| 姓名 | 许水均 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/68 | 学历 | - |
| 简历 | 许水均先生，中共党员，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国羽绒行业功勋企业家、中国羽绒行业杰出人物、中国羽绒行业优秀企业家、2022年度中国肉类食品行业先进个人、2022年度中国畜牧影响力人物、2022年度信阳市诚信个人、2022-2023年度河南肉类食品行业先进个人、2025中国肉类食品行业经营管理领域优秀个人，入选2024年度“中国畜牧影响力人物”，第六届杭州市中小企业优秀企业家、区先锋党员，信阳市第六届人大代表，中国羽绒工业协会副理事长、中国肉类协会副会长、中国畜牧业协会水禽业分会副会长、杭州市萧山区新塘街道乡贤联谊会副会长、杭州市萧山区新塘街道商会副会长。历任萧山轻工机械厂长、萧山东亚羽绒厂厂长、杭州东兴羽绒制品有限公司总经理、杭州东合羽绒制品有限公司总经理、杭州萧山新塘羽绒有限公司总经理等。现任公司董事长、总经理、杭州华英新塘董事长、杭州兴增企业管理有限公司执行董事兼总经理、广汉东兴羽绒制品有限公司执行董事、公司控股股东鼎新兴华执行事务合伙人委派代表等。 |
| 姓名 | 张勇 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | - |
| 简历 | 张勇先生，中共党员，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾荣获“广汉市优秀党支部书记”、“模范带头共产党员”“2022-2023年度河南肉类食品行业先进个人”、“2023年信阳市诚信个人”“2025中国肉类食品行业经营管理领域优秀个人”等荣誉。曾任四川省广汉市广宇羽绒制品有限公司董事长、四川省广汉市达瑞尔羽绒制品有限公司董事长、广汉市第十三、十四次党代表。现任公司董事、常务副总经理，河南华姿雪羽绒制品有限公司法定代表人、执行董事，广汉市新宇房地产开发有限公司监事，广汉市第十五次党代表。 |
| 姓名 | 朱明红 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 朱明红先生，中共党员，出生于1972年01月，中国国籍，无境外永久居留权,专科学历，中级职称会计师。曾任信阳市南湾湖风景区财政局副局长、财政局局长、信阳市南湾湖风景区管委会四级调研员、信阳市南湾湖资产运营管理有限公司党支部书记、董事长，信阳市产业投资集团有限公司法定代表人、董事长；现任公司董事，信阳鼎信产业投资集团有限公司首席财务官，信阳鼎信置业投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，信阳鼎信华英产业投资有限公司法定代表人、董事长。 |
| 姓名 | 龚保峰 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/49 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 龚保峰先生，中共党员，出生于1977年05月，中国国籍，无境外永久居留权,专科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师、中级会计师。曾任河南大信会计师事务所项目经理、西亚和美商业股份有限公司财务总监、公司战略投资部副经理、证券部副经理、财务部经理、总会计师，曾在信阳市产业投资集团有限公司财务部工作。现任公司董事、财务总监。 |
| 姓名 | 周子钦 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/39 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 周子钦先生，中共党员，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于日本早稻田大学。历任信阳市机关事务管理局正科级干部、主任科员、机构节能监督管理科科长，信阳市人民政府食品安全委员会办公室主任科员，信阳市食品药品监督管理局主任科员、机关党委专职副书记（2019.08—2021.03挂职光山县砖桥镇专职扶贫副书记），信阳市市场监督管理局食品生产安全监督管理科科长，信阳申信发展投资集团有限公司首席风控官兼任信阳国信发展集团有限公司董事长，信阳申信发展投资集团有限公司党委副书记、总经理，现任信阳鼎信产业投资集团党委副书记兼任河南华英禽业集团党委书记。 |
| 姓名 | 叶金鹏 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/69 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 叶金鹏先生，1957年出生，北京人，中共党员，本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。1982年2月至2017年8月在中国农机院食品机械研究所（食品工程技术中心）、中国包装和食品机械有限公司从事科研及科技管理工作，曾任中国农业机械化科学研究院首席专家，中国农机院食品工程技术中心主任，中国包装和食品机械有限公司总工程师。叶金鹏先生长期从事食品机械研究、畜禽产品加工工艺及装备研究、行业标准制定以及食品加工工程设计工作。主持和参与制定了多项农业部行业标准；主持和参与完成了多项国家部（委）食品加工关键技术及装备开发项目；主持和参与承担了大中型畜禽加工工程50多项。现任公司独立董事。 |
| 姓名 | 王火红 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/49 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 王火红先生，中国国籍，1977年10月出生，本科学历，正高级会计师、注册税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计人才、萧山区先进会计工作者，无境外永久居留权。历任杭州市财政学会常务理事、浙江省综合评标专家库专家、采购专家库专家、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委，江苏双灯纸业有限公司财务经理、浙江大胜达包装有限公司财务总监等职务；现任浙江省正高级会计师职务任职资格评审专家、杭州电子科技大学会计学院研究生实务导师、浙江经贸职业技术学院企业导师，2017年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司副总裁兼财务总监，现任公司独立董事。 |
| 姓名 | 张瑞 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/37 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 张瑞女士，中国国籍，1989年9月出生，本科学历，注册会计师、税务师、中级会计师职称。曾就职于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司、信阳天一美家实业有限公司、润氏电子科技（信阳）有限公司。现任信阳方圆联合会计师事务所副主任会计师、公司独立董事。 |
| 姓名 | 王华君 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/39 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 王华君先生，中共党员，出生于1987年07月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。曾任杭州新中洲纺织整理有限公司副总经理、杭州萧山中洲羽绒制品有限公司副总经理，2022年4月入职公司，任职菏泽华英禽业有限公司副总经理、总经理、董事长、菏泽华运食品有限公司董事长、菏泽益华种禽有限公司董事等。现任公司职工董事、公司战略投资部经理。 |