| 姓名 | 万宏伟 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 万宏伟先生，1973年出生，本科学历。曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司董事长秘书，万洲国际有限公司行政总裁助理。现任万洲国际有限公司执行董事兼董事会副主席，本公司副董事长，亦担任万洲国际有限公司及本公司若干附属公司的董事。 |
| 姓名 | 万隆 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/86 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 万隆先生，1940年出生，大专文化，中共党员，高级经济师，九届、十届、十一届、十二届全国人大代表。曾任河南省漯河市肉类联合加工厂厂长，中国肉类协会常务理事、高级顾问，在肉类加工行业拥有逾50年经验。现任顺通控股有限公司、兴通有限公司、High Zenith Limited、大通控股有限公司、高诚有限公司、罗特克斯有限公司董事，万洲国际有限公司执行董事兼董事会主席，本公司董事长，亦担任万洲国际有限公司及本公司若干附属公司的董事。 |
| 姓名 | 郭丽军 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 郭丽军先生，1970年出生，大专学历。曾任河南省漯河市肉类联合加工厂财务部会计，漯河华懋双汇化工包装有限公司及漯河华懋双汇塑料工程有限公司财务总监，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司财务部副主任、主任和财务总监，本公司常务副总裁，万洲国际有限公司副行政总裁、副总裁兼首席财务官（CFO）、常务副总裁兼首席财务官（CFO）。现任罗特克斯有限公司董事、万洲国际有限公司执行董事兼行政总裁，雄域投资有限公司、兴泰集团有限公司、悦昌企业有限公司、运昌控股有限公司和永高环球有限公司董事及本公司董事，亦担任万洲国际有限公司及本公司若干附属公司董事。 |
| 姓名 | 马相杰 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 马相杰先生，1972年出生，工学学士学位、工程硕士学位，中共党员，高级经济师，高级工程师。曾任公司香辅料分厂厂长，漯河双汇海樱调味料食品有限公司总经理，漯河天瑞生化有限公司总经理，漯河双汇食品销售有限公司董事总经理，公司生鲜品事业部生产副总经理，公司综合事业部总经理，公司生鲜品事业部总经理及本公司副总裁。现任万洲国际有限公司执行董事，雄域投资有限公司、兴泰集团有限公司、运昌控股有限公司、悦昌企业有限公司、漯河汇盛生物科技有限公司、漯河汇盛药业有限公司董事，漯河市惠芝岚信息科技有限公司执行董事兼总经理，本公司董事兼总裁，亦担任本公司若干附属公司董事长和董事，若干联营公司董事。 |
| 姓名 | 尹效华 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/73 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 尹效华先生，1953年出生，经济学学士，郑州大学商学院副教授（已退休）。曾任三全食品股份有限公司、中原环保股份有限公司等上市公司独立董事。现任河南太龙药业股份有限公司、宇通客车股份有限公司及本公司独立董事。 |
| 姓名 | 胡小松 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/65 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 胡小松先生，1961年出生，硕士，中共党员，中国农业大学教授。曾任北京农业大学园艺系和食品科学系教师（助教）、讲师、副教授、副系主任，中国农业大学食品科学与营养工程学院和科学技术发展研究院副院长、常务副院长、院长，好想你健康食品股份有限公司独立董事。现任中国农业大学国家果蔬加工工程技术研究中心主任。以第一完成人取得“食品超高压加工装备创制及应用”等科技成果2项。先后获得国家科技进步奖1项，“神农奖”优秀创新团队1个，山东省科学技术奖二等奖1项，中国食品科学技术学会科技创新奖一等奖1项。2017年被国务院授予“全国创新争先奖状”。主持教改项目《舌尖上的历史与文化》等校级教改课题2项，承担课程入选校级“大国三农”一流本科课程（金课）建设项目和智慧树网“人气课程”，获校级研究生教育成果奖一等奖、校级教学成果奖二等奖和校级教师创新大赛三等奖各1项，所带领的教学团队入选“黄大年式教学团队”。 |
| 姓名 | 张宪胜 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 张宪胜先生，1965年出生，研究生学历，中共党员，正高级会计师、注册会计师、河南财经政法大学硕士研究生校外导师。曾任安阳钢铁股份有限公司董事会秘书、总会计师（财务负责人）、安阳钢铁集团有限责任公司财务部部长、财务部总监、审计部部长、审计与法律事务部部长、安阳钢铁集团有限责任公司财务管理及资本运营一级首席专家，已离岗休养。现任普莱柯生物工程股份有限公司、河南清水源科技股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 田兵 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 田兵先生，1974年出生，硕士，二级律师（副高）。曾任郑州春秋律师事务所、河南中亨律师事务所、河南良仁律师事务所执业律师，上海市傅玄杰（郑州）律师事务所派驻律师，上海锦天城（郑州）律师事务所高级合伙人律师。现任北京天元（郑州）律师事务所管委会主任。 |
| 姓名 | 周建德 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 周建德先生，1973年出生，工商管理硕士，中共党员，编辑。曾任《企业观察家》杂志总编、河南省改革发展研究院院长、河南省民营经济研究会副会长。现任杭州键指天下信息科技有限公司董事长、河南大学中原发展研究院研究员。 |
| 姓名 | 胡育红 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 女/57 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 胡育红女士，1969年出生，大专学历，中共党员，审计师，注册会计师。曾任河南双汇投资发展股份有限公司监事，现任河南双汇投资发展股份有限公司审计中心主任、职工代表董事，亦担任河南双汇投资发展股份有限公司若干附属公司或联营公司监事，兼任漯河汇盛生物科技有限公司、漯河双汇物流投资有限公司及其子公司监事。 |