| 姓名 | 王良 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 王良先生，出生于1963年10月，中国国籍，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所软件部部长、应用软件部部长、副所长兼总工程师及研发办公室主任，2000年起历任公司董事、总经理、董事长。现任本公司董事长。王良先生目前是享受国务院特殊津贴的专家、山东省电子学会副理事长、山东省有突出贡献的中青年专家、全国电子信息行业杰出企业家、第十六届山东省优秀青年企业家，同时担任中国电机工程学会电力系统自动化专业委会委员、IECTC57WG14工作组通信成员、全国电力系统控制及其通信标准化技术委员会配网工作组成员、国际供电会议（CIRED）中国国家委员会委员。 |
| 姓名 | 严中华 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 男/60 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 严中华先生，出生于1966年9月，中国国籍，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、常务副所长兼综合计划办公室主任，2000年起历任本公司董事、总经理、副董事长、常务副总经理兼财务负责人。现任本公司副董事长、总经理。严中华先生目前是享受国务院特殊津贴的专家、山东省政协常委、民盟山东省委会常委、中国软件行业协会理事，曾任中华全国青年联合会委员、中国青年科技工作者协会会员，先后获“第二届中国软件行业杰出青年”、“第十五届山东十大杰出青年”、“全国五一劳动奖章”等荣誉称号。 |
| 姓名 | 李文峰 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 李文峰先生，出生于1967年7月，中国国籍，电子学本科，高级工程师。曾任山东省公共安全器材有限公司副总工程师、总经理助理，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部工程师、质量管理部部长，2000年起历任本公司质管部部长、企业管理部部长、总经理助理、副总经理、董事。现任本公司董事兼副总经理。 |
| 姓名 | 曾宪忠 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 曾宪忠先生，出生于1968年8月，中国国籍，中共党员，省业余大学学历，审计师。历任山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部副部长、资深业务经理、资产管理部副部长、资深业务经理，浪潮集团有限公司监事、本公司监事会主席等职务。现任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董监事。 |
| 姓名 | 周佾 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/53 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 周佾女士，出生于1973年7月，中国国籍，中共党员，工程硕士。历任山东省国有资产投资控股有限公司财务部高级业务经理、财务部副部长、纪委综合部副部长、审计部部长、资产管理中心总经理，山东东银投资有限公司董事、山东省交通运输集团有限公司监事会主席、山东省资产管理运营有限公司监事会主席、山东省国控资产运营有限公司董事、本公司监事会主席等职务。现任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董监事。 |
| 姓名 | 李滨 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/45 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 李滨先生，出生于1981年11月，中国国籍，研究生学历。2015年至2017年任职于山东海洋集团有限公司，担任投资管理部部长；2017年至2019年任职于山东海洋金融控股有限公司，担任党委委员、副总经理，同时担任山东恒蓝创业投资有限公司执行董事、海晟国际融资租赁有限公司董事长、北京海洋基石创业投资管理有限公司董事长；2019年至2022年任职于山东铁路综合开发有限公司，先后担任副总经理、总经理；2022年3月至今担任山东铁路综合开发有限公司党委副书记、总经理，同时担任山东铁投融资租赁有限公司董事长、山东铁投股权投资有限公司董事、山东铁投私募基金管理有限公司董事及本公司董事。 |
| 姓名 | 艾芊 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/57 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 艾芊先生，出生于1969年9月，中国国籍，无永久境外居留权，教授。1991年7月上海交通大学电气工程专业本科毕业，1994年6月武汉大学电气工程专业研究生毕业，1999年3月清华大学电气工程专业博士研究生毕业。1999年3月至2002年7月先后在Nanyang Technological University和University of Bath从事博士后工作，2002年10月至今在上海交通大学电气系任教，担任教授，现兼任本公司独立董事。 |
| 姓名 | 刘剑文 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/67 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 刘剑文先生，出生于1959年5月，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士后，教授。1986年7月至1999年12月先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导师；1999年7月至今任北京大学法学院教授、博士生导师；2018年5月至今任辽宁大学“长江学者”特聘教授。曾兼任浙江海亮股份有限公司、山东高速股份有限公司、常州强力电子新材料股份有限公司、北京奥赛康药业股份有限公司、本公司等上市公司的独立董事。现任中国法学会常务理事、中国法学会财税法学研究会会长，兼任山东宏创铝业控股股份有限公司和中国建材股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 李书锋 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 李书锋先生，出生于1965年9月，中国国籍，无永久境外居留权，教授。1986年湖南师范大学政教专业本科毕业，1996年7月厦门大学会计学专业硕士研究生毕业，2001年中南财经大学会计学专业博士研究生毕业。1986年9月至1990年12月任职于湖南省宜章一中，1991年1月至1998年8月在湖南科技大学经贸系工作，任职讲师；2001年8月至2004年8月中国人民大学商学院和长沙卷烟厂从事博士后工作，同时2002年7月至2006年6月兼职湖南大学，任职副教授；2004年9月至今在中央民族大学管理学院工作，其间2005年9月至2009年12月在华北电力大学工商管理学院博士后工作，任职副教授、教授，硕士研究生导师，会计系系主任、MBA中心副主任、MPAcc中心主任。曾兼任青岛海信电器股份有限公司、天津国恒铁路控股股份有限公司、圣邦微电子（北京）股份有限公司、北京三清互联科技股份有限公司等公司独立董事。现兼任张家界源发水电开发有限公司董事长、苏州新国邦动力科技有限公司董事长、北京源发智信管理咨询有限责任公司执行董事、无锡新华途技术有限公司执行董事、天山铝业集团股份有限公司独立董事、天津中绿电投资股份有限公司独立董事和新道科技股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 李康 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/64 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 李康先生，出生于1962年9月，中国国籍，无永久境外居留权，教授。1984年7月山东大学无线电物理与无线电电子学专业本科毕业，1987年7月山东大学无线电物理专业硕士研究生毕业，2006年12月山东大学光学工程专业博士研究生毕业。自1987年7月至今在山东大学任教，曾担任信息科学与工程学院常务副院长、信息工程学院（威海）院长、院学术委员会主任等职务。期间曾作为访问学者在加拿大滑铁卢大学、麦克马斯特大学以及美国麻省理工学院进修，以第一或通信作者身份在著名国际期刊发表60余篇研究论文，作为项目负责人承担包括国家重点研发计划项目在内的多个重要科研项目。现担任山东大学信息科学与工程学院教授。 |
| 姓名 | 孙绪江 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 孙绪江先生，出生于1978年7月，中国国籍，计算机科学与技术学士。2001年至今在积成电子股份有限公司任职，历任电网自动化事业部调度主站室主任、电网自动化事业部副经理、电网自动化事业部经理、新能源自动化事业部经理、总经理助理、监事、副总经理、董事，现任积成电子股份有限公司董事兼副总经理。 |