| 姓名 | 谭岳鑫 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 谭岳鑫：男，1964年1月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，本科学历，高级工程师。1986年7月至2001年1月,历任湖南长大建设集团股份有限公司项目经理、技术负责人、副总经理;2001年1月至今,担任湖南鑫远投资集团有限公司董事长;2006年1月至今,担任湖南鑫远环境科技集团股份有限公司董事长兼总经理。在湖南鑫远环境科技集团股份有限公司、湖南鑫远投资集团有限公司及该等公司控制的子公司有兼职外，还兼任湖南昱成投资有限公司执行董事兼总经理、海南昱成控股有限公司执行董事兼总经理、上海鑫达医疗健康管理有限公司执行董事、湖州鑫远投资有限公司执行董事、湖州鑫远服务集团有限公司董事长、湖南鑫颐养老服务有限公司执行董事、湖州鑫泰养老发展有限公司执行董事、湖州鑫远生态农业发展有限公司执行董事、浙江鑫达医院有限公司执行董事、浙江浩恒实业有限公司执行董事、浙江鑫惠教育投资有限公司执行董事、兰州黄河新盛投资有限公司董事兼经理。 |
| 姓名 | 王冬 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/51 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 王冬：男，1975年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任职于天水市信托投资公司、中建资产评估事务所甘肃分所、甘肃北方中诚信投资服务有限公司，1998年6月以来在甘肃省工业交通投资公司计划部、基金部、实业一部工作，曾经担任过公司第七届董事会董事。现任甘肃省工业交通投资有限公司党委委员、副总经理，兼任兰州中林宾馆有限责任公司董事长，公司董事。 |
| 姓名 | 郭丽丽 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/45 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 郭丽丽：女，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2002年7月至2018年2月,就职于湖南碧绿环保产业发展有限公司,先后担任技术员、市场部副部长、副总经理、常务副总经理；2018年3月至2020年6月,任湖南鑫远环境科技有限公司执行总经理；2020年6月至2024年11月22日,任湖南鑫远环境科技集团股份有限公司董事、总经理。目前，除在湖南鑫远环境科技集团股份有限公司及该等企业控股子公司担任董事职务外，郭丽丽女士还兼任湖南省环境科学学会副理事长。 |
| 姓名 | 宋敏 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/42 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 宋敏：男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格证书。2006年10月至2008年2月,任湖南万和联合律师事务所实习律师；2008年2月至2018年12月,历任湖南鑫远投资集团有限公司法务主管、行政人事部副经理、经理、行政总监；2019年1月至2020年6月,任湖南鑫远环境科技有限公司常务副总经理;2020年6月至2024年12月12日,任湖南鑫远环境科技集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。目前，除在湖南鑫远环境科技集团股份有限公司及该等企业控股子公司担任董事职务外，宋敏先生还兼任湖南鑫远投资集团有限公司监事、长沙上德企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 |
| 姓名 | 谭敏 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/41 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 谭敏：女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2005年10月至2008年9月，任长沙星灿医院财务部会计；2008年10月至2009年9月，任华信会计师事务所有限责任公司审计助理；2009年10月至2019年6月，历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所审计助理、高级审计员、项目经理；2019年7月至2024年12月12日，任湖南鑫远环境科技集团股份有限公司财务总监；2024年2月至今，任湖南鑫远环境科技集团股份有限公司董事。目前，除在湖南鑫远环境科技集团股份有限公司担任董事职务外，谭敏女士未兼任其他职务。 |
| 姓名 | 黄滔 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/42 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 黄滔：女，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有法律职业资格证书。2010年8月至2015年2月，任湖南中烟工业有限责任公司零陵卷烟厂法制干事；2015年至今，历任湖南鑫远投资集团有限公司行政人事部法务专员、主管、审计监察部高级主管、主任审计师、审计监察部副经理、审计总监兼审计监察部经理。目前，除在湖南鑫远投资集团有限公司及该等企业分公司、控股子公司担任职务外，黄滔女士还兼任湖南长大建设集团股份有限公司董事、海南昱成控股有限公司监事、湖州鑫颐养老服务有限公司监事、湖州优晟建设开发有限公司监事、湖州城韵旅居服务有限公司监事、湖州鑫远商业管理有限公司监事、湖南兴汇城市服务有限公司监事、兰州黄河新盛投资有限公司监事。 |
| 姓名 | 周一虹 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 周一虹：男,1964年出生，汉族,中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授、硕士研究生导师，甘肃省领军人才（二次层）。1985年毕业于兰州商学院（现为“兰州财经大学”）财务会计专业，获学士学位，留校任教至今，1989年毕业于兰州商学院（现为“兰州财经大学”）财务会计专业，获硕士学位，从事会计、审计和财务管理教学与科研工作。已取得上市公司独立董事资格证书。曾任公司第八届、第九届董事会独立董事。近五年来担任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参事室特约研究员，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董事，甘肃能化股份有限公司独立董事，公司独立董事，兼任中国会计学会学术委员会委员、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事、甘肃省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事，国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员。 |
| 姓名 | 刘志军 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/54 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 刘志军：女，1972年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、金融学硕士研究生导师，中国注册会计师、中国注册税务师。1996年7月毕业于上海财经大学证券期货专业，获学士学位，2001年1月毕业于武汉大学金融学专业，获硕士学位，2009年6月毕业于苏州大学金融学专业，获博士学位。已取得上市公司独立董事资格证书。曾任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事。现任兰州财经大学金融学院教授、兰州佛慈制药股份有限公司独立董事，公司独立董事。 |
| 姓名 | 李孔攀 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/43 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 李孔攀：男，1983年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。2005年获得中国政法大学法学学士学位，2011年获兰州大学法律硕士学位，2014年，经最高人民法院选派，赴香港城市大学学习，获普通法法学硕士学位。已取得上市公司独立董事资格证书。曾任职于兰州市中级人民法院民一庭、民二庭、民三庭，先后担任书记员、助理审判员、审判员。2011年加入民主建国会，目前担任兰州市民建法律工作委员会副主任。现任甘肃新盛国资清算事务有限公司副总经理，公司独立董事，兼任兰州大学校友导师、西北师范大学法律硕士专业学位校外实践导师。 |