| 姓名 | 刘卫东 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 刘卫东：男，1970年1月出生，本科学历。曾先后在湖北华新水泥集团公司学校从事教育培训工作，在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目部经理，在广东新的科技集团公司投资部从事项目投资工作，曾作为项目经理组织论证并实施多项集团重大投资项目，在成都旭光电子股份有限公司担任董事会秘书、副总经理、董事，现任成都旭光电子股份有限公司董事长。 |
| 姓名 | 张纯 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 张纯，男，1964年3月出生，大学本科学历。1999年11月至2004年10月在捷利股份有限公司任财务部经理；2005年4月至12月在广东新的集团公司任财务部经理；2006年1月至2018年2月在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长；2012年2月至2018年1月任成都旭光电子股份有限公司任财务总监（财务负责人）；2018年1月至今任成都旭光电子股份有限公司总经理，2018年5月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 余宏涛 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 余宏涛，男，1965年2月出生，电气工程和法律专业双专科学历。高级工程师。1984年至今在成都旭光电子股份有限公司工作，历任市场部副部长、开关管事业部市场部副部长、开关管事业部市场部部长、开关管事业部总经理，2020年4月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。 |
| 姓名 | 袁博 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 袁博：男，1968年10月23日出生，汉族，四川南充人，本科学历，高级经济师，执业律师。1990年7月至2001年12月期间，在广元市黄家沟煤业化工有限责任公司先后任宣传干事、团委副书记、分厂厂长、副总经理、公司董事。2002年1月至2008年4月在四川世正律师事务所任执业律师。2008年5月至2015年5月在成都鼎立资产管理有限公司工作，历任资产管理员、部门副经理、部门经理。现任成都欣天颐投资有限责任公司董事、公司律师。2015年6月至今任成都旭光电子股份有限公司董事，2019年6月至今任锦泰财产保险股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 李薇静 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/50 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 李薇静：女，1976年10月出生，汉族，四川成都人，本科学历，经济师，会计从业资格。1993年11月－2002年4月，成都市信托投资股份有限公司证券部工作，先后任证券交易部管理员、债券部出纳等职位。2002年4月-2006年8月，上海远东证券成都营业部工作，先后任证券客户管理部管理员、财务部出纳、会计工作、办公室主任等职位。2006年8月至2018年，成都鼎立资产经营管理有限公司工作，任资产管理主管。2018年至今，成都欣天颐公司资产管理主管。2021年6月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 杨立君 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 杨立君：男，1965年7月出生，汉族，本科学历，中共党员，会计师、中级财务管理师、经济师、会计专业副教授。现任职广东省外语艺术职业学院财经金融学院，学科带头人、督导主任。广东省教育厅财经专业教指委委员，财经专业职称评审专家库成员。1988年毕业于中南财经大学，1988年7月入职中南煤炭干部学校任教，从事会计、税法的研究和教学，任财经教研室主任。1996年7月入职广东省对外贸易学校，任财经专业部副部长，部长，兼任广东省外贸干部培训中心财经专业讲师、广东外语外贸大学继教学院，中大培训学院财税金融专业经济师培训讲师。 |
| 姓名 | 赖传锟 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 赖传锟：男，1974年6月出生，汉族，工商管理硕士，中共党员。曾任职于美的集团、广东中旅、广业集团等公司，负责资本运作工作，参与广业集团旗下宏大爆破（002683）与贵糖股份（000833）上市及收购工作，以及广业环保一百多亿元项目的投资运营，在企业管理及资本运作相关领域有丰富经验；2013年加入瀚晖资本，先后投资欧派家居（603833）、瑞远新材（838066）、科顺股份（300737）、九岭锂业、埃安新能源、超境汽车、巨湾技研等项目，在新能源锂电产业链领域投资积累深厚。 |
| 姓名 | 贾申利 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 贾申利：男，1968年4月出生，民盟，博士，教授。1985年9月入西安交通大学电器系本科就读。1990年9月入西安交通大学电器系攻读硕士研究生。1993年9月入西安交通大学电器系攻读博士研究生。1997年7月至1999年7月在西安交通大学任讲师，1999年7月至2004年6月在西安交通大学任副教授，2004年6月至今在西安交通大学任教授，2022年3月至今在四川大学任教授。 |
| 姓名 | 田志强 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 田志强，男，汉族，1973年7月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。1996年7月到成都旭光电子股份有限公司工作，历任一分厂技术员、技术组组长、开关管总装分厂副厂长、开关管事业部技术部部长、副总经理、公司监事。现任成都旭光电子股份有限公司党委委员、公司副总工程师兼研发中心主任、省级技术中心开关管分中心主任、四川省电子学会真空电子专委会委员、成都市科技青年联合会委员。 |