| 姓名 | 顾光明 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 顾光明先生：中国国籍，无境外居留权，1968年出生，硕士学位，正高级工程师。1992年8月至2001年4月，先后担任上海铁路局上海铁路分局南翔站见习生、办公室秘书、杨浦站站长助理、上海列车段段长助理、上海列车段工会主席；2001年4月至2002年9月，担任上海铁路局办公室秘书一科副科长；2002年9月至2004年3月，担任上海铁路局经济开发总公司总经理助理；2004年3月至2007年10月，担任上海铁路经济开发有限公司副总经理；2007年10月至2008年9月，先后担任上海铁路文化广告发展有限公司党委书记、总经理；2008年9月至2019年7月，担任中铁特货上海分公司总经理、党总支书记；2019年7月至2022年1月，担任中铁特货物流股份有限公司党委委员、副总经理；2022年1月至2月，担任中铁特货物流股份有限公司党委副书记、副总经理；2022年2月至2026年5月，担任中铁特货物流股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；现任中铁特货物流股份有限公司党委书记、董事长。 |
| 姓名 | 薄夫龙 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 薄夫龙先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，大学本科学历，高级会计师。1987年8月至1999年12月，先后担任济南铁路局工程总公司实习生、会计员、助理会计师、会计师、副科长、财务分处副分处长；1999年12月至2008年3月，先后担任济南铁路局建设项目管理中心计财科副科长、财务科科长、工程管理所副所长兼总会计师；2008年3月至2012年6月，担任铁道部财务司基建财务处副处长；2012年6月至2013年3月，担任铁道部资金清算中心综合处处长；2013年3月至2019年12月，先后担任中国铁路总公司资金清算中心综合处处长、资金处处长；2019年12月至2021年4月，先后担任国铁集团资金清算中心资金处处长、结算处处长；2021年4月至今，担任中国铁路国际有限公司总会计师，推荐为公司第三届董事会非独立董事候选人。 |
| 姓名 | 陈锋 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 陈锋先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，硕士学历，正高级经济师。曾任中国铁路总公司计划统计部合资开发处处长；中国铁路发展基金股份有限公司副总经理；中国铁路建设投资公司副总经理、党委委员；中国铁路投资有限公司副总经理、党委委员，中国铁路财产保险自保有限公司副总经理、党委书记、董事长；现任中国铁路投资集团有限公司副总经理、党委委员、工会主席、职工董事，中国铁路发展基金股份有限公司副总经理。2021年10月至2022年5月，担任公司第一届董事会董事；2022年5月至今，担任公司第二届董事会董事。 |
| 姓名 | 李勇 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 李勇先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，研究生学历，高级工程师。1989年6月至2008年7月在东风汽车公司刃量具厂先后担任技术科量具工艺组组长、量具车间技术副主任、技术开发部副部长兼产品工艺室主任、副总工程师、厂长助理兼副总工程师、副厂长，2008年7月至2011年9月担任东风汽车公司规划部投资管理处处长，2011年9月至2020年8月在东风汽车公司（2017年11月更名为东风汽车集团有限公司）先后担任战略规划部战略规划处处长、战略规划分部经理、规划与事业计划分部经理，2020年8月至2022年1月担任东风汽车集团股份有限公司战略规划部（2021年4月更名为战略规划与科技发展部）规划与事业计划分部经理，2022年1月至今担任东风汽车集团股份有限公司专家。2023年7月至今，担任公司第二届董事会董事。 |
| 姓名 | 谢如鹤 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 谢如鹤先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，博士研究生学历，二级教授。1983年7月至2000年4月，先后担任长沙铁道学院运输系助教、讲师、副教授、教授、教研室主任；2000年5月至2004年6月，担任中南大学交通运输工程学院教授、博士生导师、副院长；2004年7月至今，先后担任广州大学经济管理学院、商学院、工商管理学院、管理学院院长、书记、教授、博士生导师；2019年12月至2022年12月，担任广州嘉诚国际物流股份有限公司（股票代码：603535）独立董事；2025年4月，推荐为公司第三届董事会独立董事候选人。 |
| 姓名 | 张宏亮 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 张宏亮先生，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，博士研究生学历，会计学教授，注册会计师（非执业会员）。2007年7月至今，历任北京工商大学商学院讲师、副教授、会计系副主任、MPACC中心执行主任、会计系主任，现任北京工商大学商学院教授、博士生导师；2019年7月-至今，担任湖南湘邮科技股份有限公司（股票代码：600476）独立董事；2025年4月，推荐为公司第三届董事会独立董事候选人。 |
| 姓名 | 刘清亮 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/66 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 刘清亮先生，中国国籍，无境外居留权，1960年出生，硕士研究生学历，高级经济师、会计师。历任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合规部部长、审计部部长、审计中心主任；现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员；2022年1月至今，担任安通控股股份有限公司（股票代码：600179）独立董事；2025年4月，推荐为公司第三届董事会独立董事候选人。 |
| 姓名 | 易强 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/51 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 易强先生：中国国籍，无境外居留权，1975年出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。1998年8月至2008年8月先后任郑州铁路分局郑州车辆段助理工程师，郑州铁路局办公室秘书，郑州铁路局车辆处协理；2008年8月至2011年8月先后任中铁特货公司郑州分公司总经理助理，郑州分公司常务副总经理；2011年8月至2013年8月任中铁特货公司中原分公司总经理；2013年8月至2019年7月先后任中铁特货公司郑州分公司总经理兼党委副书记，郑州机械保温车辆段段长、党委副书记；2019年7月至2025年9月先后任中铁特货公司物资管理部部长、冷链物流部主任；2025年9月经公司第二届职工代表大会第七次会议选举为公司第三届董事会职工代表董事。现任公司副总经理。 |