| 姓名 | 沈庆芳 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/74 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 沈庆芳先生：1952年生，毕业于台湾中国文化大学企业管理系，获学士学位。1979年至1989年任职于中国输出入银行，曾担任科长；1990年至1993年任职于亚洲证券股份有限公司，曾担任副总经理；1993年至1994年任职于台湾中兴商业银行，曾担任总经理特助；1994年至1996年任职于台湾太平洋证券股份有限公司，曾担任执行副总经理；1996年至1997年任职于亚洲财务顾问股份有限公司，曾担任总经理；1997年至1999年任职于理想大地股份有限公司，曾担任总经理；1999年至2004年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任总经理；2004年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任副总经理；2005年至今担任臻鼎控股董事长；现任公司董事长兼首席执行官。 |
| 姓名 | 黄崇兴 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/72 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 黄崇兴先生，1954年生，毕业于台湾大学电机工程专业，获学士学位，后获美国德州大学企业管理博士学位。1978年至1982年任职于台湾德州仪器公司，曾担任工程部经理；1987年至2018年7月任职于台湾大学管理学院，曾任专任副教授；2017年至2020年任公司独立董事，现任鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事，同时任复旦大学特聘教授、医影股份有限公司独立董事兼薪资报酬委员会委员、勤诚兴业股份有限公司独立董事及台湾私立长庚大学商管专业学院执行长，专任教授。 |
| 姓名 | 林益弘 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 林益弘先生：1967年生，毕业于逢甲大学国际贸易专业，获学士学位，后获得鹿特丹管理学院硕士学位。1992年至1994年任职于宝乔台湾有限公司，曾担任业务员；1997年至2000年任职于国际商业机器公司台湾分公司，曾担任专员；2000年至2006年任职于联合包裹运送服务公司台湾分公司，曾担任资深经理；2007年任职于裕隆汽车制造股份有限公司，曾担任资深经理；2007年至2017年任职于臻鼎控股，曾担任副总经理；2017年至2023年任公司副总经理，现任公司董事兼总经理。 |
| 姓名 | 柯承恩 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/74 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 柯承恩先生，1952年生，毕业于台湾大学商学系，获学士学位，先后获美国南加州大学企业管理硕士及美国明尼苏达大学会计学博士学位。曾任职于美国南加州大学会计学院，担任助理教授；台湾大学会计学系，曾担任教授、系主任及管理学院院长；2017年至2025年任公司监事。目前为台湾大学会计学系名誉教授，现任鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事，同时任锠泰工业股份有限公司独立董事及薪资报酬委员会委员、联茂电子股份有限公司独立董事及薪资报酬委员会委员、宏正自动科技股份有限公司薪资报酬委员会委员、阳程科技股份有限公司薪资报酬委员会委员、臻鼎控股薪资报酬委员会委员。 |
| 姓名 | 周红 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/61 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 周红女士：1965年生，毕业于清华大学空调与制冷专业，获学士学位，后获得清华大学建筑学院工学硕士、新西兰Massey大学MBA、金融硕士学位。1989年至1992年担任北京工业大学讲师；1992年至1997年担任深圳市建筑设计院工程师；2001年至2007年担任研祥智能科技股份有限公司独立董事；2001年至2002年担任深圳基钰投资管理有限公司总裁助理；2002年至2003年担任香港亚洲环球证券有限公司董事；2003年至2005年任职于东方伊健健康产业投资有限公司，曾担任董事；2005年至2016年任职于中国南玻集团股份有限公司，曾担任董事会秘书；2016年至2017年任职于深圳码联科技有限公司，曾担任首席执行官；2017年至今任公司副总经理兼董事会秘书，兼任澄天伟业独立董事。 |
| 姓名 | 张沕琳 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/44 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 张沕琳女士，1982年生，毕业于清华大学电子科学与技术专业，获学士及硕士学位，香港科技大学博士学位，曾任美国宾夕法尼亚大学博士后研究员，2016年至2019年任清华大学助理教授；2019年至今，任清华大学电子工程系副教授。现任鹏鼎控股(深圳)股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 张建军 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 张建军先生，1964年生，毕业于安徽财贸学院商业会计专业，获学士学位，会计学硕士学位，上海财经大学会计学博士学位。1985年至1999年，任教于江西财经大学，历任会计学助教、副教授/副系主任、教授/副院长；1999年至2001年任鹏元资信评估公司副总裁，2001年至2006年任深圳大学经济学院院长、教授；2003年至今兼任深圳市市长质量奖专家委员会委员，2014年至今兼任中国会计学会理事，2018年至今兼任深圳市会计协会监事长。2007年至今，任深圳大学会计与财务研究所所长、教授，现任鹏鼎控股(深圳)股份有限公司独立董事，同时任欣旺达电子股份有限公司独立董事、崇达技术股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 魏学哲 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 魏学哲先生，1970年生，毕业于同济大学电信学院自动化专业，获学士及硕士学位，汽车学院车辆工程博士学位。1997年至2020年任教于同济大学汽车学院，历任助教、副教授、副院长，2011年至今，任同济大学汽车学院教授，中国电池工业协会氢能燃料电池分会秘书长，现任鹏鼎控股(深圳)股份有限公司独立董事，同时任宁波均胜电子股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 王志兴 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/46 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 王志兴先生：1980年生，毕业于太原理工大学电气工程及其自动化专业，获学士学位。2004年至今任职于公司，历任工程师、专案主管、事业处处长等。 |