| 姓名 | 余新 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 女/59 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 余新，女，汉族，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至1995年就职于岳阳起重电磁铁厂；1996年至1998年任岳阳起重电磁铁厂办公室主任；1999年至2008年10月就职于中科电磁，历任财务总监、董事、董事长；2004年4月至2008年3月任中科电气有限公司董事长；2008年4月起任公司董事长。 |
| 姓名 | 李爱武 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 李爱武，男,汉族，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年至1991年，就职于岳阳起重电磁铁厂；1991年前往日本学习深造；1992年至1999年，就职于岳阳起重电磁铁厂；1999年至2004年3月，任中科电磁总经理；2004年4月至2008年3月，任中科电气有限公司董事、副总经理；2008年4月起任公司董事、技术总监；2009年2月起兼任公司副总经理；2014年7月起任公司董事；2017年6月至2023年7月任公司董事、总经理；2023年7月起任公司董事。 |
| 姓名 | 皮涛 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/60 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 皮涛，男，汉族，1966年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至2008年任职于湖南碳素厂，历任研发工程师、车间主任、销售部经理、开发公司总经理等职务；2008年10月至2011年10月任湖南中科星城石墨有限公司（曾用名。湖南星城石墨科技股份有限公司,长沙星城微晶石墨有限公司，下同）总经理；2011年11月至2023年4月任湖南中科星城石墨有限公司董事、总经理；2017年6月起任公司董事；2020年6月至2023年7月任公司董事、副总经理；2023年5月起任公司新能源材料事业部董事长；2023年7月起任公司董事、总经理。 |
| 姓名 | 张斌 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/39 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 张斌，男，汉族，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2012年6月至2015年5月任职于东兴证券股份有限公司投资银行部；2015年6月至2018年10月任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部；2018年12月至2026年1月任公司董事会秘书；2018年12月至今任公司董事、副总经理；2023年5月起任公司新能源材料事业部总经理。 |
| 姓名 | 郑健 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 郑健：男，汉族，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾先后任职成都市锦江区科技局主任科员、成都市科技局办公室主任科员、农村科技处副处长、成都市科技局成果处副处长、成都市科学技术情报研究所所长、成都市知识产权服务中心主任；2016年2月至2021年7月任成都工投资产经营有限公司副总经理；2021年7月至2024年8月任成都产业资本控股集团有限公司党委委员、副总经理；2024年8月起任成都先进制造产业投资有限公司副总经理。 |
| 姓名 | 肖劲 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 肖劲，男，汉族，1967年9月出生，中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,工学博士，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师，中国有色金属学会轻金属委员会委员，美国TMS学会会员。近年来先后担任澳海炭素、泰安粉体材料等多家公司技术顾问。2021年起担任湖南晶讯光电股份有限公司独立董事；2023年7月起任公司独立董事。 |
| 姓名 | 李馨子 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/39 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 李馨子，女，汉族，1987年10月出生,中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学经济管理学院,管理学博士。2015年7月至2019年12月任中央财经大学会计学院讲师；2019年12月至今任中央财经大学会计学院副教授。现任北京元年科技股份有限公司独立董事、北新集团建材股份有限公司独立董事、龙星化工股份有限公司独立董事、北京中铠天成科技股份有限公司独立董事；2023年7月起任公司独立董事。 |
| 姓名 | 钟鸣 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/38 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 钟鸣，女，汉族，1988年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士研究生。2010年7月至2016年12月，任北京天达共和（深圳）律师事务所律师；2017年1月至今，任北京天达共和（深圳）律师事务所合伙人。钟鸣律师现担任深圳市律师协会申请执业委员会主任班子成员。2023年7月起任公司独立董事。 |
| 姓名 | 王志勇 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/46 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 王志勇，男，汉族，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料化学博士。2013年至2015年，在东莞新能源与宁德新能源任职研发经理，从事消费电子、动力及储能锂离子电池石墨负极研发工作；2016年，在华为技术有限公司任职主任工程师，开展硅基及其它新型负极材料开发工作；2017年至2019年，在湖南中科星城石墨有限公司任职研发总监，主导公司锂离子电池负极材料研发；2020年至今，任公司新能源材料事业部副总经理、研究院院长；2023年7月起任公司董事。现任公司新能源材料事业部副总经理、研究院院长，职工代表董事。 |