| 姓名 | 朱双全 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 朱双全先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年8月至1998年3月任湖北省总工会干部，1998年3月至2000年7月任湖北国际经济对外贸易公司部门经理，2000年7月至2005年3月任湖北鼎龙化工有限责任公司执行董事、总经理，2005年3月至2008年4月任湖北鼎龙化学有限公司执行董事、总经理，2008年4月至今任湖北鼎龙控股股份有限公司董事长，2017年至今任杭州旗捷科技股份有限公司董事长，2018年至今任湖北高投产控投资股份有限公司副董事长，2020年至今任宁波思之创企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2024年至今任宁波聚龙合企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2025年12月起任公司董事。 |
| 姓名 | 卢春明 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 卢春明先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。曾被中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会授予优秀共产党员称号。2001年11月至2008年9月，任公司监事会主席，2008年9月至2011年9月任公司副董事长，2008年9月起兼任公司营销中心总经理，2017年4月至2017年9月任公司监事会主席，2017年9月至2020年12月任公司副总裁，2020年12月起任公司董事、总裁，2023年10月起任公司副董事长。卢春明先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2019年7月至2022年12月任武汉中元惠合科技有限公司监事、2021年10月至2022年5月任安徽大千生物工程有限公司董事、2022年12月起任武汉中元华电软件有限公司执行董事、总经理、2023年5月起任武汉中元华电电力设备有限公司董事、2023年7月起任江苏世轩科技股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 朱顺全 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 朱顺全先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，湖北省第十三届政协委员。1997年至2000年任中国湖北国际经济技术合作公司部门经理，2000年7月至2005年3月任湖北鼎龙化工有限责任公司监事，2005年3月至2008年4月任湖北鼎龙化学有限公司监事，2008年11月至今任湖北鼎龙控股股份有限公司董事、总经理，2025年12月起任公司董事。 |
| 姓名 | 向德伟 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/64 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 向德伟先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年7月毕业于中南财经政法大学，获会计学硕士学位，1995年7月毕业于财政部财政科学研究院，获会计学博士学位。1987年9月至1998年9月，历任中南财经大学财务系主任、财务研究所所长；1998年10月至2000年9月，任湘财证券股份有限公司总裁助理；2000年9月至2016年12月，历任湖南华菱钢铁集团有限责任公司总经济师、湖南华菱钢铁集团财务有限公司总经理、华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司董事长；2018年1月至2024年4月，任湖北高投产控投资股份有限公司常务副总经理；2023年1月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事；2023年11月至2025年5月，任湖南高创翔宇科技有限公司董事；2024年3月至今，任上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事；2023年8月至今，任湖南初源新材料股份有限公司独立董事；2025年12月起任公司董事。 |
| 姓名 | 尹力光 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 尹力光先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士。曾获湖北省科技进步二等奖。2001年公司设立至2008年9月19日任公司董事，副董事长，销售经理，2011年10月至2025年12关于完成补选董事的公告。月任公司监事，2025年12月起任公司董事。尹力光先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2011年7月至今任成都智达电力自动控制有限公司董事长，2006年11月至今任武汉中元华电软件有限公司监事，2021年1月至2022年12月任武汉中元惠合科技有限公司董事，2021年1月至4月任武汉中元惠合科技有限公司董事长。 |
| 姓名 | 杨德先 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | - |
| 简历 | 杨德先先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高工，IEEE会员。1997年7月至2000年4月任华中理工大学电力系统动态模拟实验室主任，2000年5月至2012年3月任华中科技大学电力系系副主任，2012年3月至2023年6月任华中科技大学电气学院院长助理，2023年10月起任公司独立董事。长期从事电力系统及其自动化专业的教学和动模技术研究，主要参编了T/CSEE 0027配电网动模试验标准，发表论文50余篇，曾获国家级教学成果二等奖、湖北省教学成果一等奖、湖北省科学进步二等奖、德国菲尼克斯奖教金。开发的电力系统综合实验教学系统在全国160多所高校得到应用，并被评为全国高等学校自制教学设备最高成果奖。主编了国家级“十一五”规划教材《电力系统综合实验原理与指导》以及《电力系统动态模拟技术》、《现代电力系统综合实验》、《智能配电网》等书籍。主持完成了三十多个科研项目，获多项动模技术的国家发明专利，主持完成了国家发展计划委员会的高新技术基地建设、海军装备试验基地建设、国家能源局的智能电网实验室、国网电科院实验验证中心动模建设等重大项目，并为全国四十多所动模实验室提供了技术支持。 |
| 姓名 | 姜东升 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/43 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 姜东升先生，1983年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年7月至2018年7月就职于中国工商银行鄂尔多斯分行，先后任东绒支行副行长、杭锦旗支行行长、鄂尔多斯分行内控合规部经理、内蒙古自治区分行内控合规部总经理助理。2018年8月至今任内蒙古鄂尔多斯律师事务所专职律师，2020年8月至今任鄂尔多斯仲裁委仲裁员，2023年12月起任公司独立董事。 |
| 姓名 | 余明桂 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 余明桂先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任华中科技大学控制科学与工程学科博士后，武汉大学经济与管理学院会计学专业副教授、教授、博士生导师。现任中南财经政法大学金融学教授、博士生导师、武汉新芯集成电路股份有限公司董事、深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事、公司董事等职务。 |
| 姓名 | 陈默 | 职务 | 职工董事 |
| 性别/年龄 | 男/47 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 陈默先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，工程师。2018年6月至2022年10月任公司总裁工作部主任，2019年4月至2021年3月兼任公司人力资源管理部经理，2020年12月至2022年10月任公司董事,2023年6月至2025年12月任公司董事，2025年12月起任公司职工董事。陈默先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2016年9月起任武汉中元华电电力设备有限公司监事，2021年10月至2025年1月任安徽大千生物工程有限公司董事，2022年7月至2024年12月任中元健康科技有限公司执行董事，2023年7月起任江苏世轩科技股份有限公司董事。 |