| 姓名 | 卜爱民 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 卜爱民先生，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，研究员级高级工程师。2003年9月加入中国共产党，1987年8月起就职于中国电子科技集团公司第十三研究所，历任中国电子科技集团公司第十三研究所市场营销处副处长、市场营销处处长、所长助理、副所长、党委副书记、党委书记，现任中国电子科技集团公司第十三研究所所长，中电国基北方有限公司董事长、党委书记，兼任河北雄安太芯电子科技有限公司和三微电子科技（苏州）有限公司董事长。 |
| 姓名 | 高岭 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 高岭先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，研究员级高级工程师。1995年起就职于中国电科第十三研究所，历任第十三研究所专业部副主任、主任、所副总工程师。2021年11月，任中电国基北方有限公司副总经理。 |
| 姓名 | 赵瑞华 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 赵瑞华，男，汉族，1972年12月出生，河北宁晋人，中共党员，正高级工程师。1995年8月参加工作，1995年7月西安电子科技大学本科毕业至今在第十三研究所工作，历任第十三研究所研究室副主任、主任，2021年8月至今任第十三研究所副所长。曾主持或参与国家重点研发计划、重大专项项目、装备项目多项，荣获国家工信部、中央军委科学技术委员会、集团公司和省市荣誉多项。 |
| 姓名 | 李永乐 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/41 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 李永乐先生，1985年5月出生，汉族，中共党员，北京航空航天大学理学院凝聚态物理专业毕业，研究生学历，理学博士学位。历任北航电磁兼容技术研究所助理研究员，东兴证券研究所行业研究员，国华军民融合产业发展基金管理有限公司项目经理，国新投资有限公司研究部高级研究员、投资部市值管理条线副总裁、战略股权投资部总监、战略股权投资部副总经理。现任国新投资有限公司战略股权投资条线（一）负责人，北京钢研高纳科技股份有限公司董事，中钨高新材料股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 梁向阳 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/47 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 梁向阳，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师。2003年毕业于西安电子科技大学，进入十三所从事陶瓷外壳研发工作，期间作为首席专家承担国家级课题20余项。获得集团公司科学技术进步奖二等奖、三等奖各一次，获得国防科学技术进步奖二等奖两次，获得实用新型专利一项。作为领域负责人，解决表贴外壳多项技术难题并编制产品使用说明，推动了表贴外壳的批量生产和应用推广。历任中瓷电子市场部部长、总经理助理。2015年1月至2019年3月在河北中瓷电子科技有限公司工作任副总经理；2019年3月至今在河北中瓷电子科技股份有限公司工作任副总经理，2024年11月，任公司常务副总经理。 |
| 姓名 | 戴志华 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 戴志华，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，广西大学商学院工商管理专业在职研究生学历，高级会计师。2003年4月加入中国共产党，1996年7月-2001年3月就职于襄樊东风汽车电气有限公司；2001年7月-2020年11月就职于中国电子科技集团公司第三十四研究所，历任中国电子科技集团公司第三十四研究所财务资产管理部职员、副主任、主任、副总会计师兼财务部主任、规划与经济运行部主任、企业策划部主任、人力资源处处长、发展规划处处长、副所长；2020年11月-2022年9月，就职于中国电子科技集团公司第三十六研究所，任总会计师。2022年9月至今，任产业基础研究院（中国电子科技集团公司第十三研究所）总会计师、中电国基北方有限公司总会计师。 |
| 姓名 | 吴文刚 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/60 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 吴文刚，男，1966年11月出生，1989年毕业于复旦大学电子工程专业，1995年获得西安交通大学工学博士学位。1995年7月开始参加工作，先后在中国科学院半导体研究所担任博士后研究员，美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）担任博士后研究员，北京大学担任教师。现任北京大学教授。 |
| 姓名 | 吴武清 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 吴武清，男，1978年1月出生，管理学博士，中国人民大学商学院会计系教授，博士生导师。1997-2001年于四川大学学习获学士学位，2004-2009年于中国科学院数学与系统科学研究院学习获博士学位。2001-2004年于重庆邮电大学任教。2009年于中国人民大学商学院会计系任教至今，历任EMBA项目中心主任，智能会计本科项目学术主任等职。曾兼任中国会计学会第九届理事会会计信息化专业委员会委员等职位。 |
| 姓名 | 袁达松 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 袁达松，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学学士、经济法学硕士、经济法与政府经济管理博士。北京大学法学院访问学者，中国人民大学经济法学博士后，清华大学法学院与美国天普大学美国法学硕士（TSINGHUA/TEMPLE LL.M.），澳门大学杰出访问学者（Distinguished VisitingScholar of Macau University）。主要研究领域为：经济法总论、商法总论、金融法与证券法、企业与公司法、法治理论、孙中山法律与法治思想等。现任北京师范大学法学院教授、博士生导师。1992年12月加入中国共产党。2005年9月至2007年6月，担任中国人民大学法学院经济法学博士后研究人员、讲师。2007年7月起就职于北京师范大学，历任北京师范大学法学院讲师、副教授、教授。兼任中国经济法学研究会常务理事兼副秘书长、中国证券法学研究会常务理事、北京市经济法学会副会长、北京市金融服务法研究会副会长、世界经济法学会（澳门）副会长、中国人民大学美国法研究所研究员、中山大学北京校友会常务副会长兼秘书长、中国法学会立法咨询专家，以及仲裁员、执业律师。 |
| 姓名 | 孙威 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/37 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 孙威先生，男，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，博士研究生学历，教授。2018年3月至2021年12月在德国明斯特大学从事博士后工作研究；2022年1月至今任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师。入选国家级青年人才计划。2011年和2017年于华南理工大学获得学士和博士学位，曾先后在美国马里兰大学、德国明斯特大学从事研究工作。致力于解决新型电化学储能技术在“机理解析-性能优化-器件构筑”环节的关键问题。主持国家自然科学基金青年基金一项、NSAF联合项目一项，四川省自然科学基金项目两项。 |
| 姓名 | 张驰 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/36 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 张驰，男，中国国籍，无境外居留权，1990年11月出生。天津大学，材料学，硕士研究生学历。2015年3月至今在河北中瓷电子科技股份有限公司工作，历任工艺工程师、研发线线长、消费事业部副部长，现任河北中瓷电子科技股份有限公司总经理助理兼消费事业部部长。致力于电子陶瓷外壳领域的技术研究工作，深耕原料、加工、烧结、镀覆等关键工艺机理，主导开发了多项关键生产和设计技术，实现了多项陶瓷外壳产品技术指标及良率业内领先。工作期间主持河北省科技厅重大科技成果转化项目1项；参与多项省部级重点项目；承担多项公司级重点技术攻关项目，显著推动了公司光通讯、消费电子等领域的基础工艺技术进步。 |