| 姓名 | 吴文元 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 吴文元，男，中国国籍，无境外居留权，1970年1月生，博士研究生。曾任重庆市大渡口区发展改革委副主任、城乡统筹办公室主任，成都兴城投资集团有限公司首席投资总监、成都兴城投资集团有限公司投资发展部部长。现任公司党委书记、董事长。 |
| 姓名 | 蓝武军 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 男/51 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 蓝武军，中国国籍，无境外居留权，男，1975年5月生，硕士研究生。曾任天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监，公司财务总监。现任公司党委副书记、董事、副董事长、总经理。 |
| 姓名 | 李春旭 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/56 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 李春旭，中国国籍，无境外居留权，女，1970年2月生，硕士研究生。现任公司党委副书记、董事，负责公司党建、人力资源系统工作，协助分管科学技术委员会工作。 |
| 姓名 | 林森 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/44 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 林森，中国国籍，无境外居留权，男，1982年7月生，硕士研究生。曾任中国建筑科学研究院工程师、泰康之家（北京）投资有限公司高级经理、和谐健康保险股份有限公司投资风险专业责任人及投资部负责人、大家保险集团股份有限公司投资管理部、成都医投美邸养老服务有限公司董事。现任公司董事、成都医疗健康投资集团有限公司副总经理。 |
| 姓名 | 但家平 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/45 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 但家平，中国国籍，无境外居留权，男，1981年3月生，本科。2020年-2023年任成都兴城人居地产投资集团股份有限公司职工董事、财务部主任兼任下属公司董事、副总经理、监事。2024年至2025年5月任成都兴城投资集团有限公司财务部（资金中心）副部长、成都兴城人居地产投资集团股份有限公司董事。现任公司董事、财务负责人。 |
| 姓名 | 张 YING | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/38 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 张 YING：女，1988年6月生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权，曾任成都兴城投资集团有限公司工程技术部规划管理专员。现任成都兴城投资集团有限公司运营管理部（项目管理部、安全环保部）项目管理岗。 |
| 姓名 | 杨伊 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/36 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 杨伊，中国国籍，无境外居留权，女，1990年4月生，硕士研究生。任职于公司董事会办公室。现任公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。 |
| 姓名 | 李莉 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/65 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 李莉，中国国籍，无境外居留权，女，1961年10月生，博士研究生，教授，博士生导师，南开大学商学院财务管理系主任。目前已出版着作与教材9部，在《经济研究》、《管理世界》等各级期刊发表学术论文近百篇。曾获天津市政府决策咨询重点课题优秀建议成果奖，第二届全国MPAcc优秀教学案例奖，天津市师德优秀教师荣誉称号等奖励。曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济系教师，天津普林电路股份有限公司、天津松江股份有限公司、天津海泰科技发展股份有限公司、天津房地产集团有限公司、中环天仪股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、中瑞环保股份有限公司、苏州晶樱光电科技股份有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事、迈创企业管理服务股份有限公司独立董事、日新（海南）生物科技有限公司董事。兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会科学基金外审专家、天津市政府咨询专家，国际注册管理咨询师。现任公司独立董事、天津泰达股份有限公司独立董事、北京五和博澳药业股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 屠鹏飞 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 屠鹏飞，中国国籍，无境外居留权，男，1963年4月生，博士研究生、教授。北京大学药学院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任。国家杰出青年基金获得者，首批岐黄学者。第十二届国家药典委员会执委、中药材和饮片第一专业委员会主任委员、中国中药协会沙地中药材专业主任委员、中国野生植物保护协会肉苁蓉保育委员会主任委员。《中国药学》英文版、《中国现代应用药学》、《中药新药与临床药理》、《中国现代中药》杂志副主编，《Journal ofChromatography B》、《中国药学杂志》等10多家杂志编委。先后承担了国家和省部级项目70余项。成功创制新药2项，获得新药证书4个，临床批件7个。曾任华润三九医药股份有限公司独立董事、中国医药健康产业股份有限公司独立董事、北京华医神农医药科技有限公司董事长、河北晨光神农医药科技有限公司董事、北京大橡科技有限公司董事。现任公司独立董事、山东赛托生物科技股份有限公司独立董事、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 龚涛 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/57 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 龚涛，中国国籍，无境外居留权，男，1969年5月生，博士研究生、教授。曾任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任，四川大学华西药学院讲师、副教授，重药控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、四川大学华西药学院教授、重庆智飞生物科技股份有限公司独立董事、四川川大科技产业集团有限公司董事。 |
| 姓名 | 郑忠良 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 郑忠良，中国国籍，无境外居留权，男，1972年5月生，博士研究生。中国农业大学经济管理学院会计系副教授、会计系主任、会计专硕项目主任。曾任北京市机械局第三机床厂会计、艾菲杰国际工程公司财务经理、财务总监、中国海洋石油有限公司内部审计主管、中华人民共和国商务部副研究员。现任公司独立董事、赞同科技股份有限公司独立董事、海洋石油工程股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 刘晓纯 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 刘晓纯，中国国籍，无境外居留权，男，1972年04月生，博士研究生、教授。天津大学法学院教授。兼任天津市政府重大行政决策咨询专家、行政复议委员会特聘专家，天津市人大常委会立法咨询专家，天津市法学会学术委员会委员、应用法分会副会长，天津市人民调解员协会副会长，天津市审计局政府法律顾问，天津市规自局政府法律顾问，天津仲裁委员会仲裁员。现任天津华来科技股份有限公司独立董事，天津泰达资源循环集团股份有限公司独立董事。 |