| 姓名 | 谭少群 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 谭少群先生：生于1968年，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师、高级经济师、高级策划师。现任湖北福星科技股份有限公司董事长，董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，兼任控股股东福星集团董事长。全国劳动模范，中国光彩事业促进会理事，湖北省第十二届人大代表，湖北省第十二次党代表，湖北省慈善总会常务理事，湖北省房地产业协会副会长，武汉市第十四届人大代表,孝感市工商业联合会名誉主席。 |
| 姓名 | 冯东兴 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 冯东兴先生：1967年出生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师、高级策划师。历任湖北福星科技股份有限公司主管会计、财务科长、审计科长、财务部部长、总会计师、董事会秘书，现任湖北福星科技股份有限公司董事、总经理、董事会战略委员会委员，兼任控股股东福星集团董事、福星惠誉副董事长。湖北省劳动模范，湖北省"五一劳动奖章"获得者，湖北省房地产经济学会副会长，新财富金牌董秘评选专家委员会委员，汉川市第六届人大常务委员会常委，孝感市第七次党代表。 |
| 姓名 | 冯俊秀 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/46 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 冯俊秀先生：1980年出生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士,高级会计师。历任福星惠誉财务部会计、主管会计、财务部副部长、部长，现任湖北福星科技股份有限公司董事、副总经理、董事会薪酬与考核委员会委员。 |
| 姓名 | 肖永超 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/42 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 肖永超先生：1984年10月出生，工商管理硕士，中级会计师。历任福星惠誉财务部财务主管、公司内控部副部长、证券事务代表，现任湖北福星科技股份有限公司董事、董事会秘书、提名委员会委员。 |
| 姓名 | 许天鹏 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 许天鹏先生：大专学历，注册会计师、注册税务师。历任湖北福星科技股份有限公司驻外会计、财务科长、资金结算科长，福星集团审计部副部长、财务部长，北京福星晓程电子科技有限公司财务经理，福星银湖控股有限公司财务副总经理，现任湖北福星科技股份有限公司财务总监、董事会薪酬与考核委员会委员。 |
| 姓名 | 李俐 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/47 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 李俐女士：生于1979年，本科学历，中级人力资源管理师。历任福星惠誉客户服务管理中心总监、人力资源中心总监，现任湖北福星科技股份有限公司董事、董事会审计委员委员、福星惠誉工会主席、行政管理中心总监。 |
| 姓名 | 田志龙 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/65 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 田志龙先生：管理学博士。现任华中科技大学管理学院教授、博士生导师、管理学院学位委员会、学术委员会和教学委员会委员，现任湖北福星科技股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，兼任力源信息技术股份有限公司（上市）和长江期货股份有限公司（非上市）独立董事。 |
| 姓名 | 冯德雄 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 冯德雄先生：1963年出生，管理学博士、武汉大学战略管理博士后。武汉理工大学管理学院副教授、硕士研究生导师。现任湖北福星科技股份有限公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。 |
| 姓名 | 吴德军 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 吴德军先生：生于1972年，会计学博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，现任湖北福星科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，兼任湖北凯龙化工集团股份有限公司（上市）、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（上市）、深圳本贸科技股份有限公司（非上市）和河南油田工程科技股份有限公司（非上市）独立董事。 |