| 姓名 | 李军 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 李军先生，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年7月至1991年12月任教于中央财经大学；1991年12月至1994年11月任蓝通新技术产业（集团）有限公司董事、副总裁；1995年8月至2010年11月任北京利亚德电子科技有限公司（即利亚德光电股份有限公司，以下简称“利亚德有限”）董事长；1999年5月至2003年9月兼任利亚德有限总经理；2003年9月至2006年9月兼任北京巴可利亚德电子科技有限公司副董事长、总裁；2009年4月至2010年11月，兼任利亚德有限总经理；2010年11月至今任利亚德光电股份有限公司董事长、总经理。 |
| 姓名 | 袁波 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 袁波先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年12月至1995年7月任蓝通新技术产业（集团）有限公司沈阳分公司经理；1995年8月至2004年2月，任北京利亚德电子科技有限公司市场部总经理兼总裁助理；2004年3月至2019年12月任利亚德光电股份有限公司副总经理；2009年4月至2019年12月任利亚德光电股份有限公司董事；2020年1月至今任利亚德光电股份有限公司智能显示事业群及文旅夜游板块总负责人，兼任广州励丰文化科技股份有限公司、利亚德电视技术有限公司执行董事/董事长、总经理，利亚德智慧科技集团有限公司、利亚德（广州）视听科技有限公司、蓬莱仙悦文化传媒有限公司董事等公司董事长/董事；2023年1月至今任利亚德光电股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 孙铮 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/43 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 孙铮先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年5月至2009年3月，任北京松下电子部品有限公司技术担当职位；2010年5月至2018年7月，任利亚德光电股份有限公司研发工程师、产品经理、产品副总监等职位；2019年2月至2022年2月，任三星（中国）投资有限公司售前技术经理职位；2022年3月至今，任利亚德光电股份有限公司产品总监职位；2023年11月至2025年5月任利亚德光电股份有限公司监事；2025年5月至今任利亚德光电股份有限公司职工代表董事。 |
| 姓名 | 王晋勇 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 王晋勇先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员，硕士生导师。1987年起在中国人民大学、北京市计划委员会、国家计委产业经济研究所、中国证监会、兴业证券、国金证券等单位工作；曾任上海汇石投资管理有限公司等公司、北京汇智点石投资管理有限公司董事长/董事，浙江精功科技股份有限公司、长春吉大正元信息技术股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、湖北华嵘控股集团股份有限公司、华金证券股份有限公司、华金期货有限公司等上市公司或金融机构独立董事；2016年12月至2023年1月任利亚德光电股份有限公司独立董事；现任北京国金鼎兴投资有限公司董事长、国金鼎兴投资有限公司外部董事。 |
| 姓名 | 李哲 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/39 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 李哲先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任中央财经大学会计学院副教授、博士研究生导师，兼任中央财经大学政府内控研究中心负责人等，并兼任通用技术集团昆明机床股份有限公司及云南恩捷新材料股份有限公司独立董事；曾就职于国家税务总局税务干部学院；2023年至今任利亚德光电股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 马莉 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 女/40 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 马莉女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2015年加入利亚德，2015年7月至2016年12月，任利亚德光电股份有限公司光学工程师，2017年1月至2022年12月，任利亚德光电股份有限公司技术主管，2023年1月至今，任利亚德光电股份有限公司技术总工。 |