《華爾街日報》引述消息報道,加密貨幣交易所幣安(Binance)撤銷內部對一筆10億美元資金轉至資助伊朗支持恐怖組織網絡的調查,並隨後解僱揭露資金轉移的調查人員,涉及調查的網絡仍繼續運作。報道指,調查發現屬幣安重要商業夥伴的交易帳戶,正是將加密貨幣轉至伊朗網絡的主要渠道。
報道引述幣安發言人回應稱,調查人員並非因提出合規疑慮而遭停職或解僱,而是基於個人情況離職,又指調查仍在進行,並導致相關實體被移出幣安平台。
幣安早前支付破紀錄的43億美元罰款,並承諾在美國監管下改革。其創辦人趙長鵬因未能建立有效反洗錢機制,被判監四個月。趙長鵬去年10月獲美國總統特朗普赦免。(fc/da)
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