| 姓名 | JINSHAN ZHANG（张金山） | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 博士 |
| 简历 | JINSHAN ZHANG（张金山）先生，1963年出生，美国公民。1983年毕业于华东师范大学化学系，1987年毕业于中国科学院上海光学精密机械研究所，取得理学硕士学位，1993年毕业于美国密歇根大学，取得化学博士学位，2002年创立上海飞凯光电材料有限公司。现任上海飞凯材料科技股份有限公司董事长和总经理、飞凯控股有限公司董事、飞凯美国有限公司董事、TAHOE INVESTMENT LIMITED董事、上海珅凯新材料有限公司董事长、江苏和成显示科技有限公司董事长、上海凯昀光电材料有限公司董事、苏州爱科隆材料有限公司董事以及Diablo Investment Limited董事。 |
| 姓名 | 孟德庆 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/49 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 孟德庆先生，中共党员，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海大学硕士学位。曾于2011年-2014年担任中科院浦东院士活动中心主任，2016年-2019年担任上海新梅置业股份有限公司董事，2022年-2024年担任上工申贝（集团）股份有限公司董事，2015年-2025年担任上海万业企业股份有限公司董事，2014年-2024年先后担任上海浦东科技投资有限公司总监、合伙人、副总裁、管理合伙人（其中，2014年-2018年担任总监，2018年-2023年担任合伙人，2023年-2024年担任副总裁、管理合伙人）。2018年至今先后担任上海半导体装备材料产业投资管理有限公司总监、董事总经理、总裁（其中，2018年-2021年担任总监，2022年-2023年担任董事总经理，2023年起担任总裁），现任公司非独立董事。 |
| 姓名 | 王志瑾 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/50 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 王志瑾先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海财经大学会计专业，本科学历，中国注册会计师。1998年7月至2006年1月，任普华永道会计师事务所审计经理；2006年1月至2007年12月，任金达控股有限公司财务总监；2008年7月至2018年10月，任汇银智慧社区有限公司财务总监；2019年3月至2021年7月，任国药口腔医疗器械（上海）有限公司财务总监；2021年7月至2023年2月，任国药口腔医疗器械（上海）有限公司内审总监；2021年12月至2025年9月，任国药口腔供应链湖北有限公司董事；2023年3月至今，任上海无花果私募基金管理中心（有限合伙）财务顾问；2020年6月至2025年12月担任上海芯导电子科技股份有限公司独立董事，现任国药晟恒口腔医疗器械（广东）有限公司监事、公司非独立董事。 |
| 姓名 | 陆春 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 陆春先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学学士。曾于2001年-2005年就职于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，2005年-2007年就职于沛科精密股份有限公司，历任资深工程师，销售经理等职务。2007年起任职本公司，现任公司董事和副总经理、上海珅凯新材料有限公司董事兼总经理、上海凯昀光电材料有限公司董事、昆山兴凯半导体材料有限公司董事长、苏州凯芯半导体材料有限公司执行董事兼总经理，以及飞凯新加坡有限公司董事。 |
| 姓名 | 张娟 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/36 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 张娟女士，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学学士。2012年7月起任职本公司，现任公司董事和供应链管理中心总监、广州市润奥化工材料有限公司董事长、南京盛凯新材料有限公司董事、上海罗赫新材料科技有限公司执行董事、罗锘（上海）新材料科技有限公司监事、上海聚迹科技有限公司董事、飞凯控股有限公司董事以及Diablo Investment Limited董事。 |
| 姓名 | 沈晓良 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/46 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 沈晓良先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学学士，高级经济师。曾于2002年-2003年担任中颖电子股份有限公司工程师，2003年-2006年担任三星电子株式会社助理经理，2006年-2013年担任香港艾美斯上海有限公司上海代表处市场总监，2013年-2016年担任上海颐众通信技术有限公司副总经理，2016年-2021年担任Nepes Corporation中国区业务总经理。2021年起至今担任上海集成电路制造创新中心有限公司副总经理，2022年起至今担任嘉善复旦研究院院长助理，2025年11月至今担任上海新复安芯微电子有限公司董事，2025年12月至今担任嘉善复研科创控股有限公司董事，2026年4月至今担任中国高科集团股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。 |
| 姓名 | 冯扬 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 冯扬先生，1970年出生，硕士研究生学历，英国特许注册会计师、加拿大注册会计师，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月至2013年12月就职于杉杉控股有限公司，担任财务总监；2013年12月至2014年12月担任新华商金控集团有限公司财务总监；2016年9月至2018年4月担任上海通江投资集团有限公司首席财务官；2018年12月至2019年10月担任中国港能智慧能源集团有限公司首席财务官；2020年8月至2021年2月兼任上海锺炜科技工程有限公司高级财务顾问；2021年1月起至今担任上海永利带业股份有限公司独立董事；2021年3月至2024年2月担任杭州鼎腾实业有限公司高级财务顾问；2024年3月至今担任浙江力氪科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书，现任公司独立董事。 |
| 姓名 | 唐仲慧 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 唐仲慧先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士，律师。中国法学会会员、九三学社上海市第十八届委员会社会和法制专门委员会委员。曾于1994年-1995年在上海东海出租汽车公司任职，1995年-1998年担任上海市江南律师事务所律师，1999年-2018年担任上海市天云律师事务所律师。2018年起至今担任上海汉盛律师事务所合伙人、律师，2019年起至今兼任宁波仲裁委员会仲裁员，2020年起至今兼任南昌仲裁委员会仲裁员，2021年起至今兼任武汉仲裁委员会仲裁员，2022年起至今兼任淮安仲裁委员会仲裁员，2025年起兼任上海市宝山区人民检察院听证员，现任公司独立董事。 |
| 姓名 | 贺云扬 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 女/42 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 贺云扬女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2007年起至今先后任职本公司、上海博华国际展览有限公司（其中，2007年-2010年任职本公司并担任市场部经理，2010年-2012年任职上海博华国际展览有限公司并担任CPhl项目组市场主管，2012年至今任职于本公司），曾任公司监事会主席，现任公司企业策划部总监、职工代表董事。 |