月历任上海浦东发展银行（上海证券交易所上市公司，股票代码-600000）伦敦分行筹备组负责人、伦敦代表处首席代表及伦敦分行行长。曾任国家外汇管理局外汇储备管理处副主任科员、外汇储备清算处主任科员，中国人民银行欧洲代表处交易室主任科员，国家外汇管理局外汇储备风险管理处主任科员、储备司综合处副处长、储备司内部审计处兼人力资源处处长，中国人民银行欧洲代表处交易室负责人、首席交易员，中国华欧投资有限公司（银杏树投资有限公司）总经理，中国农业银行（上海证券交易所上市公司，股票代码-601288；香港联交所上市公司，股份代号-01288）英国代表处、英国有限公司筹备组副组长，中国农业银行（英国）有限公司副行长。分别于1991年7月、2002年2月获天津财经大学国际会计学专业学士学位、英国威斯敏斯特大学MBA专业硕士学位。 |