| 姓名 | 杨永岗 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 杨永岗，男，1967年生，毕业于中国科学院山西煤炭化学研究所，工学博士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国复合材料协会理事，中华全国工商业联合会执行委员，江苏省政协委员，常州市人大代表。他长期担任科技部材料领域主题专家组专家，享受国务院政府特殊津贴，获第五届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者荣誉称号，江苏省优秀共产党员，江苏省优秀企业家。1997年8月至2015年12月，先后任中国科学院山西煤炭化学研究所副研究员、研究员、博士生导师、炭材料重点实验室副主任、碳纤维制备技术国家工程实验室副主任。2008年4月至2015年9月任公司董事、总经理；2015年9月至2019年10月15日，任公司董事长、总经理；2019年10月16日至2024年11月1日，任公司董事长；2024年11月2日至2025年10月27日，任公司董事长、总经理。2025年10月28日至今，任公司董事长。杨永岗先生为公司创始人，是业内资深技术专家出身的创新创业领军人物，带领团队创办企业是科技工作者践行产业报国的具体实践，他聚焦重大领域需求，长期专注于技术创新与产业化发展，始终以国家需求为导向，急用户所急，积极协调资源推动项目建设，发挥经验优势培养接班团队，着眼未来发展完善战略体系，为公司的高质量发展与可持续经营奠定了坚实基础。 |
| 姓名 | 李宝山 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/73 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 李宝山，男，1953年生，毕业于武汉水利电力学院，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，长期从事国家新能源与可再生能源和材料领域研究、规划和国家科技计划项目管理工作。曾任发改委能源研究所研究实习员、农业部农业工程设计研究院工程师、科技部高新司副处长、处级调研员、副巡视员、中国可再生能源学会副理事长等职。现任中国可再生能源学会理事长特别顾问等。2022年12月6日至今，任中简科技股份有限公司董事。李宝山长期负责国家科技计划、规划和国家科技计划项目的管理实施，熟悉新材料、新能源与可再生能源领域技术情况，在该方面拥有丰富经验。 |
| 姓名 | 张雪皓 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/37 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 张雪皓，男，1989年生，毕业于上海交通大学，硕士，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2013年7月至2016年2月任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理，2016年3月至2019年10月任兴业银行股份有限公司资产管理部投资经理，2019年11月至今先后任中国石化集团资本有限公司投资三部经理、高级经理、副总裁。2025年12月12日至今，任中简科技股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 李辉 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/50 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 李辉，男，1976年生，毕业于中国科学院山西煤炭化学研究所，工学博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，常州市政协委员，常州市十大杰出青年，为科技部“重点领域创新团队”及江苏省“双创团队”核心人员之一，是江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象。2008年4月起历任公司车间主任、技术部部长、技术总监、副总工程师、总工程师等职务；2020年4月22日起任公司副总经理；2024年11月2日起任公司常务副总经理；2024年12月16日起任公司董事；2025年10月28日起任公司总经理。现任公司董事、总经理。李辉先生长期从事高性能碳纤维研发和生产工作，完成国家863、973、国防配套、中科院、发改委等多项碳纤维技术攻关和产业化项目，具有扎实的碳纤维理论基础和工程化经验。他担任公司总经理后，在推进技术创新、生产经营与企业管理等工作方面成效显著；牵头完善经营管理流程，系统构建了从任务部署、过程推进、任务督办到结果反馈的闭环管理体系，保障了重大决策高效执行；强化团队协同，带领新的经营班子，有效整合研发、生产与市场资源，推动工程化项目的战略部署与落地，显著提升了公司整体运营效果。 |
| 姓名 | 李友根 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 李友根，男，1967年生，先后毕业于南京大学法学专业和中国人民大学经济法学专业，法学博士，博士生导师、教授，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1990年3月至今，历任南京大学法律系助教，法学院讲师，副教授，教授，现任南京大学法学院教授、博士生导师。中国经济法学研究会副会长。教育部新世纪优秀人才支持计划入选者（2011年）。曾任南京全信传输科技股份有限公司独立董事、朗坤智慧科技股份有限公司独立董事。2019年10月至今任瑞森生活服务有限公司独立董事。2024年1月8日至今，任中简科技股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 邱学仕 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 邱学仕，男，1963年生，1984年获西北工业大学飞机设计专业学士学位，1987年获西北工业大学飞机设计专业硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任航空工业某研究所研究员、主任设计师、特级技术专家，现已退休。邱学仕先生长期从事飞行器结构设计、复合材料结构设计、结构优化设计等工作，参加了多个国家重点型号的研制，参与和主持了多项省部级预研课题的研究。2024年12月16日至今，任中简科技股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 徐高彦 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/43 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 徐高彦，女，1983年生，南京大学会计学博士，现任河海大学会计学教授，硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。参与审计署经济责任审计研究、财政部重大水利工程项目会计核算与财务管理体系及国家自然基金高管激励机制、审计师声誉机制、企业所得税相关研究，并主持教育部上市公司盈余预告披露、江苏省社科财税政策及企业财务管理体系课题研究。研究成果紧扣上市公司信息披露、问询函监管、审计质量、公司治理及分析师预测，在《会计研究》《经济管理》《外国经济与管理》等一流期刊发表论文近三十篇。曾担任扬州亚星客车股份有限公司独立董事，现担任扬州晨化新材料股份有限公司及内蒙古圣氏化学股份有限公司独立董事。2024年12月16日至今，任中简科技股份有限公司独立董事，全面负责公司董事会审计委员会相关工作。 |
| 姓名 | 王伟 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/47 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 王伟，男，1979年1月生，毕业于中国科学院山西煤炭化学研究所，工学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月加入中简科技，历任公司聚合副部长，副总工程师、职工代表监事、职工代表董事等职务。现任公司职工代表董事、副总工程师。王伟先生先后参与并完成科技部“十一五T700级碳纤维工程化”“DMSO一步法T800级高强中模型碳纤维及原丝技术研究”及中科院、国家发改委多个项目，经历了公司技术攻关及产业化发展的各阶段，熟悉精馏、聚合等碳纤维关键生产环节的设备、工艺设计与安装、调试及管理工作。 |