| 姓名 | 包文东 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/66 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 包文东，男，出生于1960年2月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学专科学历，高级经济师。1986年至1994年在会泽县东兴工贸公司工作并任总经理；1995年创办云南东兴实业集团有限公司，并任董事长至今；2002年至今任云南会泽东兴综合回收科技有限公司（原名：云南会泽东兴实业有限公司）执行董事；2003年至2025年5月任临沧飞翔冶炼有限责任公司执行董事，2003年至今任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事长，2006年8月至今兼任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司总经理。 |
| 姓名 | 杨元杰 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/38 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 杨元杰，男，出生于1988年11月，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师，美国注册管理会计师，大学本科学历。2013年2月至2023年2月在昆明云锗高新技术有限公司（公司全资子公司）工作，历任财务部会计员、财务部经理、副总经理、财务总监。2023年2月至今，任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。 |
| 姓名 | 陈飞宏 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/42 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 陈飞宏，男，出生于1984年11月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2007年9月至2009年4月在云南机械进出口股份有限公司工作；2009年4月至2011年2月在云南联合外经股份有限公司工作，任业务主办；2011年2月至2017年2月在云南临沧鑫圆锗业股份有限公司工作，任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司市场部经理；2014年2月至2017年2月，任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事。2017年3月至2020年2月，在云南中科鑫圆晶体材料有限公司（公司控股孙公司）工作，任市场部经理。2020年2月至今，任云南鑫耀半导体材料有限公司（公司控股子公司）副总经理。2017年8月至今，任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 管云鸿 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 管云鸿，男，出生于1968年8月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师、注册会计师、法律执业资格、经济师。曾任昆明机床股份有限公司秘书；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；诚泰财产保险股份有限公司独立董事；华夏金融租赁有限公司独立董事；云南省康旅控股集团有限公司董事；昆明轨道交通集团有限公司董事。现任健之佳医药连锁集团股份有限公司独立董事；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人、管委会主任兼云南亚太分所所长；中审众环（武汉）教育投资合伙企业（有限合伙）合伙人；北京中泽融信管理咨询有限公司董事；中国广电云南网络有限公司董事；昆明市创业创新融资担保有限责任公司董事；亚太经济服务（云南）集团有限公司执行董事兼总经理；云南亚太华为投资管理咨询有限公司总经理；亚太产业发展（云南）有限公司执行董事兼总经理；云南亚诚管理咨询有限公司监事；亚太供应链管理服务（云南）有限公司董事长；滇廪商贸（云南）有限责任公司监事。2026年2月至今，任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 黄松 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 黄松，男，出生于1972年5月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任云南省第二监狱中队长，云南海合律师事务所律师、合伙人，云南景谷林业股份有限公司独立董事，云南上义律师事务所合伙人，云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事。2014年2月至今，在北京大成（昆明）律师事务所工作，高级合伙人；2014年2月至2020年2月、2023年2月至今，任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 王军 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 王军，男，出生于1971年10月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任云南亚太会计师事务所项目经理；云南天赢会计师事务所部门经理、副总经理；中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所总经理；云南天赢投资咨询有限公司总经理；云南旅游股份有限公司独立董事；云南云维股份有限公司独立董事；云南金彩视界影业股份有限公司独立董事。现任贵州桑立洁净能源科技开发有限公司董事；云南鼎浚龙管理有限公司总经理。2026年2月至今，任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 李正美 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 女/47 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 李正美，女，出生于1979年6月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，化工工程师，大学专科学历。云南省科学技术协会第九届委员会委员。2007年5月至今在云南临沧鑫圆锗业股份有限公司质量管理部工作，现任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司质量管理部副部长、分析测试中心副主任、质量负责人。2026年2月至今，任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司职工代表董事。 |