| 姓名 | 李承 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/50 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 李承先生，1976年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2001年加入深圳市特发集团有限公司，历任企划部业务副经理、企划部副部长、企业二部部长、企业一部部长。2017年12月至2021年11月，担任深圳市特发地产有限公司董事、总经理、党支部副书记。2021年11月至今，任深圳市特发集团有限公司副总裁、董事会秘书，兼任深圳智胜高技术发展有限公司董事长、深圳市特发石油贸易有限公司董事长。 |
| 姓名 | 张美蓉 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/62 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 张美蓉女士，1964年生，博士，中国籍，无永久境外居留权。2001年3月到2002年6月以及2006年1月起任麦捷有限董事兼总经理。现任苏州麦捷灿勤电子元件有限公司董事长、成都金之川电子有限公司董事长、星达电子科技有限公司董事长、深圳市麦高锐科技有限公司执行董事与总经理、香港麦捷电子贸易有限公司执行董事、星源电子科技（深圳）有限公司执行董事、四川金麦特电子有限公司董事长、深圳市麦捷瑞芯技术有限公司执行董事、本公司董事兼总经理。 |
| 姓名 | 居济民 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/45 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 居济民先生，1981年生，本科，中国籍，无永久境外居留权。2003年7月参加工作，先后任伟诚控股（深圳）有限公司财务部成本会计，中国南山开发（集团）股份有限公司下属公司财务会计、财务经理、助理经理，中国南山开发（集团）股份有限公司财务部高级经理，深圳市特发集团有限公司计划财务部会计经理，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司财务总监。现任本公司董事、董事会秘书，四川金麦特电子有限公司董事。 |
| 姓名 | 赵东平 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/45 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 赵东平先生，1981年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2008年1月至2017年6月任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部，注册保荐代表人，历任投行业务部项目主办、业务总监、执行总经理等职务；2017年7月至2020年7月任百洋产业投资集团股份有限公司副总裁、董事会秘书及投资管理部总经理；2020年9月至今任深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）执行总经理。 |
| 姓名 | 张照前 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 张照前先生，1973年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。1998年7月到1998年11月任珠海蓉胜电工有限公司技术部工程师，1998年12月到2001年2月历任深圳南虹电子陶瓷有限公司技术部工程师、品管部经理。2001年3月进入本公司工作，历任技术品管部经理，市场部经理，现任苏州麦捷灿勤电子元件有限公司董事与总经理、成都金之川电子有限公司董事、四川金麦特电子有限公司董事、本公司董事兼常务副总经理。 |
| 姓名 | 邓树娥 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/51 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 邓树娥女士，1975年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。中级经济师、高级企业人力资源管理师。1997年参加工作，历任深圳市特力（集团）股份有限公司证券事务代表、深圳市特发集团有限公司人力资源部业务副经理、业务经理、副部长、总经理；曾兼任深圳市特发信息股份有限公司董事。2021年12月加入本公司，曾担任公司副总经理。 |
| 姓名 | 吴德军 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 吴德军先生，1972年生，会计学博士，中国籍，无永久境外居留权。2005年起在中南财经政法大学会计学院工作，现任中南财经政法大学会计学院教授、博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，湖北丽源科技股份有限公司独立董事、广东绿通新能源电动车科技股份有限公司独立董事、本贸科技股份有限公司独立董事，恒翼生物医药（上海）股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 |
| 姓名 | 张方亮 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/65 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 张方亮先生，1961年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。1981年参加工作，曾担任深圳市投资控股有限公司外部董事、深圳市免税集团外部董事、广东省律师协会证券法律专业委员会委员。现任广东圣方律师事务所主任、首席合伙人，深圳前海合作区人民法院特邀调解员，深圳国际仲裁院调解专家，惠州仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。 |
| 姓名 | 黄森 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/37 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 黄森女士，1989年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。2014年至2016年，于北京当升材料科技股份有限公司担任研发工程师。现任中国电子元件行业协会秘书长助理、科技委秘书长，湖南艾华集团股份有限公司独立董事，常州祥明智能动力股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 |