| 姓名 | 谢兵 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 谢兵：男，1969年4月生，研究生学历。曾任四川省地质矿产勘查开发局副局长、党委委员；2024年7月起任中国地质科学院矿产综合利用研究所副所长（主持工作）、党委副书记；2024年9月18日起任盛和资源控股股份有限公司董事长。 |
| 姓名 | 黄平 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 黄平：男，汉族，1966年7月出生，本科学历，上海交通大学EMBA。曾任赣州晨光工贸有限公司总经理、江西省赣南晨光稀土金属冶炼厂厂长；2003年至2010年任赣州晨光稀土新材料有限公司董事长兼总经理，2010年至2015年9月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长兼总经理，2017年7月至2021年4月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长，2021年4月至今任赣州晨光稀土新材料有限公司执行董事；2020年3月31日至2021年4月21日任盛和资源控股股份有限公司总经理，2020年5月19日至今任盛和资源控股股份有限公司董事，2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司副董事长。 |
| 姓名 | 韩志军 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 韩志军：男，工学博士，教授级高工，农工党中央委员会内部监督委员。2002年9月至2017年7月，历任中国地质调查局总工程师室信息资料处副处长、监督管理处副处长、监督管理处调研员、信息化处处长；2017年7月至2020年4月任中国地质调查局资源评价部副主任，2018年4月至2020年4月挂职担任江西省宜春市政府副市长；2020年5月至2022年4月任中国地质调查局资源评价部副主任（主持工作）、二级巡视员；2022年4月起任中国地质科学院矿产综合利用研究所副所长；2022年4月22日起任盛和资源控股股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 杨振海 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 杨振海：男，1973年8月出生，工学博士，高级工程师。曾在东北大学有色金属冶金专业学习。曾任中国铝业郑州研究院铝电解及铝用炭素研究所副所长、中国有色金属工业协会铝业分会副秘书长、中国有色集团产业规划部副经理、中国稀有稀土股份有限公司安全生产管理部综合处经理；参加中组部、团中央博士服务团，曾挂任广元市市长助理、凉山州州长助理、贵州钢绳（集团）有限责任公司总经理助理、遵义市市长助理兼遵义县委副书记；2014年4月至今在中稀（四川）稀土有限公司工作，曾任常务副总经理，现任总经理；2014年5月至今在甘孜州银峰矿业有限责任公司工作，曾任副总经理，现任执行董事兼总经理；2016年3月至今任冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司董事；2017年5月至今任四川冕宁矿业有限公司董事；2023年9月至今任中稀（凉山）稀土有限公司董事兼总经理。2015年1月12日至今任盛和资源控股股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 黄建荣 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 黄建荣：男，本科学历，化工学士。曾任南昌稀土材料厂生产厂长，西安西骏稀土有限公司生产副总，全南县新资源稀土有限责任公司总经理，赣州步莱铽新资源有限公司总经理，赣州晨光稀土新材料股份有限公司总经理等职务；2020年7月至今任盛和资源控股股份有限公司总工程师，兼任赣州晨光稀土新材料有限公司技术总监；2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。 |
| 姓名 | 叶茂 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/ | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 叶茂：男，工商管理硕士，会计师职称。2023年9月就职于四川巨星企业集团有限公司，担任董事长助理；2023年1月至今任眉山链升光伏科技有限公司董事，2023年3月至今任天津链升科技有限公司董事，2024年9月至今任江苏链升科技有限公司董事。 |
| 姓名 | 杨树义 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/ | 学历 | 博士 |
| 简历 | 杨树义：男，管理学博士。1998年8月至2012年4月，历任中国食品质量报社重庆记者站干部、重庆记者站副站长、驻四川特派记者、重庆记者站工作常务副站长、四川记者站站长；2012年4月至2019年12月，历任四川省甘孜州康定市委副书记、干部；2019年11月至今任四川省地矿局预算与价格中心副主任（主持工作）；2020年1月至2021年3月，历任原四川省地质矿产公司副总经理、总经理；2020年10月至2021年3月任原四川川地矿业投资有限责任公司董事长；2021年3月至2025年2月，任四川省地质矿产（集团）有限公司党委委员、董事、总经理；2021年3月至2021年7月任四川省地质产业集团有限公司董事长；2021年7月至今任四川省地质产业集团有限公司董事长、党委书记；2025年2月至今任四川省地质矿产（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。 |
| 姓名 | 谢玉玲 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/62 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 谢玉玲：女，1963年10月生，博士学位，北京科技大学资源与安全工程学院教授，博士生导师，地质学科负责人，主要从事矿物学、矿床学等方面的教学和科研工作，2023年获李四光地质科学奖。现为国际经济地质学家学会会士、中国地质学会理事、中国矿物岩石地球化学学会理事、“矿床地质”和“岩石矿物学杂志”副主编。2024年1月12日至今任盛和资源控股股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 林安利 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/ | 学历 | 博士 |
| 简历 | 林安利：男，博士学位。1986年至2024年5月，历任中国计量科学研究院助理工程师、工程师、高级工程师、研究员、副处长、处长。退休后被中国计量科学研究院返聘，继续担任研究员职务。现兼任包头天和磁材科技股份有限公司独立董事。同时，担任国际IECTC68专家组委员，中国稀土行业协会磁性材料分会会长。 |
| 姓名 | 赵发忠 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 赵发忠：男，大学文化，学士学位，教授级高级工程师，现任中国特钢企业协会副秘书长。1984年7月参加工作，先后在冶金工业部、中国中钢集团公司、中国有色集团公司、中国特钢企业协会等单位从事冶金新材料行业管理、科技管理和企业管理工作。历任冶金工业部生产司主任科员、党支部委员；冶金工业部北京节能实业公司副总经理；冶金工业部科技司综合处副处长、军工新材料处副处长；中钢集团投资部科技处经理、中钢集团研发中心科技部主任、中钢集团生产科技部副总经理、中钢集团（原冶金工业部）鞍山热能研究院副院长；中国有色科技与信息部主任、稀土办公室主任、中色南方稀土有限公司董事长等职务。曾兼任广东省稀土创新战略联盟副理事长；中国金属学会专业委员会副主任委员；《中国特殊钢》杂志副主编；辽宁省创新方法研究会副会长、中钢集团天源科技股份有限公司董事、中钢集团上海科技有限公司监事。2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 周玮 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/45 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 周玮：男，会计学博士学位，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014年8月至今任西南财经大学金融学院副教授；曾任中科院成都信息技术股份有限公司独立董事、中电科网络安全科技股份有限公司独立董事、成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事；2022年4月22日至今任盛和资源控股股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 郭晓雷 | 职务 | 职工董事 |
| 性别/年龄 | 男/41 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 郭晓雷：男，本科学历，法学学士，EMBA在读。曾就职于天津市河西区人民法院，任法官助理兼院团支部书记；曾就职于北京金杜（成都）律师事务所，任证券部律师；曾任盛康宁（上海）矿业投资有限公司执行董事兼总经理；2014年2月至今，就职于盛和资源控股股份有限公司，历任投资发展管理部经理、总经理助理。2017年10月至今任EnergyTransition Minerals Ltd公司非执行董事，2022年8月至今任中稀（四川）稀土有限公司监事。2019年4月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事会秘书，2023年4月27日至今任盛和资源控股股份有限公司副总经理。 |