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据报法国检察官本月确认向汇丰瑞士私银提初步指控 涉助前黎巴嫩央行行长团夥洗钱
2026-06-24 16:52:48 据英国《金融时报》报道，汇控(00005.HK)一名合规职员早於2013年2月向该行金融犯罪调查团队提出疑虑，涉及透过该行辖下汇丰瑞士私银持有的一个帐户流动的资金。该帐户属於Forry Associates，一家由时任黎巴嫩央行行长Riad Salameh的兄弟Raja Salameh控制的公司。超过1亿美元曾通过该帐户，但对交易性质的资料甚少。该合规职员认为该活动可疑。 报道引述熟悉法国司法调查的人士透露，在汇控调查团队进行初步审查後，该问题被上报给负责监督政治敏感人物评估的高级管理人员。他们决定继续与Forry Associates保持关系。这一决定可能令汇控付出沉重代价。它使汇控卷入一宗巨额洗钱丑闻，涉及黎巴嫩央行前行长及其同夥涉嫌挪用数亿美元资金。 法国检察官本月确认，已对汇丰瑞士私银提出初步指控，指控其协助Riad Salameh挪用资金。法官稍後将决定是将此案提交审判还是驳回指控。调查人员指控，2002年至2015年间，有3.3亿美元从黎巴嫩央行转移至Forry Associates。他们还追查到2009年至2016年间，从Forry Associates到Raja Salameh在汇丰的个人帐户进行了174笔交易，总额达2.04亿美元。 Riad Salameh长期以来声称他与Forry「毫无关系」，但黎巴嫩和欧洲调查人员指控该公司是涉嫌挪用公共资金计划的核心，最终使Riad Salameh及其亲属获益。 针对汇丰的案件主要基於瑞士当局收集的证据，瑞士当局也在调查该行的瑞士子公司涉嫌严重洗钱，这是对Salameh兄弟进行多年更广泛调查的一部分。瑞士监管机构Finma此前曾发现，汇丰的瑞士子公司在处理与黎巴嫩相关客户时严重违反了反洗钱规定。在2024年的裁决中，Finma还批评该行尽管危险信号不断增加，但仍花费过长时间向当局报告其可疑情况。 Finma在其裁决中写道，「该行未能识别这些交易呈现的洗钱迹象。它同样未能满足对政治敏感人物建立和延续客户关系的要求，因此严重违反了其尽职调查义务」。 汇丰自身的合规监控计划从2006年开始对Forry Associates发出多次警报。2016年初，汇丰决定关闭与Raja Salameh相关的所有关系。据熟悉调查的人士称，该行坚称此决定与洗钱担忧无关，而是基於「风险偏好」。(da/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |